Ухвала суду № 73023029, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9586/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до повідомленняОУ ДПІу Печерськомурайоні ГУ ДФС у м.Києві за результатами проведенихзаходіввстановлено, ОСОБА_11, ОСОБА_2,ОСОБА_3 ОСОБА_4 за грошовувинагородузареєстрували СГД без мети здійсненнягосподарськоїдіяльності. Такожвстановлено, ОСОБА_11 значиться керівником, бухгалтером тазасновникомна наступнихпідприємствах: ТОВ «ВЕКТОРАВТО, ТОВ «МЕДІУМ СК», ТОВ «АЛІКАНТЕПРОМ ГРУП», ТОВ «ШЕРБУК БІЗНЕС ГРУП»,ТОВ «ТОРБУК ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МОДЕСТО ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТО«²ЗАЛІЯ ТРЕЙД», ТОВ«КОРІНФБІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ФРАЙ-БЕНТОС ГРУП», ТОВ «ЛАТІУМ БІЗНЕСГРУП», ТОВ«ГРОССЕТО ГРУП»,ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС», ТОВ «КРАФЕЛЬД ТРЕЙД», ТОВ «АЛЕЗІЯ ПРОМОГРУП», ТОВ«БОЛЬЦАНО ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС»,ТОВ «ГЛІФАДА ПРОМО ЛЮКС», ТОВ «ВЕНТ СПІЛС ГРУП»,ТОВ«КОРІНФ ТРЕЙД»,ТОВ «ГРІАНТЕ ПРОМО ЛЮКС»,ТОВ «АБЕНСБЕРГГРУП», ТОВ«ПОТСДАМ ТРЕЙД», ТОВ «АНКОРІДЖ ГРУП»,ТОВ «АНКОРІДЖ СЕЛІН», ТОВ «АБІНГДОН ТРЕЙД», ТОВ «ФАСТТРЕЙД», ТОВ «ФАСТТРЕЙДПЛЮС», ТОВ «ДЕСИМЕРСО ТРЕЙД», ТОВ «ДЕСИМЕРСО», ТОВ «ДЕСИМЕРСО ПЛЮС», ТОВ «ДЕСИМЕРСОЛЮКС», ТОВ «ІНДРЕС», ТОВ «ІНДРЕСГРУП», ТОВ «ІНДРЕСКОМПАНІ»,ТОВ «АНКОРІДЖ ТРЕЙД, ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС», ТОВ «ФЕЛОРІС», ТОВ «ФЕЛОРІСПЛЮС». ОСОБА_2, значиться керівником, бухгалтером, засновникомТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ОНІКС КОМПОНЕНТ», ТОВ«ХЕЛС АКТИВ», ТОВ«ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД». ОСОБА_3,значиться керівником, бухгалтером та засновникомТОВ «ВІТАКОРПОРЕЙТ», ТОВ«МАКСИМУМ ПРОМ», ТОВ «СІТІУС ГРУП»,ТОВ «АСТРА ЕЛІЗІУМ»,ТОВ «ТОРГОВИЙБУДИНОКАДЕЛЬ», ТОВ«ПРОЕКТ КОРПОРЕЙТ». ОСОБА_4, значитьсякерівником, бухгалтером та засновникомТОВ «МАКРОТАБ", ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ", ТОВ «ДЕВАСТАТОР». Проведениманалізомфінансово-господарськоїдіяльностівказанихпідприємстввстановлено «транзитно-конвертаційнугрупу»,до складу якоївходять:ТОВ «ФЕЛОРІСПЛЮС», ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ», ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ "ЕКАРТЕ ФІНАНС", ТОВ "МЕРАНО", ТОВ"КВІНТ СИСТЕМ", ТОВ"ПАЙЛІН", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРЕМІУМЛАВ", ТОВ "АЛЬТІСГРАНД",ТОВ «ЛАЙНІТ», ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ, ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ЕЛЕКТРОНІКС», ТОВ«ЕПОН», ТОВ«БУДМЕЙД», ТОВ «ГЛОБАЛ АДВЕРТ», ТОВ «ПЕГАС ЛОГІСТІК КОМПАНІ», ТОВ«КВІНТХІМЕКСПОРТ», ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ», ТОВ «РОЯЛ-ПРОМ», ТОВ «ЕЙ БІ СІПРОДАКШН 2009», ТОВ «ТОПРАН», ТОВ «ЕДШОТ КРІЕЙТІВ»,ТОВ «РА«ДІЕСДІ», ТОВ «АРХІПЛАСТ», ТОВ «ІВАРЕС ГРУП», ТОВ «ЕЛЬКОРН БУДІНВЕСТ»,ТОВ «ЛЕГАЛ БРОККОНСАЛТ», ТОВ«УКРСПЕЦЕЛЕКТРОН», ТОВ «ФАН ТРАК», ТОВ«ПАЛЕНТО ЛТД», ТОВ «РЕНДЖВОЛ», ТОВ«ІНВЕСТ ПРО», ТОВ «ГОРИЗОНТ МЕТАЛ ХОЛДИНГ», ТОВ «СІТІ ЕЛЕКТРОНІКС ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ХМАРОЧОС», ТОВ «МАКРОТАБ».

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідків ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_3, які повідомили, що зареєстрували ряд підприємств за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності відношення не мають.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «НОВАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «ОУШЕН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41473109), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АНТАЛІЯ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41824813), ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ 40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ 41324699),ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ41324699),шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Підставами вважати, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «НОВАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «ОУШЕН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41473109), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АНТАЛІЯ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41824813), ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ 40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ 41324699) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністраціїє те, що вищевказані підприємства зареєстрованіПодільською районною в м. Києві державною адміністрацією та згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційні справи перебувають в Подільській у м. Києві державній адміністрації.

Вищезазначенідокументи необхідні для встановлення та перевірки даних, що стосуються реєстрації/перереєстрації ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «НОВАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «ОУШЕН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41473109), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АНТАЛІЯ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41824813), ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ 40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ 41324699), а такожвстановлення, перевіркиданих про причетність до незаконноїреєстраціїпідприємств, на даний момент виникланеобхідність в отриманнітимчасового доступу до документів з можливістювилученняїхоригіналів у разіїхвідсутності доналежним чином завіренихкопійдокументів для забезпеченняпроведенняпочеркознавчоїекспертизи, щодастьможливістьвідповідно до ч. 2 ст. 9 КПК Українивсебічно, повно і неупередженодослідитиобставиникримінальногопровадження, виявити як тіобставини, щовикривають, так і ті, щовиправдовуютьпричетних до злочинуосіб, обставини, щопом'якшуютьчиобтяжуютьпокарання, надатиїмналежнуправовуоцінку та забезпечитиприйняттязаконних і неупередженихпроцесуальнихрішень, а також з метою притягнення до відповідальностівиннихосіб в мірусвоєї вини.

Таким чином, з метою встановленняобставинреєстраціїТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «НОВАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «ОУШЕН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41473109), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АНТАЛІЯ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41824813), ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ 40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ 41324699), а такожвстановлення, перевіркиданих про причетність до незаконноїреєстраціївказаних підприємств, на даний момент виникланеобхідність в отриманнітимчасового доступу до документів з можливістювилученняїхоригіналів у разіїхвідсутностіналежним чином завіренихкопійдокументів для забезпеченняпроведенняпочеркознавчоїекспертизи, щодастьможливістьвідповідно до ч. 2 ст. 9 КПК Українивсебічно, повно і неупередженодослідитиобставиникримінальногопровадження, виявити як тіобставини, щовикривають, так і ті, щовиправдовуютьпричетних до злочинуосіб, обставини, щопом'якшуютьчиобтяжуютьпокарання, надатиїмналежнуправовуоцінку та забезпечитиприйняттязаконних і неупередженихпроцесуальнихрішень, а також з метою притягнення до відповідальностівиннихосіб в мірусвоєї вини.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. призначено у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Притиченку Олександру Вікторович, Жорову Вадиму Олександрович, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Худобі Василю Андрійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «НОВАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «ОУШЕН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41473109), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АНТАЛІЯ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41824813), ТОВ «ВЕКТОР АВТО» (код ЄДРПОУ 40411773), ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41142578), ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41142688), ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41324678), ТОВ «ФЕЛОРІС» (код ЄДРПОУ 41324699), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9586/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець