Ухвала суду № 73045399, 26.03.2018, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
26.03.2018
Номер справи
335/2770/18
Номер документу
73045399
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/2770/18 1-кс/335/1942/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., за участю секретаря Огнев’юк Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчого СГ ГСУ Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.187; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.129; ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об'єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, невстановлених працівників ТОВ “Трейд-Металл 2009” і ТОВ “Мастер Груп” та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_10, погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_11 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров'я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 що виконували свої службові обов’язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_12 Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на вагах №49, на ПАТ ЗМК “Запоріжсталь” надходив від ТОВ “Трейд-Металл 2009”, яке поставляло його від ТОВ “Мастер Груп”, та на розрахункові рахунки якого надходили кошти від ТОВ “Метінвест-Ресурс” - єдиного постачальника металобрухту на ПАТ ЗМК “Запоріжсталь”. Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ “Трейд-Металл 2009” та ТОВ “Мастер Груп” причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ ЗМК “Запоріжсталь”. На розрахункові рахунки ТОВ “Мастер Груп” та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 38247227) було накладено арешт. З метою повного та неупередженого розслідування, необхідно встановити всіх осіб причетних до кримінального правопорушення, відстежити рух грошових коштів, які були виведені в нелегальний оббіг, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 38247227), а саме: нормативної справи, карток зі зразками печатки та підписами посадових осіб підприємства, виписки руху коштів по рахунку № 26007012160217, відкритому на підставі інструкції з обов'язковою розшифровкою дат та призначення платежів, всіх даних контрагентів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 38247227) з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням вихідного залишку в роздрукованому вигляді та на електронному носії. Рахунок № 26007012160217 відкрито у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, буд.29. З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16, старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_18 вилучити документи по банківському рахунку № 26007012160217, який належать ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 38247227), які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: - виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових - виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № 26007012160217, який належать ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 38247227) в період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням вихідного залишку; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також копій документів справи по юридичному оформленню рахунку № 26007012160217; - оригіналів всіх документів оформлених по встановленню та надання послуг електронної системи «Клієнт-Банк», в тому числі актів приймання передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також всієї інформації в електронному та графічному виді, відносно адрес, з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк» по рахунках № 26007012160217 в період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.А. Крамаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 73045399 ?

Документ № 73045399 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73045399 ?

Дата ухвалення - 26.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73045399 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73045399 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 73045396
Наступний документ : 73045459