Ухвала суду № 73022606, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14472/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060007565 від 24 листопада 2015 року - прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060007565 від 24 листопада 2015 року - прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Республіка Австрія.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015100060007565 від 24 листопада 2015 року за підозрою ОСОБА_2, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи відповідно до наказу ТОВ «Комерційний банк «Дельта» від 01 липня 2008 року № 1005-к службовою особою - Першим заступником Голови Ради Директорів ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б (далі - Банк), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що передбачені статутом Банку та його посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, приблизно наприкінці 2014 року вчинив розтрату грошових коштів Банку на загальну суму 50 629 166,67 доларів США, надавши незаконне розпорядження здійснити перерахування грошових коштів ПАТ «Дельта Банк» у вищевказаній сумі на рахунок австрійського банку Bank Winter & СО. Аktiengesellschaft під виглядом надання банківської гарантії, чим спричинив Банку майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Дельта Банк» відкрив кореспондентський рахунок № 1500904045 та рахунок № 7880016 в Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Руспубліка Австрія.

Крім того, компанія Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) місце реєстрації: поштова скринька 3175, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Р.О. Вох 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands) відкрила два рахунки 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010) в австрійському банку Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Руспубліка Австрія.

Слідчий вказує, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об'єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів. Крім того, у суду виникає сумнів, щодо дотримання органом досудового слідства вимог ст. 278 КК України, щодо вручення повідомлення про підозру ОСОБА_2, виходячи з матеріалів клопотання, а відповідно викликає і сумнів відомості щодо статусу підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060007565 від 24 листопада 2015 року - прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю Петру Петровичу, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Республіки Австрії у кримінальному провадженні № 12015100060007565 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Республіка Австрія та відображають взаємовідносини між Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) місце реєстрації: ящик 3175 місто Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Р.О. Вох 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands) та ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, порядок відкриття і використання рахунків компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited), ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, руху коштів по рахунках, а саме:

- інформації щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) від Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft та компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited);

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспорту громадянина, доручень, договорів та документів, які надавалися Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft службовими особами Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) для укладання та підписання договорів на відкриття, обслуговування (подальшій зміні поточних даних) рахунків 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010), які належать Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited);

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;

- довіреностей на право користування та розпорядження рахунками 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») рахунками 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року;

- інформації та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft банківських операцій по рахунках 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010), які належать компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited), а також довідок щодо повідомлення компетентних державних органів Республіки Австрія про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;

- документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020 кореспондентського рахунку № 1500904045 та рахунку № 7880016 в Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft, а також руху коштів по даному рахунку з моменту його відкриття по 26.03.2018 року у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;

- інформації та документів про результати проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft з кореспондентського рахунку № 1500904045 та рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020;

- документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) рахунків 5008957002 EUR, 5008957010 USD (IBAN AT 031922005008957010);

- документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» кореспондентського рахунку № 1500904045 та рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020;

- інформації з бази SWIFT Альянс виписок Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft в форматі МТ 950 щодо переписування згаданого австрійського банку з ПАТ «Дельта Банк» у період часу з 2012 року по 26.03.2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14472/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Фіцаю П.П.

Слідчий суддя О.М. Соколов