Ухвала суду № 73054001, 29.03.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2775/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., слідчого Гноць А. В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Гноць А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Гноць А. В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Колесниковою О. О., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №12018100070000456 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2013 невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні відділення AT «Банк Ренесанс Капітал», що за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал, 34/13, з метою заволодіння, шляхом обману, кредитними коштами AT «Банк Ренесанс Капітал» (правонаступником якого з 15.03.2015 є ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»), від імені ОСОБА_5 звернулась до кредитного фахівця з заявою про надання кредиту та надала необхідні документи для прийняття рішення про кредитування: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, а також картку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_5 та отримав кредит в сумі 14 000 грн.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору № 25269019179625 від 21.06.2013, що знаходиться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ 14282829.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100070000456 від 07.02.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що кредитний договір № 25269019179625 від 21.06.2013, укладений між ОСОБА_5 та AT «Банк Ренесанс Капітал» (правонаступником якого з 15.03.2015 є ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»), перебуває у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159- 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Гноць А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гноць Анні Вікторівні тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору № 25269019179625 від 21.06.2013, з можливістю вилучення його копії.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук