Ухвала суду № 73055669, 28.03.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/2613/18

Провадження №1-кс/219/901/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., за участю секретаря судового засідання Лісанової М.В., слідчого Гогенко В.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017050150001939 від 16.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому або електронному носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо повних анкетних даних, місця реєстрації, мешкання, особи, кредитного рахунку № 26201001047928, та дебетного рахунку № 26202001047927, а також інформацію щодо надходження грошових коштів, руху коштів по даним рахункам, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, адреси відділень, установ де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з рахунків, а також ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів при переводі з поточного кредитного рахунку № 26201001047928, та дебетного рахунку № 26202001047927, які відкриті в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» юридична адреса: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, за період часу з 00 години 00 хвилин 20.09.2017 по 00 годин 00 хвилин 23.03.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що 11.08.2017 року о 11 годині 30 хвилин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебував за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Різдвяна 11/3, самовільно пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Подальше місце знаходження ОСОБА_6 невідомо, зв'язок з ним втрачено.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 14.09.2017, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 6971) складено довіреність, згідно якої ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уповноважує ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, розпоряджатися (продати, обміняти, передати а іпотеку, з метою забезпечення моїх зобов’язань та зобов’язань третіх осіб, в тому числі виступати майновим поручителем), належною йому на праві особистої приватної власності нерухомістю, а саме:квартирою №49, що розташована у будинку №2, по вул. Госпітальна у місті Києві; квартирою №32 що розташовується у буд. №10-а по бульвару Лесі Українки у місті Київ; квартирою №34 що розташована у будинку №5 по бульвару Лесі Українки у місті Києв, визначаючи в усіх випадках суми, терміни та інші умови на власний розсуд.

Досудовим розслідування було встановлено, що на момент укладання довіреності до Бахмутського ВП вже звернулася мати ОСОБА_6, та повідомила, що зв’язок з останнім втрачено та його місце знаходження невідоме.

28.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса Київського міськрайонного нотаріального округу ОСОБА_9. В ході опрацювання вилучених документів було виявлено платіжне доручення №1 від 20 вересня 2017 року. Згідно вище вказаного доручення платником є ОСОБА_10 ідентифікаційний № НОМЕР_1, дебетний рахунок № 26202001047927 (особа, яка придбала квартиру у ОСОБА_8, що розташована за адресою м. Київ, вул. Госпітальна буд.2), а отримувачем є ОСОБА_6 ідентифікаційний код № НОМЕР_2, кредитний рахунок отримувача № 26201001047928, операція здійснена через банк ПАТ «КРИСТАЛБАНК», МФО (код банку) 339050. Сума перерахована на рахунок ОСОБА_6 становить 783 451, 00 (сімсот вісімдесят три тисячі чотириста п’ятдесят одна гривня 00 копійок). Призначення платежу : Оплата за квартиру за адресою АДРЕСА_1, згідно договору купівлі продажу квартири від 20.09.2017 року. Операція здійснена у відділенні № 1 м. Київ, Київської дирекції.

У зв’язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації, руху коштів по кредитному та дебетному рахунку у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», (ЄДРПОУ 39544699, МФО (код банку) 339050), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, а саме інформації щодо руху грошових коштів по кредитному рахунку № 26201001047928, та дебетному рахунку № 26202001047927 їх оборотів, із зазначенням дати, часу операції, кодом ЕДРПОУ контрагента, призначення платежу та місце їх зняття.

Враховуючи що інформація про рух коштів кредитного рахунку № 26201001047928 та дебетного рахунку № 26202001047927, відкритого у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до кредитного рахунку та дебетного рахунку не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до кредитного рахунку та дебетного рахунку не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі на підставі викладених у ньому обставин, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КРИСТАЛБАНК» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо повних анкетних даних, місця реєстрації, мешкання, особи, кредитного рахунку № 26201001047928, та дебетного рахунку № 26202001047927, а також інформацію щодо надходження грошових коштів, руху коштів по даним рахункам, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, адреси відділень, установ де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з рахунків, а також ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів при переводі з поточного кредитного рахунку № 26201001047928, та дебетного рахунку № 26202001047927, які відкриті в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» юридична адреса: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, за період часу з 00 години 00 хвилин 20.09.2017 по 00 годин 00 хвилин 23.03.2018 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Фролова