Ухвала суду № 73020529 від 21.03.2018 , Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8726/17

Провадження №1кс/646/1493/2018

У Х В А Л А

іменем України

"21" березня 2018 р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., за участю: прокурора Туліна Р.А., захисників - адвокатів Олевського В.Й., Краснікова О.І., підозрюваного ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області Туліна Р.А. у кримінальному провадженні №42017220000000571 від 15.06.2017 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 369-2 КК України про арешт майна

у с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області Тулін Р.А. звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене в ході обшуків майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017220000000571 від 15.06.2017 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та Державної аудиторської служби, одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У вказаному кримінальному провадженні 03.03.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у тому, що він протягом 2016 року, діючи умисно та протиправно, з особистих корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності всупереч вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 56, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини 3 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-XII від 19.09.1991, створив за попередньою змовою групою осіб низку суб'єктів підприємницької діяльності, без мети здійснення такими підприємствами фактичної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Зокрема, протягом 2016 року ОСОБА_3, діючи у групі осіб, за посередництва невстановленої особи на ім'я «Володимир», маючи на меті реалізацію злочинного умислу, пов'язаного зі створенням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, заздалегідь не повідомивши про свої злочинні наміри, використав у власних цілях осіб з числа тих, які перебувають у матеріально уразливому становищі, зареєструвавши їх як засновників та директорів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Анбер Приват Компані», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Комерсбуд», ТОВ «Стартап Компані», ТОВ «Делькар Експо», ТОВ «Візейр», ТОВ «Київтемпл актив», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Буд Фін Траст», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «БК «Алара», ТОВ «Гудвей ТУ», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Броуд Стайл», ТОВ «Політрейд плюс», ТОВ «Оптігруп».

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за посередництва невстановленої особи на ім'я «Володимир», використав реєстраційні, банківські та установчі документи вказаних підприємств, з метою надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності, внаслідок чого відповідно до висновку експертного дослідження №1-06/11/2017-до від 06.11.2017 загальна сума завищеного підприємствами-контрагентами податкового кредиту декларацій з податку на додану вартість за 2016-2017 роки по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами складає 42 052 517 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вказані обставини та вина ОСОБА_3 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: матеріалами негласних слідчо-розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтролю осіб, обстеження публічно-недоступних місць, спостереження за особою (оригінали протоколів та носіїв можуть бути представлені суду під час розгляду клопотання, зважаючи на вимоги ч.3 ст.254 КПК України), а також показаннями свідків, протоколами огляду, документами податкової звітності, висновком експертного дослідження тощо.

У даному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого суддіЧервонозаводського районного суду міста Харкова від 01.02.2018, 06.02.2018 і 20.02.2018 прокуратурою Харківської області спільно з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України 27.02.2018 проведено обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, здійснення їх незаконної діяльності та ін., в ході яких виявлено і вилучено грошові кошти, речі і документи, що мають відношення до предмету досудового розслідування та на даній стадії становлять слідчий інтерес, а саме таке майно вилучено:

- в офісному приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8;

- в автомобілі НОМЕР_1 (до 16.02.2018 - НОМЕР_8), номер кузова (двигуна) НОМЕР_9;

- у приміщенні квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9

- у приміщенні квартири, яка належить ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2;

- в гаражному приміщенні, яким користується ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_10

- у приміщенні квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 у приміщеннях, які використовуються ОСОБА_10;

- під час проведення обшуку банківської ячейки НОМЕР_10, відкритої на ім'я ОСОБА_3, що знаходиться у відділенні №847 ПАТ «Укрисиббанк» за адресою: м.Харків, площа Захисників України, 7/8;

- в нежитлових приміщеннях літ. «А-2», літ. «Б-2», літ. «В-3», літ. «Д-1», літ. «Ж-2», літ. «З-5», літ. «И-4», літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-2», літ. «П-1», літ. «Р-1», що на праві власності належать ТОВ «ВТО «Індекс»» та знаходяться за адресою: м.Харків, вул.Івана Камишева, буд.9, та в кабінеті ОСОБА_6

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане тимчасово вилучене майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, комп'ютерних тощо.

У судовому засідання прокурор підтримав клопотання та просив накласти арешт на виявлене та вилучене в ході обшуків майно.

Захисники - адвокати Олевський В.Й., Красніков О.І., підозрюваний ОСОБА_3, кожен окремо, заперечували проти клопотання та просили в його задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників кримінального провадження, виходить з такого.

