Ухвала суду № 73048924, 20.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2622/18

Провадження № 1-кс/428/1406/2018

УХВАЛА

іменем України

20 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що перший слідчий відділ управління прокуратури Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017130000000353 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи заступником керівника органу місцевого самоврядування, посада якого згідно ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» відноситься до четвертої категорії та, відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Так, 24.04.2017 між управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради (далі Замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Артбілдинг» (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладений договір підряду

№ 1-АРТБГ-3132, предметом якого є капітальний ремонт електричних мереж, приміщень систем опалення, водопостачання та водовідведення будівлі інфекційного відділення КУ «СМБЛ» УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б - демонтажні роботи, монтажні роботи, малярно-штукатурні роботи, електромонтажні та сантехнічні роботи.

Згідно розділу 2 договору «Договірна ціна», вартість договору складає 1391698,80 (один мільйон триста дев’яносто одна тисяча шістсот дев’яносто вісім грн. 80 коп.) в т.р. ПДВ – 231949,80 грн. Замовник оплачує Підряднику аванс у розмірі 30% від вартості договору на придбання матеріалів шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 417509,64 грн.

Розділом 3 договору «Термін виконання робіт» передбачений початок робіт 24.04.2017, закінчення яких заплановано до 31.08.2017 та може бути змінений з внесенням відповідних змін до договору підряду.

Відповідно до розділу 4 договору «Порядок розрахунків за виконані роботи» розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі документів про обсяги виконаних робіт і їхньої вартості (акт форми КБ-2В і довідки КБ-3).

Розділом 8 договору «Джерела та порядок фінансування робіт» зазначено, що видатки на виконання робіт проводиться за рахунок місцевого бюджету та здійснюється в порядку визначеному законодавством.

Приблизно в травні 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ «Артбілдинг» за підписання заявки та здійснення оплати за виконані Товариством будівельні роботи згідно договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017.

Діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 займаючи посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради погодив 12.05.2017 управлінню охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради фінансування авансу у розмірі 30% від вартості договору у сумі 417509,64 грн.

Цього ж дня профінансовано аванс, шляхом перерахування означених коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Артбілдинг».

В подальшому, 09.08.2017 управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради погоджені та підписані акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 370170,36 грн. на підставі яких за погодженням із заступником міського голови ОСОБА_3 14.08.2017 на адресу

ТОВ «Артбілдинг» здійснена оплата на вказану суму.

На початку листопада 2017 року ТОВ «Артбілдинг» умови договору підряду

№ 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 виконало у повному обсязі, за результатами чого посадовими особами Товариства та управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради погоджені та підписані акти №1, №2 та №3 приймання виконаних будівельних робіт, без дати та складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт № 3 за листопад 2017 року на загальну суму 601767, 60 грн.

07.11.2017 управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на адресу фінансового управління Сєвєродонецької міської ради надана заявка щодо фінансування за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 у розмірі 601767, 60 грн.

Приблизно у листопаді 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 отримав заявку управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради від 07.11.2017 щодо проведення розрахунку за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017.

Діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 вищезазначену заявку на фінансування не погодив та розрахунку за виконані роботи ТОВ «Артбілдинг» не здійснив.

14.12.2017 ОСОБА_3, знаходячись на подвір’ї пивоварні «Шале» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 24, під час зустрічі з ОСОБА_6, уповноваженим згідно довіреності ТОВ «Артбілдинг» від 22.11.2017 представляти інтереси Товариства, погодив розмір неправомірної вигоди за здійснення ним розрахунку за виконані Товариством будівельні роботи згідно договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017, у розмірі 10% від вартості договору у сумі 139000 грн.

Діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи при цьому своє службове становище, усвідомлюючи незаконність своїх дій, 14.12.2017 ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6, що у найкоротший термін здійснить оплату за вищевказаним договором, після чого останній повинен надати особисто йому неправомірну вигоду.

ОСОБА_6 розуміючи, що ОСОБА_3 використовуючи свої повноваження як заступника міського голови Сєвєродонецької міської ради має реальну можливість вплинути на прийняття рішення щодо оплати на адресу ТОВ «Артбілдинг» грошових коштів, був вимушений погодитися на його вимоги щодо надання неправомірної вигоди.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 погодив заявку управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради від 07.11.2017, на підставі якої 20.12.2017 здійснені три платежі на адресу ТОВ «Артбілдинг» у розмірах 55030,8 грн., 502354,8 грн та 44382,0 грн. на загальну суму 601767,6 грн.

Виконавши розрахунок за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017,

ОСОБА_3 керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення 20.12.2017, 28.12.2017 та 09.01.2018 у телефонній розмові з директором ТОВ «Артбілдинг»

ОСОБА_5 повідомив, що ним обумовлені домовленості з ОСОБА_6 щодо здійснення фінансування за договором виконані та висунув вимогу щодо надання особисто йому неправомірної вигоди за вчинені ним дії.

Виконуючи вимоги ОСОБА_3, у попередньо домовлені час та місце 15.02.2018 приблизно о 10 годині, ОСОБА_6 зустрівся з останнім в приміщенні ресторану – пивоварні «Shale de biеre», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів, 24.

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію умислу направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав вказівку ОСОБА_7, який працює помічником-консультанта депутата ОСОБА_3, отримати від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 135 000 грн., за раніше вчинені ним в інтересах ТОВ «Артбілдинг» дії, з використанням наданих йому повноважень як заступника міського голови Сєвєродонецької міської ради щодо розрахунку за виконані Товаристом будівельні роботи згідно договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 та в послідуючому передати йому вказані грошові кошти.

В той же день о 10 год. 20 хв., ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 133800 грн. для послідуючої передачі ОСОБА_3, після чого був затриманий на місці вчинення злочину працівниками правоохоронного органу.

Відповідно до реквізитів договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 та додаткової угоди до договору № 3 від 01.11.2017 укладених між Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «Артбілдинг» встановлено, що ТОВ «Артбілдинг» (код ЄДРПОУ 40568828) має рахунки №26006053724080 відкритого в ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 304795 (місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та №2600734946 відкритого в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 (місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

З метою підтвердження перерахування коштів за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 укладеного Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради з ТОВ «Артбілдинг», встановлення дати, часу та сум платежів, їх руху та призначення, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам ТОВ «Артбілдинг» №26006053724080 відкритого в ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 304795 (місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та №2600734946 відкритого в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 (місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з дати укладення договору, тобто з 24.04.2017 по 31.12.2017.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 304795 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та

ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, дає той факт, що згідно реквізитів договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 та додаткової угоди до договору №3 від 01.11.2017 укладених між Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «Артбілдинг», рахунки ТОВ «Артбілдинг» №26006053724080 та №2600734946, відкриті саме у зазначених банківських установах, які згідно Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровані за адресами вказаними у клопотанні.

В результаті вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події та обставин за яких заступником міського голови ОСОБА_3 не здійснювались оплати згідно запитів Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради, призначення, дати, часу і сум платежів, здійснення фінансування за договором підряду, внаслідок чого вчинене кримінальне правопорушення. Ці відомості необхідно використати, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації.

Водночас, органом досудового розслідування порушується питання про надання дозволу на вилучення зазначеної інформації, оскільки зазначені у клопотанні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду.

В клопотанні порушується питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка має банківську таємницю. які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

- оригіналів документів: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електроннному носіях по рахунку ТОВ "Артбілдінг"(код ЄДРПОУ 40568828) №2600734946 відкритого в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з дати укладення договору, тобто з 24.04.2017 по 31.12.2017.

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ". Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.11.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017130000000353 від 17.11.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання частково.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає відомості згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані, як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ "ПУМБ", у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв"язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов"язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, оскільки вона не вказана в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829), яке розташоване за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю їх копіювання, а саме до інформаціїоригіналів документів, які становлять банківську таємницю - реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Артбілдинг» (код ЄДРПОУ 40568828) №2600734946, відкритого в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з дати укладення договору, тобто з 24.04.2017 по 31.12.2017.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко