Ухвала суду № 73045459, 26.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2774/18 1-кс/335/1946/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., за участю секретаря Огнев’юк Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчого СГ ГСУ Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.187; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.129; ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об'єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, невстановлених працівників ТОВ “Трейд-Металл 2009” і ТОВ “Мастер Груп” та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_10, погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_11 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров'я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 що виконували свої службові обов’язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_12 Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна” документально надходив від ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043), ТОВ “КАРСАА” (ЕДРПОУ 32430316), ТОВ "МП "ПМК" (ЄДРПОУ 37494275) та ТОВ “Спец Збут” (ЕДРПОУ 39113422). Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ “Сталь-Трейдінг”, ТОВ “КАРСАА”, ТОВ "МП "ПМК" та ТОВ “Спец Збут” причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна”. В теперішній час встановлено, що ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" знаходиться в стадії ліквідації та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначено ОСОБА_14, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17, старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_19, вилучити документи по банківському рахунку №26002001148220 (українська гривня), що належить ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043), які знаходяться у приміщенні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_14, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8, та якого призначено ліквідатором ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043): №26002001148220 (українська гривня), в тому числі: копій заяв про відкриття рахунків, копій договорів на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду; копії свідоцтва фонду соціального страхування; копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; оригіналів карток зі зразками підписів і відбитків печатки; копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копій договорів банківського рахунку; копій договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копій повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують пред'явлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копії актів пред'явлення векселів до сплати; копії матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ “Сталь-Трейдінг” (ЕДРПОУ 37771043) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.А. Крамаренко