Ухвала суду № 73022537, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5817/18-к

У Х В А Л А

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенку А.С., слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., Яковлєву С.О., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Хімічу С.В., Яковлєву Р.М., Шумику Ю.А., Возовик О.О., Дуляницькому Ю.В., Занкову А.В., Чекрижеву А.В., Чорному І. О., Чубаровій К.С., Жовнерчуку Я.В., слідчим слідчої групи, та прокурорам, групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, та які перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провул. Шевченка, 12 - відносно ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39951499), р/р № 26000620977661, р/р № 26001620977660, р/р № 26007620977642, р/р № 26007620977653; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 26000980000007, р/р № 26004840000002, р/р № 26006978000002; ТОВ «АГРО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40049214), р/р № 26001621095701;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - відносно ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 26001014253701, р/р № 26009014253703, р/р № 26000014253702, р/р № 26008014253704; ТОВ «УКР АЗІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39546235), р/р № 26001015420102 та р/р № 26002015420101; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26505023641101, р/р № 26504023641102, р/р № 26503023641103, р/р № 26502023641104; ТОВ «СЕЛКТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40410252), р/р № 26005015391301, р/р № 26004015391302; ТОВ «МОБІЖУК» (код ЄДРПОУ 37741113), р/р № 26006014983601; ТОВ «ДЕЛЬМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40722200), р/р № 26006016194001; ТОВ «ДАРМІАН» (код ЄДРПОУ 40194012), р/р № 26004016127401; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 26005024449501, р/р № 26049024449501; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728), р/р № 26002015986601;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 - відносно ТОВ «ЮСТІ» (код ЄДРПОУ 40804293), р/р № 26002455027917; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26505455000420; ПП «Торг-Сервіс-2007» (код ЄДРПОУ 34953439), р/р № 26001001325558; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198), р/р № 26003455017766, р/р № 26007455020641; ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485), р/р № 26004455036177, р/р № 26045455003192; ПП «Стімекс» (код ЄДРПОУ 39467756), р/р № 26002455007368; ТОВ «СКОНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40023290), р/р № 26004455020633; ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34927435), р/р № 26504051345331, р/р № 26503052345331, р/р № 26502053345331, р/р № 26509001345331, р/р № 26508002345331, р/р № 26507003345331; ПП «МП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34952938), р/р № 26009001344100; р/р № 26006455035198; ТОВ «ЛОНГАН-Т» (код ЄДРПОУ 40226274), р/р № 26001455020829; ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824), р/р № 26004455007366; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 26509455000192; ТОВ «ЕРЗІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39660136), р/р № 26000455021465; ТОВ «ДЖЕРУТ» (код ЄДРПОУ 40228528), р/р № 26000455020671; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26000455015147; ПП «БРОЗ-ТІТ» (код ЄДРПОУ 39193010), р/р № 26004455007690; ПП «АМАТ- М» (код ЄДРПОУ 38484042), р/р № 26000455012322; ТОВ «АГРО-УКРАЇНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36449467), р/р № 26004455015176;

- ПАT «ПУМБ»(МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 - відносно ТОВ «ЮНІНЕТ» (код ЄДРПОУ 30964379), р/р № 2600626285; ТОВ «Шлях Вільний» (код ЄДРПОУ 41179545), р/р № 2600131640; ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 2600540244; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26508389, р/р № 26509388; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198), р/р № 2605010825, р/р № 2600021907; ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), р/р № 2600315163; ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (код ЄДРПОУ 39685681), р/р № 2600921560, р/р № 2605710604; ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 2600816590; ТОВ «КУА та АПФ «ОПІКА» (код ЄДРПОУ 34094201), р/р № 26507573; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 26500417; ТОВ «ДЕЛЬМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40722200), р/р № 2600532353; ТОВ «ДАРМІАН» (код ЄДРПОУ 40194012), р/р № 2600424621; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 2600834817; ТОВ «Бігвайс Груп» (код ЄДРПОУ 39941501), р/р № 2600617698; ТОВ «АГРО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40049214), р/р № 2600624405;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 - відносно ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40429279), р/р № 26006924424843; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26504112815, р/р № 2651414112815, р/р № 2651515112815, р/р № 2651616112815, р/р № 2651717112815, р/р № 2651919112815, р/р № 2651818112815, р/р № 26503743584939, р/р № 26504743584938, р/р № 26505743584937; ТОВ «РЕВІКОН» (код ЄДРПОУ 40253266), р/р № 26000212003370; ТОВ «Західна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 39928124), р/р № 26509743584892, р/р № 26506743584862; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 26006924417667, р/р № 26108198007660; ТОВ «БУД СТАР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39938085), р/р № 26001924418434; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728), р/р № 26004924432042; АТ «ЗНВКІФ «БЕНЕФІТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40142205), р/р № 26514229001646, р/р № 26518229002191, р/р № 26513229002334, р/р № 26503743584683; ТОВ «ІНСПЕЦТЕХ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39849357), р/р № 26009212002747; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26517229000934; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26512229001477, р/р № 26507743584656; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26505743584863, р/р № 26504743584897;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 - відносно ТОВ «ЯКНИК» (код ЄДРПОУ 39638252), р/р № 26002013039573; ТОВ «РЕВІКОН» (код ЄДРПОУ 40253266), р/р № 26003013045908, р/р № 26058013045908, р/р № 26004001045908; ТОВ «ЛОГОС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38725904), р/р № 26007000160966, р/р № 26008013060966, р/р № 26053013060966; ПП «ДІФАЗІУМ» (код ЄДРПОУ 39914656), р/р № 26006013040308, р/р № 26051013040308, р/р № 26007001040308; ТОВ «БУД СТАР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39938085), р/р № 26001013049489, р/р № 26056013049489, р/р № 26002001049489; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728), р/р № 26003000163428, р/р № 26004013063428, р/р № 26059013063428, р/р № 26100000163428; ПП «ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39258732), р/р № 26051013058185, р/р № 26005000158185, р/р № 26006013058185; ТОВ «ІНСПЕЦТЕХ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39849357), р/р № 26005001045521, р/р № 26004013045521, р/р № 26059013045521; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26504000155634, р/р № 26505013055634, р/р № 26550013055634;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 - відносно ТОВ «ЕРЗІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39660136), р/р № 26006010014287; ТОВ «БУД СТАР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39938085), р/р № 26009010018321; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26004010011259, р/р № 26058000021302; ТОВ «АГРО-УКРАЇНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36449467), р/р № 26000010007364; ПП «ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39258732), р/р № 26008010035929;

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д - відносно ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (код ЄДРПОУ 39685681), р/р № 26054050234853, р/р № 26004050256999, р/р № 26008050253697, р/р № 26002050255419, р/р № 26001050255896, р/р № 26008050253404;

- Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351353), юридичні адреси: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16; м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «ФІНАНС ЛЕВЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873238), р/р № 26056052205064 та р/р № 26008052207786; ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485), р/р № 26003052249998; ТОВ «СІТІЛАЙНПРОМ» (код ЄДРПОУ 39866896), р/р № 26006052344470, р/р № 26053052323046; ПП «МП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34952938), р/р № 26008052321015, р/р № 26043052303322;

- Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), юридичні адреси: м. Львів, вул. В.Липинського, 13-а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «Шлях Вільний» (код ЄДРПОУ 41179545), р/р № 26009053727262; ТОВ «МОБІЖУК» (код ЄДРПОУ 37741113), р/р № 26001060746290, р/р № 26043053800725, р/р № 26053060715934, р/р № 26001000247890, р/р № 26004000769698, р/р № 26000000669297, р/р № 26009000124733, р/р № 26006000015629, р/р № 26101000414589, р/р № 26007000440066, р/р № 26001000434391, р/р № 26000000721696, р/р № 26003053707318, р/р № 26004000602487, р/р № 26027053700454, р/р № 26003053710930;

- Печерська Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридичні адреси: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «ЮСТІ» (код ЄДРПОУ 40804293), р/р № 26005052619966; ТОВ «НЕЙРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39861987), р/р № 26002052756930; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 26501052700476, р/р № 26504052700440, р/р № 26504052702222, р/р № 26557052700798; ТОВ «ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40982750), р/р № 26000052636609; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26005052757583, р/р № 26001052754999, р/р № 26003052768648, р/р № 26006052760911, р/р № 26007052758472, р/р № 26047052709867, р/р № 26053052736738;

- Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридичні адреси: м. Київ, пр-т Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «ЮСТІ» (код ЄДРПОУ 40804293), р/р № 26027052603130; ТОВ «ЛОГОС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38725904), р/р № 26005052643833, р/р № 26051052621401; ТОВ «АГРО-УКРАЇНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36449467), р/р № 26000052607595, р/р № 26001060294698, р/р № 26053060263398, р/р № 26151060013398;

- Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), юридичні адреси: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «ЯКНИК» (код ЄДРПОУ 39638252), р/р № 26051053214982 та р/р № 26004053227885;

- Донецьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496), юридичні адреси: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56; м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, 54-а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «КУА та АПФ «ОПІКА» (код ЄДРПОУ 34094201), р/р № 26009060058576, р/р № 26055051704537;

- Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридичні адреси: м. Київ, вул. В. Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - відносно ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (код ЄДРПОУ 39984152), р/р № 26003053143780, р/р № 26004053141264, р/р № 26007053144718, р/р № 26008053151506, р/р № 26042053105347, р/р № 26052053130067; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26502000902732, р/р № 26550057000037, р/р № 26500057000300, р/р № 26506000530531, р/р № 26501000079097, р/р № 26503000036856, р/р № 26508000764662, р/р № 26500000328307, р/р № 26500000716748, р/р № 26506000098783, р/р № 26500053100000;

- Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридичні адреси: м. Полтава, вул. Швецька, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30- відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26508054600726, р/р № 26556054600637;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 - відносно ТОВ «ЮСТІ» (код ЄДРПОУ 40804293), р/р № 26001500292207; ТОВ «РТК ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 34011717), р/р № 26007500202901; ТОВ «ЛОНГАН-Т» (код ЄДРПОУ 40226274), р/р № 26009500224750; ТОВ «ДЖЕРУТ» (код ЄДРПОУ 40228528), р/р № 26009500224255; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 26005500220350; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26045007876290, р/р № 26505000000019, р/р № 26516101630173;

- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а - відносно ТОВ «Юго-Восточний регістр» (код ЄДРПОУ 35985367), р/р № 26006010317; ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 2600119956 та р/р № 2600409956; ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40429279), р/р № 26000010603 та р/р № 26044010603; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26504010217, р/р № 26507010214; ТОВ «СПБ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735861), р/р № 2600608151, р/р № 2600601637; ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (код ЄДРПОУ 39685681), р/р № 2600701060794; ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 26005010244; ТОВ «КУА та АПФ «ОПІКА» (код ЄДРПОУ 34094201), р/р № 2604408504, р/р № 2650508504, р/р № 2650218504; ТОВ «Західна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 39928124), р/р № 26508010279; ТОВ «Сервісна компанія «АВАНТА» (код ЄДРПОУ 40546102), р/р № 26003010707; ТОВ «ІНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233), р/р № 26000010175; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 2600109490, р/р № 2650609490; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26501010500, р/р № 26501011050000; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2651985269, р/р № 2651695269, р/р № 26512010526900, р/р № 26523010526900, р/р № 26524020526900, р/р № 2650625269, р/р № 26104015269, р/р № 2650205269, р/р № 2650915269, р/р № 26502020526900, р/р № 2650885269; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 2650007438, р/р № 26515037438, р/р № 2651817438, р/р № 2651107438, р/р № 26516047438, р/р № 2651237438, р/р № 2600217438, р/р № 2650717438, р/р № 26514010743800, р/р № 2650427438, р/р № 2604907438, р/р № 2650397438, р/р № 2650267438, р/р № 2650137438, р/р № 2650847438, р/р № 2650557438, р/р № 2650687438, р/р № 2650977438; ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33804530), р/р № 2650304708, р/р № 2604204708, р/р № 2650434708, р/р № 2650144708, р/р № 2650724708;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - відносно ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 2600642148; р/р № 261071; ТОВ «Твістер Констракшн» (код ЄДРПОУ 39826628), р/р № 26002490638; ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), р/р № 26001502873, р/р № 26002502872, р/р № 26002502849; ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34927435), р/р № 26004426901, р/р № 26005426892, р/р № 26009427381; ТОВ «КУА та АПФ «ОПІКА» (код ЄДРПОУ 34094201), р/р № 26157295; ТОВ «МЕРОМ» (код ЄДРПОУ 40227428), р/р № 26006508731; ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824), р/р № 26006464604; ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), р/р № 26005314432, р/р № 2603217987, р/р № 26006304571; ТОВ «Кайсан Груп» (код ЄДРПОУ 39818313), р/р № 26002500421; ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109880), р/р № 26000512057; ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 36497264), р/р № 26002414443, р/р № 2604450088, р/р № 26006434311, р/р № 26008541354; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26007298824;

- Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11 - відносно ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 2650700212;

- ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 - відносно ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 260033012107; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 26504005893001; ТОВ «ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40982750), р/р № 260080046350001; ТОВ «ДАРМІАН» (код ЄДРПОУ 40194012), р/р № 26001003246001; ТОВ «Бігвайс Груп» (код ЄДРПОУ 39941501), р/р № 260003012108; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 2651614501720;

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д - відносно ТОВ «ЮНІНЕТ» (код ЄДРПОУ 30964379), р/р № 260027410201; ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 260001862901; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 265088665401; ТОВ «ІНТЕРНАЛ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40548288), р/р № 260027927901; ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 260068690501; ТОВ «ІК «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711), р/р № 260048006801; ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), р/р № 260028219401;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - відносно ТОВ «ЮСТІ» (код ЄДРПОУ 40804293), р/р № 26002001485616; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26008000493357; р/р № 26504000496502; р/р № 26513000498267; ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34927435), р/р № 26502001378461; ТОВ «ДАРМІАН» (код ЄДРПОУ 40194012), р/р № 26005001485497; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40002930), р/р № 26001001388985, р/р № 26004210000051, р/р № 26005210000050, р/р № 26002210000053; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728), р/р № 26008001486103; ПП «АСТ-Україна» (код ЄДРПОУ 40850376), р/р № 26001001470473;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3 - відносно ТОВ «СКОНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40023290), р/р № 2600131135301, р/р № 2605631135301; ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (код ЄДРПОУ 39685681), р/р № 2605131100201, р/р № 2600631100201; ТОВ «РТК ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 34011717), р/р № 2600131060001; ТОВ «ІК «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711), р/р № 2605031155301; р/р № 2600531155301; ТОВ «ЛОНГАН-Т» (код ЄДРПОУ 40226274), р/р № 2600831257101; ТОВ «ДЖЕРУТ» (код ЄДРПОУ 40228528), р/р № 2600531282001; ТОВ «ДЕЛЬМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40722200), р/р № 2600531181001; ТОВ «АГРО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40049214), р/р № 2605231070101, р/р № 2600731070101; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 2651030520301;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - відносно ТОВ «ЯКНИК» (код ЄДРПОУ 39638252), р/р № 26057000043547 та р/р № 26000554114300; ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39319150), р/р № 26045549174600 та р/р № 26506549174600; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26043036469400, р/р № 26503036469401, р/р № 26504036469400, р/р № 26518013259500; ТОВ «Меріда О» (код ЄДРПОУ 40884562), р/р № 26003630614000; ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824), р/р № 26008542300300, р/р № 26055000039520; ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 36497264), р/р № 26003248174200; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26009064173100; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26522130659400; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26513616998100, р/р № 26502616998100, р/р № 26501616998101; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26521570319000, р/р № 26509570319000, р/р № 26508570319001, р/р № 26048570319000;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 - відносно ТОВ «ЮБК ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39826654), р/р № 26004399163001, р/р № 26101399163001 та р/р № 26001399163101; ТОВ «ПЕРША ІННІЦІАТИВНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40510364), р/р № 26009508357001; ТОВ «Кайсан Груп» (код ЄДРПОУ 39818313), р/р № 26008380877001;

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 67 - відносно АТ «ЗНВКІФ «БЕНЕФІТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40142205), р/р № 265010891900;

- Київська Філія АТ «МІСТО БАНК» (МФО 380593), юридична адреса: м. Київ, провул. Несторівський, 6 - відносно ТОВ «СПБ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735861), р/р № 26002001030621;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провул. Куренівський, 19/5 - відносно ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 2600700129291, р/р № 2600600229291, р/р № 2610370129291; ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39319150), р/р № 2650900153293; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 2650300121825; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 2650200221825, р/р № 2651400121825, р/р № 2650200221825, р/р № 2650300221825; ТОВ «ДЕЛЬМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40722200), р/р № 2600800146796;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78 - відносно ТОВ «ЮНІНЕТ» (код ЄДРПОУ 30964379), р/р № 2600501406954, р/р № 2600501406954; ТОВ «ХОРОС» (код ЄДРПОУ 31517914), р/р № 2600901653176, р/р № 2600002653176, р/р № 2600103653176, р/р № 2604008653176; ТОВ «МОБІЖУК» (код ЄДРПОУ 37741113), р/р № 2600201626353; ТОВ «АГРО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40049214), р/р № 2600201782356; ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 2650401761101, р/р № 2651501761101, р/р № 26515000761101; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2650201664701, р/р № 26517000664701;

- ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО ЄДРПОУ 380355), юридична адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35 - відносно ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39319150), р/р № 26500145720001 та р/р № 26511145720001; ТОВ «Компанія з управління активами ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), р/р № 26505194710001, р/р № 26508194740001; ТОВ «Твістер Констракшн» (код ЄДРПОУ 39826628), р/р № 26000216030001; ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38320537), р/р № 26502067710001, р/р № 26501067710002, р/р № 26500067710003, р/р № 26524067710001; ТОВ «Будмеханізація-СВ» (код ЄДРПОУ 34664513), р/р № 26007193220001, р/р № 26006193220002; ТОВ «ІНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233), р/р № 26001138850001;

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в - відносно ТОВ «ЮНІНЕТ» (код ЄДРПОУ 30964379), р/р № 26006100640741; ТОВ «ІК «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711), р/р № 26002100647061; ТОВ «ІНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233), р/р № 26503901644621;

- ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 - відносно ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 2600637032301; ТОВ «ІНСПЕЦТЕХ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39849357), р/р № 2600537069201;

- ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) - ТОВ «Юго-Восточний регістр» (код ЄДРПОУ 35985367), р/р № 26001001022687; ТОВ «Бігвайс Груп» (код ЄДРПОУ 39941501), р/р № 26005001022843;

- ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28 - відносно ПП «Торг-Сервіс-2007» (код ЄДРПОУ 34953439), р/р № 26009755711; ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485), р/р № 26008755251, р/р № 26053755251; ПП «Стімекс» (код ЄДРПОУ 39467756), р/р № 26002001011631; ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939), р/р № 26007001021756; ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824), р/р № 26001001011610; ПП «ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39258732), р/р № 26009175971; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26554715541, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5817/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Шарук Н.О.

Копія - ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, АТ «ОТП БАНК», ПАT «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», Акціонерний банк «Південний», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Печерська Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Донецьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «УкрСиббанк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Київська Філія АТ «МІСТО БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», ПАТ «МАРФІН БАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий