Ухвала суду № 73045019, 29.03.2018, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/721/18

провадження № 1-кс/361/415/18

29.03.2018

У Х В А Л А

29 березня 2018 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., при секретарі Колотаєвській С.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017110130001568 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області Заєць О.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містяь охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № № 12017110130001568 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Укоаїни, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2016 р. між ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» (код ЄДРПОУ 40798458, адреса реєстрації 04073, м. Київ, пров. Куреньовський, 19/5, офіс 301/311, р/р 26009052611045 ПАТ «ПРИВА БАНК» МФО 300711) в особі директора ОСОБА_3 (найменований за договором Постачальник) та ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ» (код ДРПОУ 40946204, адреса реєстрації 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, оф. 501, р/р 2600901825379 ПАТ «КРЕДОБАНК») в особі директора ОСОБА_4 (найменований за договором Покупець), було укладено договір поставки № 24, за яким Постачальник за заявкою Покупця бере на себе зобов’язання поставити та передати у власність Покупцю розмитнений товар - індивідуальні засоби захисту RAW-POL (Польща), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити його на умовах, визначених цим Договором. Ціна договору становите 539 985 грн 00 коп. Строк поставки становить 20 календарних днів з моменту направлення заявки Покупцем. Додатком 1 до вказаного договору являється заявка, яка була підписана сторонами укладання договору. Вказані умови договору були виконані усіма сторонами.

В подальшому ОСОБА_5 увійшовши в довіру до представників ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ», запевнивши останніх про те, що ТОВ «ТРАНС- ЛОГІСТИК Україна» може здійснювати достачання з іноземних країн, 02.02.2017 р. між ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» в особі директора ОСОБА_3 (найменований за договором Постачальник) та ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ» в особі директора ОСОБА_4 (найменований за договором Покупець), було укладено договір поставки № 28 за яким Постачальник за заявкою Покупця бере на себе зобов’язання поставити та передати у власність Покупцю розмитнений товар - індивідуальні засоби захисту RAW-POL (Польща), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити його на умовах, визначених цим Договором. Ціна договору становить 1 637 800 грн 00 коп. Строк поставки становить 14 календарних днів з моменту направлення заявки Покупцем. Додатком 1 до вказаного договору являється заявка, яка була підписана сторонами укладання договору.

Надалі відповідно до платіжних доручень №№ 20, 19, 22, 1, 2, 4 ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ», було здійснено оплату ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» на р/р 26009052611045 ПАТ «ПРИВА БАНК» за призначенням платежу: часткова оплата за індивідуальні засоби захисту згідно специфікації до договору №28 від 02.02.2017 на загальну суму 1 417 000 грн 00 коп, що підтверджує виконання ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ», своїх зобов’язань перед ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» до моменту отримання товару у повному обсязі.

Однак, станом на 27.03.2018 р. ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна», отримавши грошові кошти у розмірі 1 637 800 грн. 00 коп. не виконала жодні зобов’язання взяті на себе відповідно до договору поставки №28 від 02.02.2017 р. та за місцем своєї реєстрації, а ^саме м. Київ, пров. Куреньовський, 19/5, офіс 301/311 фактично відсутні, хоч на даний час відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб не перебуває в процесі припинення.

Як зазначає слідчий у клопотанні, з метою доведення вини та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також для підтвердженій фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» код ЄДРПОУ 40798458, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у Печерській філії ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) по відкриттю та обслуговуванню р/р 26009052611045, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

Слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки останнім доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Відсутність слідчого й представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що у вказаній у клопотанні установі можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає можливим надати доступ слідчому до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» код ЄДРПОУ 40798458 по рахункам за № 26009052611045, та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України надати слідчому можливість вилучити копії документів, які можуть містити в собі необхідну інформацію.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Броварського ВП ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, а саме до:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам за № 26009052611045 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які належать клієнту банка - ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК Україна» код ЄДРПОУ 40798458, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточних рахунків;

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов’язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зробленоДзвінок;

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням можливість вилучити у Печерській філії ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батюк