Ухвала суду № 73049874, 26.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/2541/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Компанія Ботік» стала ОСОБА_8.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10,було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «Компанія Ботік» (21172627), при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Компанія Ботік» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_7, та ОСОБА_8, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6, на ОСОБА_7,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6, який дав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Компанія Ботік» на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Компанія Ботік».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали реєстраційної справи ТОВ «Компанія Ботік», та оригінали документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Компанія Ботік» державним реєстратором департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10, а остання в свою чергу надала лише копії даної справи, при цьому в копіях документів даної справи відсутня довіреність видана на ім’я ОСОБА_11,

Відповідно до наявних даних в матеріалах кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компанія Ботік» та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Компанія Ботік», які знаходяться у відділі державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради Харківської області з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області групи слідчих по кримінальному провадженню №12017220380000089 , а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ і вилучення у відділі державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради Харківської області оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компанія Ботік» (21172627 та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Компанія Ботік», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків площа Конституції, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко