Ухвала суду № 73022595, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11556/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лук'янчука А.І., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (далі ДП «Укрзалізничпостач») та ТОВ «Інтертопресурс» перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс», ТОВ «Ремдизель груп», ТОВ «Керченський стрілочний завод», ТОВ «ЛЕМЗ», ТОВ «Укрзалізничпром», ДП «Фірма «Леда», ТОВ «ТД «Робікон», ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Метконтракт», ТОВ «Фірма «Меганом», ТОВ «ТД Агрінол» та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП «Укрзалізничпостач» в сумі 115 919 612,26 грн.

В подальшому, 24.02.2014 ТОВ «Інтертопресурс» на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс» та 15.04.2014 рішенням загальних зборів ТОВ «Інтертопресурс» прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015 у справі про банкрутство ТОВ «Інтертопресурс» прийнято рішення про ліквідацію останнього.

Разом з тим, 29.09.2016 після залишення господарським судом м.Києва позовних вимог ТОВ «Транспортно-логістична компанія «Інтертрансконсалтінг», що є правонаступником ТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс», до ДП «Укрзалізничпостач» без розгляду службові особи ТОВ «Інтертопресурс» з метою витребування з ДП «Укрзалізничпостач» сформованого на підставі підроблених документів боргу отримали постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016, якою вказану вище ухвалу господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ «Інтертопресурс» від 04.08.2015 скасовано.

З метою отримання можливості права вимоги від ДП «Укрзалізничпостач», 29.09.2016 договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 між ТОВ «Інтертопресурс» та ТОВ «Транспортно-логістична компанія «Інтертрансконсалтінг» розірвано.

Після цього, з метою заволодіння вказаними вище грошовими коштами 29.12.2016 службові особи ТОВ «Інтертопресурс» звернулись до господарського суду м.Києва з позовною заявою до ПАТ «Українська залізниця» про стягнення з останніх, як правонаступників ДП «Укрзалізничпостач», боргу у сумі 240 440 572, 90 грн., який рішенням від 27.07.2017 частково задоволено та вирішено стягнути з ПАТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Інтертопресурс» 220 468 543, 19 грн.

При цьому, розуміючи незаконність своїх дій службові особи ТОВ «Інтертопресурс» продовжують вживати заходів з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця» та сприяють органам Державної виконавчої служби стягувати грошові кошти та зараховувати їх на власні рахунки підприємства.

Відповідно до показів директора філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (далі - філія «ЦЗВ»), що реформовано з ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_2 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб'єктами господарювання філія «ЦЗВ» не має. Також останній під час допиту зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Інтертопресурс» останні можуть бути легалізовані шляхом переведення їх на рахунки інших підприємств, що унеможливить повернення їх на рахунки ПАТ «Укрзалізниця».

Вказана інформація знаходить своє підтвердження, так відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2017 встановлено, що ТОВ «Інтертопресурс» (ЄДРПОУ 36559629) використовує для своєї діяльності відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) банківський рахунок № 26007024444601 та на який 21.11.2017 зараховані Міністерством юстиції України стягнуті з ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти в сумі 220,4 млн. гривень.

В подальшому, 21.11.2017, тобто у день зарахування вказаних грошових коштів, ТОВ «Інтертопресурс» (ЄДРПОУ 36559629) перераховано грошові кошти, у сумі 70,47 млн. гривень, з власного рахунку № 26007024444601, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), на рахунок №26503020873101, який відкритий ТОВ «Дюк-А» (ЄДРПОУ 24591678) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), з призначенням платежу: «перерахування грошових коштів для придбання акцій простих, які зберігаються в депозитарії, згідно договору комісії БК37/2011/001 від 20.11.2017 року» та грошові кошти у сумі 150 млн. гривень перераховано на рахунок № 26002024461601, який відкритий ТОВ «Темпекс компані» (ЄДРПОУ 41741837) у тій же банківській установі, з призначенням платежу: «внесення грошових коштів в статутний фонд згідно протоколу загальних зборів № 1/2017 від 16.11.2017 року, без ПДВ».

Після отримання грошових коштів ТОВ «Темпекс компані», 29.11.2017 останніми здійснено спробу перерахунку грошових коштів, у сумі 138,50 млн. гривень, на рахунок № 26004924430389, який відкритий ПрАТ «Інвестбудсервіс» (ЄДРПОУ 32244833) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), з призначенням платежу: «попередня оплата за договором-дорученням № 112017-з від 29.11.2017, за пошук продавця земельної ділянки», яку в подальшому 12.01.2018 проведено та перераховано грошові кошти у сумі 149,85 млн. грн. на рахунок №26005024499001 відкритий ПрАТ «Інвестбудсервіс» (ЄДРПОУ 32244833) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Зазначені вище грошові кошти ПрАТ «Інвестбудсервіс» використало шляхом їх перерахування в період з 12.01.2018 по 16.01.2018 на рахунок №26503403 відкритий ТОВ «Райтпартнер» (ЄДРПОУ 39201162) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) у сумі 149,85 млн. грн. у якості сплати заборгованості за іменні цінні папери, що зберігаються в депозитарії згідно умов договору відступлення права вимоги.

Отримані ТОВ «Райтпартнер» грошові кошти використало 15-16.01.2018 шляхом їх перерахування у сумі 115,21 млн. грн. на рахунок №2600211343301 відкритий ТОВ «РТК «Ресурс» (ЄДРПОУ 39743678) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) в якості оплати за відступлення права вимоги; у сумі 1,8 млн. грн. на рахунок №26503425 відкритий ТОВ «Дюк-А» (ЄДРПОУ 24591678) у ПАТ «ПУМБ» у якості плати за акції; у сумі 25,9 млн. грн. на рахунок №2650711423801 відкритий ТОВ «ФК «Кредо» (ЄДРПОУ 39464933) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) в якості оплати за відступлення права вимоги; у сумі 0,41 млн. грн. на рахунок №26008013046991 відкритий ТОВ «Стайлсістем» (ЄДРПОУ 40447118) у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) у якості оплати за відступлення права вимоги та у сумі 6,78 млн. грн. на рахунок №2600710783101 відкритий ТОВ «Дельта-Альянс Трейд» (ЄДРПОУ 40168972) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) в якості оплати за відступлення права вимоги.

Окрім цього, частину грошових коштів ТОВ «Дюк-А» (ЄДРПОУ 24591678) отриманих від ТОВ «Інтертопресурс» (ЄДРПОУ 36559629) у сумі 58,66 млн. грн. 22.11.2017 з рахунку № 26503020873101 відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) перераховано на рахунок №26502015086001, який відкритий ТОВ «Райт Партнер» (ЄДРПОУ 39201162) також у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), з призначенням платежу: «оплата за акції прості іменні, що зберігаються в депозитарії, згідно договору ДД37/1004/001 від 10.04.2017 року»; грошові кошти в сумі 11,95 млн перераховано на рахунки інших суб'єктів господарювання, а саме: у сумі 0,65 млн. грн. на розрахунковий рахунок № 26002212003378, відкритий ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за безвідсоткові позики; у сумі 1,13 млн. грн. на розрахунковий рахунок №2600400128211, відкритий ТОВ «Вайт Проект» (ЄДРПОУ 41148894) у ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) в якості оплати за цінні папери; та у сумі 10,00 млн. грн. розрахунковий рахунок №2600610625301, відкритий ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) в якості оплати за цінні папери.

Крім того, відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 08.12.2017 ТОВ «Райт Партнер» (ЄДРПОУ 39201162) 23.11.2017 перераховано грошові кошти з рахунку №26502015086001, який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) на рахунок №2600510395601, відкритий ТОВ «ІВК Рециклінг» (ЄДРПОУ 40193925) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), на загальну суму 55,13 млн. грн. в якості сплати за відступлення права вимоги та у сумі 4,81 млн. грн. на рахунки 5 суб'єктів господарської діяльності, у тому числі у сумі 4,8 млн. грн. на рахунок №26008610693400 ТОВ «Стайлсістем» (ЄДРПОУ 40447118) відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за відступлення права вимоги.

В свою чергу, ТОВ «ІВК Рециклінг» (ЄДРПОУ 40193925) отримані грошові кошти використало шляхом їх направлення 23.11.2017 з власного рахунку №2600510395601 відкритого у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) на рахунок №26005052679056, відкритий ТОВ «Кредит Світ» (ЄДРПОУ 41123424) у філії РЦ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), на загальну суму 46,83 млн. грн. в якості сплати за вторинну сировину; на рахунок №26000581527, відкритий ТОВ «Вест Компані Груп» (ЄДРПОУ 41535149) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на загальну суму 7,57 млн. грн. в якості сплати за товар, продукти харчування; на рахунок №260097013695593, відкритий ТОВ «Транссервіс-М» (ЄДРПОУ 33100947) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на загальну суму 4,55 млн. грн. в якості сплати за транспортно-експедиційні послуги; на рахунок №26007455006911, відкритий ТОВ «Нова експедиційна Компанія» (ЄДРПОУ 38261613) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на загальну суму 3,36 млн. грн. в якості сплати за транспортно-експедиційні послуги та на рахунок №2600510600049, відкритий ТОВ «Транлогістік плюс» (ЄДРПОУ 40768952) у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), на загальну суму 1,99 млн. грн. в якості зворотної фінансової допомоги.

Зазначені факти перерахування грошових коштів свідчить про здійснення спроб ТОВ «Інтертопресурс» (ЄДРПОУ 36559629) з метою їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучного завищення валових витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто, з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, використовуючи при цьому «споріднені» суб'єкти господарювання.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування бюджетних коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, з урахуванням, того факту, що вимоги клопотання не містять конкретизації щодо необхідності надання оригіналів вказаних у клопотанні документів, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання об'єктивно не обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, адже, в обґрунтування клопотання не надано належного документального підтвердження, що б свідчило про необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лук’янчуку А.І., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003667 від 17.07.2017 року, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку № 26002212003378, відкритий ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032), за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) відкритим у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком № 26002212003378 відкритий ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року;

- документів у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.11.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку № 26002212003378 відкритий ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (ЄДРПОУ 36965032) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/11556/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лук'янчуку А.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець