Ухвала суду № 73022591, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9594/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до повідомлення ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 за грошову винагороду зареєстрували СГД без мети здійснення господарської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_2 значиться керівником, бухгалтером та засновником на наступних підприємствах: ТОВ «ВЕКТОР АВТО, ТОВ «МЕДІУМ СК», ТОВ «АЛІКАНТЕ ПРОМ ГРУП», ТОВ «ШЕРБУК БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ТОРБУК ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МОДЕСТО ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ВІЗАЛІЯ ТРЕЙД», ТОВ «КОРІНФ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ФРАЙ-БЕНТОС ГРУП», ТОВ «ЛАТІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ГРОССЕТО ГРУП», ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС», ТОВ «КРАФЕЛЬД ТРЕЙД», ТОВ «АЛЕЗІЯ ПРОМО ГРУП», ТОВ «БОЛЬЦАНО ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС», ТОВ «ГЛІФАДА ПРОМО ЛЮКС», ТОВ «ВЕНТ СПІЛС ГРУП», ТОВ «КОРІНФ ТРЕЙД», ТОВ «ГРІАНТЕ ПРОМО ЛЮКС», ТОВ «АБЕНСБЕРГ ГРУП», ТОВ «ПОТСДАМ ТРЕЙД», ТОВ «АНКОРІДЖ ГРУП», ТОВ «АНКОРІДЖ СЕЛІН», ТОВ «АБІНГДОН ТРЕЙД», ТОВ «ФАСТТРЕЙД», ТОВ «ФАСТТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «ДЕСИМЕРСО ТРЕЙД», ТОВ «ДЕСИМЕРСО», ТОВ «ДЕСИМЕРСО ПЛЮС», ТОВ «ДЕСИМЕРСО ЛЮКС», ТОВ «ІНДРЕС», ТОВ «ІНДРЕС ГРУП», ТОВ «ІНДРЕС КОМПАНІ», ТОВ «АНКОРІДЖ ТРЕЙД, ТОВ «ФАСТТРЕЙД ЛЮКС», ТОВ «ФЕЛОРІС», ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС». ОСОБА_3, значиться керівником, бухгалтером, засновником ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ОНІКС КОМПОНЕНТ», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД». ОСОБА_4, значиться керівником, бухгалтером та засновником ТОВ «ВІТА КОРПОРЕЙТ», ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ», ТОВ «СІТІУС ГРУП», ТОВ «АСТРА ЕЛІЗІУМ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК АДЕЛЬ», ТОВ «ПРОЕКТ КОРПОРЕЙТ». ОСОБА_5, значиться керівником, бухгалтером та засновником ТОВ «МАКРОТАБ", ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ", ТОВ «ДЕВАСТАТОР». Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено «транзитно-конвертаційну групу», до складу якої входять: ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС», ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ», ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ "ЕКАРТЕ ФІНАНС", ТОВ "МЕРАНО", ТОВ "КВІНТ СИСТЕМ", ТОВ "ПАЙЛІН", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРЕМІУМ ЛАВ", ТОВ "АЛЬТІС ГРАНД", ТОВ «ЛАЙНІТ», ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ, ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ЕЛЕКТРОНІКС», ТОВ «ЕПОН», ТОВ «БУД МЕЙД», ТОВ «ГЛОБАЛ АДВЕРТ», ТОВ «ПЕГАС ЛОГІСТІК КОМПАНІ», ТОВ «КВІНТХІМЕКСПОРТ», ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ», ТОВ «РОЯЛ-ПРОМ», ТОВ «ЕЙ БІ СІ ПРОДАКШН 2009», ТОВ «ТОП РАН», ТОВ «ЕДШОТ КРІЕЙТІВ», ТОВ «РА«ДІЕСДІ», ТОВ «АРХІПЛАСТ», ТОВ «ІВАРЕС ГРУП», ТОВ «ЕЛЬКОРН БУДІНВЕСТ», ТОВ «ЛЕГАЛ БРОК КОНСАЛТ», ТОВ «УКРСПЕЦЕЛЕКТРОН», ТОВ «ФАН ТРАК», ТОВ «ПАЛЕНТО ЛТД», ТОВ «РЕНДЖВОЛ», ТОВ «ІНВЕСТ ПРО», ТОВ «ГОРИЗОНТ МЕТАЛ ХОЛДИНГ», ТОВ «СІТІ ЕЛЕКТРОНІКС ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ХМАРОЧОС», ТОВ «МАКРОТАБ».

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідків ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, які повідомили, що зареєстрували ряд підприємств за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності відношення не мають.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 39465539), ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41138493), ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41140607) шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 39465539), ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41138493), ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41140607) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації є те, що вищевказані підприємства зареєстровані Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією та згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційні справи перебувають в Деснянській у м. Києві державній адміністрації.

Вище зазначені документи необхідні для встановлення та перевірки даних, що стосуються реєстрації/перереєстрації ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 39465539), ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41138493), ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41140607), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємств, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Таким чином, з метою встановлення обставин реєстрації ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 39465539), ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41138493), ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41140607), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємства, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. призначено у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Притиченку Олександру Вікторович, Жорову Вадиму Олександрович, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Худобі Василю Андрійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «ІНСАЙД ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 39465539), ТОВ «АНКОРІДЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41138493), ТОВ «ГРАНАДА ПРОМО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41140607), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9594/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець