Ухвала суду № 73050404, 19.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/3897/18

19 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДП ДГ «Городецьке» НААН України, що за адресою: вул. Жовтнева, 170, с. Городець, Володимирецького району Рівненської області, а саме: форвардні контракти укладені ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "Торговий дім "Украгропром" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках та додаткові угоди до них; накладні про передачу насіння зернових по вказаних контрактах; акти приймання-передачі насіння зернових по вказаних контрактах; постанови президій НААН України, якими погоджено договірні реалізаційні ціни для розрахунків ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за поставлену сільськогосподарську продукцію урожаїв 2010-2014 років; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти проведення перерахунків грошових коштів за умовами форвардних контрактів укладених між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках; матеріалів переписки між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром" та з ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за 2010-2014 роки з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000314 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що аналізом договірних фінансово-господарських взаємовідносин ДП «ДГ «Городецьке» НААН України (ЄДРПОУ 00729586) з ТОВ ТД «Украгропром» (ЄДРПОУ 36529168) та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» (ЄДРПОУ 37469662) попередньо встановлено, що на протязі 2010 — 2014 років ДП «ДГ «Городецьке» НААН України в особі керівника ОСОБА_3 з вищезазначеними суб’єктами господарської діяльності укладено ряд контрактів, угод, а також здійснено фінансово-господарські операції з ознаками фіктивності, що в результаті призвело до зайвих витрат, недоотримання господарством доходів та значного зростання кредиторської заборгованості.

Фінансово-господарські операції за вказаний період часу, а також періодичність укладення вказаних контрактів та те що керівник ДП «ДГ «Городецьке» НААН України ОСОБА_3 завідомо знаючи про неможливість виконання умов контрактів в майбутньому, умисно підписував вказані угоди, з метою створення штучної кредиторської заборгованості перед ТОВ ТД «Украгропром» та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія». Разом з тим, на протязі 2011 року, відповідно договорів позики № П-01/04-11-01 від 01.04.2011 та № П-18/03-11-03 від 18.04.2011, ДП «ДГ «Городецьке» НААН України отримало від ТОВ «ТД «Украгропром» позики загалом на суму 692 920 грн. яка на сьогоднішній день не повернута, договірні зобов’язання не виконані.

Крім того, встановлені факти укладання ДП «ДГ «Городецьке» НААН України, в період 2010-2012 роках договорів на поставку товарів/послуг, а також купівлі-продажу щодо посіву сільськогосподарських культур виключно у ТОВ «ТД «Украгропром», а саме: посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, агрохімічних продуктів, складних, комплексних, азотних добрив, а також договорів оренди сільськогосподарської техніки. При цьому, відповідно до специфіки сільськогосподарського виробництва сільськогосподарська техніка використовувалася сезонно, проте рахунки на її оплату (оренда) виставлялись ДП «ДГ «Городецьке» НААН України щомісячно. За результатами порівняння середньо ринкових закупівельних цін на дизельне паливо та бензину в Україні встановлено, що за рахунок завищених цін, за якими надходили лише паливно-мастильні матеріали від ТОВ «ТД «Украгропром», ДП «ДГ «Городецьке» НААН України у даному періоді додатково витрачено значні кошти.

Відповідно до отриманого акту № 150-16/109 від 28.08.2014 Державної фінансової інспекції в Рівненській області, підтверджено факт реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижче доведеної постанови Президії НААНУ, внаслідок чого нанесено матеріальної шкоди ДП ДГ «Городецьке», а також за даним актом встановлено факт реалізації рослинництва (насіння) для товариств за цінами, що були нижче її фактичної собівартості внаслідок чого недоотримано доходу на загальну суму 816173,6 грн. Та у відповідності до акту № 22-2-10/107 «о» Територіального управління по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях виявлено факти реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижче мінімальних та закупівля паливно-мастильних матеріалів по завищених цінах.

Вищевказане свідчить, що для ДП «ДГ «Городецьке» НААН України форвардні контракти та інші договірні відносини із ТОВ «ТД «Украгропром» та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» були завідомо обтяжливі, та як результат призвели до втрат доходів і зайвих витрат, та до утворення станом на 01.12.2017 значної кредиторської заборгованості перед ТОВ «ТД «Украгропром» в сумі 6 913 369, 34 грн., та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» в сумі 4 501 302, 58 грн. внаслідок невиконання договірних зобов'язань за вказаними договорами та контрактами.

Вищенаведені факти можуть свідчити про те, що директор ДП «ДГ «Городецьке» НААН України ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем, в власних інтересах, на протязі 2010-2014 років, діючи умисно з корисливим мотивом у змові з посадовими особами ТОВ ТД «Украгропром» (ЄДРПОУ 36529168) та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» (ЄДРПОУ 37469662) вчинив дії, шляхом укладення ряду свідомо невигідних для державного підприємства угод з вказаними СПД, а також фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, які негативно відобразились на виробничій, торговельній, іншій статутній діяльності підприємства, які призвели до виникнення фінансових втрат та збитків та заподіяли внаслідок цього велику матеріальну шкоду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме:

- форвардні контракти укладені ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "Торговий дім "Украгропром" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках та додаткові угоди до них;

- накладні про передачу насіння зернових по вказаних контрактах;

- акти приймання-передачі насіння зернових по вказаних контрактах;

- постанови президій НААН України, якими погоджено договірні реалізаційні ціни для розрахунків ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за поставлену сільськогосподарську продукцію урожаїв 2010-2014 років;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти проведення перерахунків грошових коштів за умовами форвардних контрактів укладених між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках.

В зв’язку з викладеним, на даний час виникла об’єктивна необхідність дослідити (в тому числі експертним шляхом) оригінали цих документів, а також ряду інших документів, що стосуються діяльності посадових осіб ДП ДГ «Городецьке», та які необхідні для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

Вказані документи самі по собі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб ДП ДГ «Городецьке» НААН України, (вул. Жовтнева, 170, с. Городець, Володимирецького району Рівненської області) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чучкевич Уляні Іллівні або іншій уповноваженій особі за її дорученням на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ДП ДГ «Городецьке» НААН України, що за адресою: вул. Жовтнева, 170, с. Городець, Володимирецького району Рівненської області, а саме: форвардні контракти укладені ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "Торговий дім "Украгропром" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках та додаткові угоди до них; накладні про передачу насіння зернових по вказаних контрактах; акти приймання-передачі насіння зернових по вказаних контрактах; постанови президій НААН України, якими погоджено договірні реалізаційні ціни для розрахунків ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за поставлену сільськогосподарську продукцію урожаїв 2010-2014 років; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти проведення перерахунків грошових коштів за умовами форвардних контрактів укладених між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках; матеріалів переписки між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром" та з ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за 2010-2014 роки.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя