Ухвала суду № 73027177, 22.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/381/18

Провадження № 1-кс/324/70/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю старшого слідчого Тихонка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Тихонка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000319 23 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семненко Т.О.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська,11) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області або заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУНПП в Запорізькій області підполковнику поліції Мережку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня 2017 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня 2017 року.

З клопотання вбачається, що 01 березня 2017 року з 09 години 56 хвилин до 11 години 55 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2582,02 грн., які були перераховані потерпілим на банківський рахунок ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_1, тим самим завдавши останньому матеріальні збитки на вказану суму.

23 березня 2017 року старшим слідчим СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Тихонком А.О. були внесені відомості до ЄРДР за №12017080320000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 01 березня 2017 року в період з 09 години 56 хвилин до 11 години 55 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2582,02 грн., які були перераховані ним на банківський рахунок ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_1, тим самим завдавши йому матеріальні збитки на вказану суму. Потерпілий додав, що приблизно 27 лютого 2017 року він знайшов повідомлення про продаж запчастин. Після цього він зателефонував на НОМЕР_2, який був вказаний у повідомленні, та домовився з продавцем про придбання у нього автомобільних запчастин. При цьому продавець повідомив вищевказаний банківський рахунок, на який необхідно було перерахувати кошти, що ним, потерпілим, в подальшому і було зроблено. Коли пройшов деякий час, а запчастини потерпілому не були відправлені, він зрозумів, що не встановлена особа заволоділа його грошовими коштами. В зв'язку з цим він звернувся до поліції за допомогою.

Старший слідчий зазначає у клопотанні, що під час досудового розслідування слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 01 березня 2017 року о 09 годині 56 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 1688,51 грн. на банківський рахунок ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська,11) НОМЕР_1, на який вказала не встановлена особа.

Крім того, під час досудового розслідування слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 01 березня 2017 року об 11 годині 55 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 893,51 грн. на банківський рахунок ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська,11) НОМЕР_1, на який вказала не встановлена особа.

В ході проведення досудового розслідування слідчим неодноразово надавалися доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу з метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину, свідків, очевидців, а також викраденого майна.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаних доручень слідчого встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4, не надалося за можливе, а також не було встановлено місцезнаходження грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа не встановлена особа.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12017080320000319 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська,11), шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня 2017 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня

2017року.

Отримавши зазначені відомості, шляхом аналізу можна буде встановити: місце переведення в готівку грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_1, які належали потерпілому ОСОБА_4; особу, яка з банківського рахунку ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_1 переводила в готівку грошові кошти ОСОБА_4 та яка, можливо, причетна до скоєння відносно нього кримінального правопорушення, або якій відомі важливі для судового розслідування відомості; осіб, які, можливо, володіють важливою для судового розслідування інформацією; інших осіб, які також можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4

Старший слідчий зазначає у клопотанні, що вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування неможливо довести іншими способами, що унеможливить проведення повного і об'єктивного досудового розслідування по даному провадженню, в тому числі і унеможливить встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ПАТ «Акцент-Банк», а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий Тихонок А.О. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12017080320000319 від 23 березня 2017 року; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23 березня 2017 року (а.с.7); копії чеків ПАТ КБ «ПриватБанк» від 01 березня 2017 року (а.с.8); копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) в порядку ст.40 КПК України (а.с.9); копій рапортів оперуповноваженого Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Воробйова О.М. на ім'я начальника Пологівського ВП ГУПН в Запорізькій області полковника поліції Смирнова О.В. від 06 квітня 2017 року (а.с.10-12) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Тихонка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська,11) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку А.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Білому А.В., слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Є.В., заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області підполковнику поліції Мережку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня 2017 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2017 року по 30 березня 2017 року.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.