Ухвала суду № 73025490, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1510/18

Провадження№ 1-кс/266/554/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Макогон С.Б.,

розглянувши клопотання СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

26.03.2018 року до суду надійшло клопотання СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року за №12018050770000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, та містять відомості щодо розрахункового рахунку №4283089900235592 відкритого у вказаній банківській установі на ім’я ОСОБА_4 а саме: усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку № 4283089900235592 в т.ч. договори, акти, копії паспортів громадян України, які надавались для відкриття рахунків; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 4283089900235592, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо. Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 4283089900235592, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з чиєї ініціативи. Відомості про рух грошових коштів, що були зняті з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час. Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 4283089900235592 в період з 01.01.2018 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 4283089900235592 в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час. Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), 39, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або за його дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ. Розглянути це клопотання без виклику представників ПАТ «ПУМБ» у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Слідчий Зімбіль Ю.Ю. до суду надав заяву, якою підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання документи, які просить вилучити слідчий в ПАТ «ПУМБ», становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо зобов'язання посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або за його дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки діючими нормами кримінально - процесуального законодавства не регламентовано встановлення слідчим суддею способу та порядку виконання ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, та містять відомості щодо розрахункового рахунку №4283089900235592 відкритого у вказаній банківській установі на ім’я ОСОБА_4 а саме: усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку № 4283089900235592 в т.ч. договори, акти, копії паспортів громадян України, які надавались для відкриття рахунків; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 4283089900235592, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо. Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 4283089900235592, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з чиєї ініціативи. Відомості про рух грошових коштів, що були зняті з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час. Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 4283089900235592 в період з 01.01.2018 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 4283089900235592 в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.