Ухвала суду № 73025138, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1230/18

Провадження№ 1-кс/266/413/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Шишхановой К.Р., за участю слідчого СУ ГУНП в Донецькій області – ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 ,погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2018 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 03.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120170000510 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в квітні 2017 року невідомі особи здійснили шахрайські дії, внаслідок яких право володіння 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшло від ОСОБА_4 до ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ» за наступних обставин.

Так, за невстановлених обставин невідомими особами були виготовлені підроблені документи, які були посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме:

- договір дарування від 27.04.2017 року, 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» ЄДРПОУ 03756684 юридичній особі за Законом «Про міжнародні комерційні компанії» компанії «FORTRESSOFANUASSOCIATIONLTD», Центральна Америка, Бейліз, м. Бейліз, Нью-Роуд, 5 а.с. 388, складений від імені дарувальника – ОСОБА_4 та обдарованого – уповноваженого за довіреністю від 19.04.2017 року представника компанії ОСОБА_6;

- протокол №24/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 24.04.2017 року, яким передбачалось переведення діяльність ТОВ «НИВА-2010» на модельний статут, затверджений Постановою КМУ від 16.11.2011року №1182;

- протокол №25/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017 року, яким передбачалось відступлення ОСОБА_4 належної йому 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД»з Беліза в особі її представника за довіреністю ОСОБА_6;

- заява від 27.04.2017 року, складена від імені ОСОБА_7, якою вона ніби-то надала згоду на відступлення її чоловіком ОСОБА_4 на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД»спільного майна - 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010»;

- протокол №27/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017 року, яким передбачалось відступлення компанією «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» ніби то належної їй 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ», звільнення з посади директора ТОВ «НИВА-2010» ОСОБА_4 та зміна юридичної адреси зазначеного підприємства.

Далі, у період з 24 по 28 квітня 2017 року зазначені документи були надані державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маловисківської міської ради Кіровоградської області ОСОБА_8, який провів реєстраційні дії №14291050011001176, №14291060012001176, №14291070013001176, №14291070014001176, в результаті чого 65 % Статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшли у власність ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 заперечив факт підписання договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010», протоколів позачергових зборів засновників ТОВ «НИВА-2010». Допитана в якості свідка ОСОБА_7 також заперечила факт підписання заяви про надання згоди на укладання її чоловіком договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010».

Розслідуванням встановлено, що справжність підписів ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в зазначених спірних документів підтверджував приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, відповідні реєстраційні зазначені в реєстрі нотаріальних дій за квітень 2017 року під №№56, 57, 80, 81, 82, 83.

У зв’язку із цим слідчий просив про дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містяться у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (Кіровогорадська область, м. Кропивницький, вул. Гагаріна, буд. 9), а саме – журналу реєстраційних дій за 2017 рік, з можливістю ознайомлення із сторінками, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 56, 57, 80, 81, 82, 83, з можливістю вилучення копій зазначених сторінок.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Донецькій області – ОСОБА_2 підтримав клопотання просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про його задоволення, оскільки слідчим доведено про існування обґрунтованої підозри, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містяться у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (Кіровогорадська область, м. Кропивницький, вул. Гагаріна, буд. 9), а саме – журналу реєстраційних дій за 2017 рік, з можливістю ознайомлення із сторінками, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 56, 57, 80, 81, 82, 83, з можливістю вилучення копій зазначених сторінок.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ( на підставі доручення чи постанови в порядку ст. 218 КПК України).

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали – до 25 квітня 2018 року включно.

Слідчий суддя Федотова В. М.