Ухвала суду № 73055492, 29.03.2018, Заставнівський районний суд Чернівецької області

Справа № 716/300/18

УХВАЛА

про доступ до документів

29.03.2018 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області Пухарєва О.В.,

з участю секретаря - Кульки О.М.,

слідчого - Ільчука І.Я.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12017260090000628 від 02.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Шевчуком П.В., в якому просить надати йому тимчасовий доступ до розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_2 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ вул. Лєскова, 9, МФО 380805.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням 3аставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017260090000628, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Звенячинської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4, на 14 черговій сесії 7 скликання відповідно до рішення № 14/07-17 від 13.06.2017 вирішили взяти на баланс Звенячинської сільської ради об'єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с. Звенячин Заставнівського району Чернівецької області Д-219мм». Додатково, на 15 сесії 7 скликання відповідно до рішення №15/04-2017 від 31.07.2017 Звенячинська сільська рада прийняла рішення щодо демонтажу труб незавершеного будівництва Газопроводу - відводу до с.Звенячин силами жителів села для подальшої здачі на металобрухт або продаж. Відповідно до вище вказаних рішень, ОСОБА_4, укладено угоду (№8 від 08.09.2017) з ТОВ «Група Спецтехнологія» на демонтаж та реалізацію газової труби кількістю 1500 п.м., в еквіваленті 15400 кілограм на загальну суму 88,7 тис. грн.

Зокрема, відповідно до ГОСТ № 10704-91 демонтована труба протяжністю 1500 п.м., важить 62445 кг, тому її фактична вартість становить 358 тис. грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за особистого сприяння голови Заставнівської РДА, ОСОБА_4, звернувся в усній формі до керівника ТОВ «Хрещатик Агро» (смт. Кострижівка вул. Заводська, 16) ОСОБА_5, про надання благодійної допомоги у вигляді купівлі меблів для дитячої установи с. Звенячин на суму 69900 гривень, при цьому йому на руки надано рахунок №Мі000000008 від 2017 року де зазначено, що постачальником товару є ОСОБА_2, адреса 77701 м.Богородчани, вул. І.Петраша, 6а, поточний рахунок 26002586155 АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, МФО 380805.

09.01.2018 СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області до Заставнівського відділення Кіцманської ОДПІ, в порядку ст. 93 КПК було скеровано запит про надання інформації про розрахункові рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_2, та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року.

Однак, в подальшому, а саме 12.01.2018 із Заставнівського відділення Кіцманської ОДПІ надійшов лист про те, що інформація контролюючим органом надається тільки на запит слідчого судді, а щодо руху коштів по рахунках, то вказаною інформацією володіє установа банку у якій відкрито рахунки.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, встановлення особи злочинця та осіб причетних до нього, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_2 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ вул. Лєскова, 9, МФО 380805. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення.

В інший спосіб, ніж вилучення належним чином завірених копій розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_2, та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: сума збитків вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, який входить до слідчої групи в даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, в володінні якої знаходиться документи про тимчасовий доступ яких просить слідчий не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання , приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №12017260090000628 від 02.12.2017 слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_1 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що керівництво Звенячинської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4, на 14 черговій сесії 7 скликання відповідно до рішення № 14/07-17 від 13.06.2017 вирішили взяти на баланс Звенячинської сільської ради об'єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с.Звенячин Заставнівського району Чернівецької області Д-219мм».

Як вбачається з рапорту т.в.о. начальника СКП Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 встановлено, що на території Звенячинської сільської ради Заставнівського району розташований об"єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с.3венячин 3аставнівського району Чернівецької області Д - 219мм» в склад якого входить будинок оператора та зовнішні комунікації залишковою вартістю 2580 грн. Рішенням № 15/04-17 від 31.07.2017 сесія Звенячинської сільської ради прийняла рішення про демонтаж труб незавершеного будівництва Газопроводу- відводу до с.Звенячин силами жителів села для подальшої здачі його на металобрухт або продажу. Кошти, отримані за здані демонтовані труби перерахувати на рахунок Звенячинської сільської ради та використати їх для закінчення ремонту дитячої установи с. Звенячин. На виконання вказаного рішення між Звенячинською сільською радою та ТОВ "Група спецтехнологія" укладено договір № 26 від 08.09.2017, за яким сільська рада передала майно у вигляді металобрухту в кількості 15444,8 тон (напевно кг) на суму 88653 грн., однак з моменту передачі вказаного майна за наявними відомостями грошей на рахунок сільської ради с. Звенячин не надходило.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно юридичних та фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах клопотання та в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження те, що саме інформація по розрахункових рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_2 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у даному кримінальному провадженні. Також слідчим не доведено можливість використання як доказів в даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких він просить в своєму клопотанні.

За таких обставин, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів, не підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Пухарєва