Ухвала суду № 73044937, 21.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2060/18

Провадження №1-КС/359/527/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв’язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017111100000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор обґрунтовує тим, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році. Так протягом 2017 року між ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття на території міста Бориспіль Київської області на суму 7 788 455,00 гривень.

В подальшому встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_4, ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під’їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, але при цьому на підприємстві обліковується 4 працівники та на балансі відсутня будь-яка будівельна техніка. В подальшому встановлено, що всі дії ОСОБА_4, як директор ТОВ «Стройбуд-17», по укладанню договорів на проведення капітальних ремонтів з укладання асфальтобетонної суміші, виконує під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5, яка в свою чергу погоджує всі питання формального та неформального характеру з ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являються власниками та засновниками наступних суб’єктів господарювання, а саме: ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), ТОВ «Дорбуд-11» (код за ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Євробуд-17» (код за ЄДРПОУ 41148791), ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), ТОВ «Регшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 33344836) та інших. Бухгалтерська діяльність яких, за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, фактично здійснюється ОСОБА_5.

Також додатково встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавським В.В. задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_4 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_4 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Також прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17», під час капітальних ремонтів дорожнього покриття, здійснював придбання асфальтобетонної продукції, фактично виробленої ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), у підприємств-посередників ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891). В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Стройбуд-17», користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області помічником голови правління ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) Мурадяном ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, до складу якого увійшли ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) та інші, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші.

Також встановлено, що ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 610, але фактично зазначені суб’єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, б. 4, за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425).

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, буд. 4. Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891). 16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження. 05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018.

12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42017111100000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерту ОСОБА_9 про необхідність долучення додаткових матеріалів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «ГМ Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), а саме: фінансову звітність підприємства у складі Балансу станом на 31.12.2017р. та Звіту про фінансові результати за 2016-2017 роки; наказ про облікову політику підприємства у редакції станом на 01.01.2017р.; штатний розпис підприємства; договори з додатками на купівлю/продаж/надання/отримання послуг, укладені протягом 2016 та 2017 років; видаткові накладні, складені протягом 2016-2017 років; товарно-транспортні накладні, складені протягом 2016-2017 років; акти виконаних робіт по укладеним договорам, протягом 2016-2017 років, з додатками; виписки по банківських рахунках протягом періоду з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.; податкова звітність : з податку на додану вартість протягом періоду з січня 2016 року по грудень 2017 року з додатками; звітність за формою 1-ДФ за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2016 - 2017 років; звітність з єдиного внеску за формою Додаток 4 з таблицями за період з січня 2016 року по грудень 2017 року; оборотно - сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «Основні засоби»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 20 «Запаси»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 70 «Доходи від реалізації» за 2016 - 2017 роки, щомісячно.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «ГМ Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), за період 2016 – 2017 років, шляхом їх вилучення, які, згідно облікових даних зареєстровані за наступними адресами, а саме: ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425): м. Київ, вул. Камишинська (Хутір-Острів), 4; ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891): Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Аеродромна, 7, офіс 25; ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816): м. Київ, б-р Кольцова, 14-Д, офіс 610; ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066): м. Київ, вул. М. Пимоненка, 4; ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131): м. Київ, вул. Богатирська, 9, офіс 95 ДОК7; ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305): м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 7, офіс 198-А; ТОВ «ГМ Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349): м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 11; ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685): м. Київ, вул. Тампере, 13-Б; ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473): м. Київ, вул. Камишинська (Хутір-Острів), 4; ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795): м. Київ, вул. М.Максимовича, 6, кімната 22; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1): Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Пушкіна, 24; ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040): Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Пушкіна, 24; ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051): м. Київ, вул. Сільська, 8; ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801): м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8.

У судове засідання прокурор не з’явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить розглянути в її відсутність.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих об’єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування провести призначену судову експертизу.

Термін дії ухвали визначити тривалістю один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Седухіній - ОСОБА_11, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_12, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ГМ Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349), а саме: фінансову звітність підприємства у складі Балансу станом на 31.12.2017р. та Звіту про фінансові результати за 2016-2017 роки; наказ про облікову політику підприємства у редакції станом на 01.01.2017р.; штатний розпис підприємства; договори з додатками на купівлю/продаж/надання/отримання послуг, укладені протягом 2016 та 2017 років; видаткові накладні, складені протягом 2016-2017 років; товарно-транспортні накладні, складені протягом 2016-2017 років; акти виконаних робіт по укладеним договорам, протягом 2016-2017 років, з додатками; виписки по банківських рахунках протягом періоду з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.; податкова звітність : з податку на додану вартість протягом періоду з січня 2016 року по грудень 2017 року з додатками; звітність за формою 1-ДФ за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2016 - 2017 років; звітність з єдиного внеску за формою Додаток 4 з таблицями за період з січня 2016 року по грудень 2017 року; оборотно - сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «Основні засоби»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 20 «Запаси»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 70 «Доходи від реалізації» за 2016 - 2017 роки, щомісячно, яке, згідно облікових даних зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14