Ухвала суду № 73053813, 13.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12944/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018000000000048, -

В С Т А Н О В И В :

13.03.2018 провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Тертична Я. про накладення арешту на на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № 2600411377601, який належить ТОВ "ФИЗЕР", код ЄДРПОУ: 41239750, відкритий у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО: 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018000000000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 21.12.2017 о 20:50:08 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, не встановлені особи використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обтяження та реєстрацій права власності на компанію NEBOT HOLDINGS LIMITED (Республіка Кіпр) на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 Площа: 113.5298 га, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н). В подальшому, після несанкціонованої перереєстрації права власності від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5, від імені державного реєстратора Комунального підприємства "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради ОСОБА_6 невстановлені особи використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вчиняють перереєстрацію права власності на земельну ділянку на компанію STILEMAX INVESTMENT LIMITED (Республіка Кіпр), після цього 29.12.2017 від імені державного реєстратора ОСОБА_6 відбувається перереєстрація права власності на ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098.

22.01.2018 Ухвалою Печерського районного суду міста Києва справа №757/3006/18-к, від 19.01.2018 на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 в рамках кримінального провадження накладено арешт.

26.01.2018 державний реєстратор ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" на підставі протоколу електронних торгів, серія та номер: ЕХР-000001, від 12.01.2018 реєструє право власності на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 за ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА", код ЄДРПОУ: 41841472.

Проведеним тимчасовим доступом до руху грошових коштів по рахунку26504010000146 який належить ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098, відкритий у ПАТ КБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Код за ЄДРПОУ 13857564, встановлено, що кошти від реалізації земельної ділянки ТОВ "ФК "АТТАЛ" перерахувала на рахунок ТОВ «РІКАРДО ГРУП» код ЄДРПОУ: 40192654, та згідно реєстру операцій по фінансовому моніторингу призначення даного платежу: сплата за частку статутного капіталу ТОВ «ВАЛОРЕС ЮА», а ТОВ «РІКАРДО ГРУП» код ЄДРПОУ: 40192654, в свою чергу, перерахувало отримані кошти на рахунок ТОВ "ФИЗЕР", код ЄДРПОУ: 41239750 - 2600411377601, відкритий у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО: 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д з призначенням платежу - оплата за металобрухт згідно договору №28-12-17/2 від 28.12.2017 року.

На вказаному рахунку розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему з незаконною перереєстрацію права власності шляхом несанкціонованого втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 та державного реєстратора ОСОБА_6

В заяві поданій до суду слідчий Кримський Т.С. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018000000000048 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, із зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначений рахунок, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, що містяться на банківському рахунку № 2600411377601, який належить ТОВ "ФИЗЕР", код ЄДРПОУ: 41239750, відкритий у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО: 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.