Витягом з кримінального провадження № 42017220000000571 внесеного до ЄРДР 15.06.2017 року стверджується, що прокуратурою Харківської області розслідується кримінальне правопорушення за ознаками складів злочину, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 01.02.2018, 06.02.2018 і 20.02.2018 прокуратурою Харківської області спільно з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України 27.02.2018 проведено обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, здійснення їх незаконної діяльності та ін., в ході яких виявлено і вилучено грошові кошти, речі і документи, що мають відношення до предмету досудового розслідування та на даній стадії становлять слідчий інтерес, а саме таке майно вилучено: в офісному приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8; в автомобілі НОМЕР_1 (до 16.02.2018 - НОМЕР_8), номер кузова (двигуна) НОМЕР_9; у приміщенні квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 у приміщенні квартири, яка належить ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2; в гаражному приміщенні, яким користується ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_10 у приміщенні квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 у приміщеннях, які використовуються ОСОБА_10; під час проведення обшуку банківської ячейки НОМЕР_10, відкритої на ім'я ОСОБА_3, що знаходиться у відділенні №847 ПАТ «Укрисиббанк» за адресою: м.Харків, площа Захисників України, 7/8; в нежитлових приміщеннях літ. «А-2», літ. «Б-2», літ. «В-3», літ. «Д-1», літ. «Ж-2», літ. «З-5», літ. «И-4», літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-2», літ. «П-1», літ. «Р-1», що на праві власності належать ТОВ «ВТО «Індекс»» та знаходяться за адресою: м.Харків, вул.Івана Камишева, буд.9, та в кабінеті ОСОБА_6

Під час вказаних обшуків було вилучено наступні речі:

- в офісному приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8: грошові кошти в сумі 123500 грн. (з сумки і сейфа ОСОБА_3.) а саме наступні номінали, серії та номери купюр: 167 купюр номіналом по 500 гривень ВА7281361, ФД0521902, ВА9564010, ЛВ8399932, ВЕ3228353, СБ8186100, ЛЗ741963, УГ0458436, ЛА4430194, ВЖ0612646, ГК6446177, ЗЗ5812749, ЛБ1733811, БТ3771008, ВБ1636577, ВА0938551, УБ3133330, ЛД1827584, ВА9480752, ВД6068766, МБ7152001, ВВ6600079, ЛЗ7432732, ЛБ5972189, УЖ9825294, СГ9899911, ВА6126712, ЗБ6893290, ЗГ1651142, СЖ6429043, БР1964703, УБ9144619, ФГ2273424, СГ4232278, ЗД2684041, БР0839516, БТ1031133, МА0510547, УИ7669840, ЗБ7537006, ЛИ8685315, БТ5109233, ФЗ1652598, ЗГ3059735, УД9372422, МБ1537144, ВГ1173242, МГ8226323, ЗИ4146508, ВБ9029730, ФЖ9816843, УГ4216083, ЗГ0392086, УИ5777368, ЗГ5233877, ВИ8679833, ВД0084982, ВБ3356308, СЗ9364628, ЗЗ0196331, ЛВ2923528, ЗГ3197617, СЗ7441262, ЛА5982680, УЗ370104, ЛЗ8782095, МВ3599285, ЛД6038431, ВГ8434956, МВ7338077, МБ5774510, СЖ8166163, ЗД2622754, УЖ4049686, ЛГ2043646, УИ2604954, СЗ6837828, ФБ9312169, ФЗ7991781, ЛБ7735027, ВЗ0370614, МА7549589, БН3930590, ФГ8014129, ЛВ3657128, ЛИ 8990009, ФД8383124, ВВ1269871, ВВ1643267, ФЖ0308413, ФЗ1184305, УЗ5899477, СЖ9082396, БН4131951, БТ2010794, ЛВ8699196, БН7252611,ВЖ3602562, ГН2579989,ФБ2528128, ФБ8583716, СЖ2046269, СЖ981160, СЖ0300451, ВА3964928, ФД2770691, УЗ4663159, ЗГ8376631, СЖ2702910, ВФ4974962, МБ8938786, БТ1135640, ЗЗ2363699, ЛЗ8603203, ЛГ1359484, ВЗ1091863, ФД0021788, ЗЗ1732138, УД4431217, СЗ1361853, ФГ2925904, МА3265211, ЛЗ9583944, ФГ5214757, ФЖ6564517, ЛБ0614750, БН1966783, ЛД7200074, ЛЗ4055125, МБ7380717, ВА2250212, МБ5628022, ВИ7540003, УИ3542497, ВЖ2373202, ВЕ9030091, ФЗ5368659, ЗБ5763188, ЛВ7210833, ЗД2867535, СГ9849997, ЗД0337013, СЗ0520114, ФД3660859, УЖ6490017, ФД6086255, СД3564847, УГ2570335, СБ7219787, УЗ1441784, ВЕ1744739, ФБ6982457, МВ2196275, СЖ3968928, УЗ6516389, ЗБ3707256, СГ6112474, УЖ5752847, УЖ5752848, УЖ5752849, УЖ5752852, УЖ5752853, ЛЗ5765988, ЗГ4939592, ВБ5577412, ФБ5135151, ФБ5135152; 200 купюр номіналом по 200 гривень ТЕ2526492, ТЕ6642290, ЕИ3504637, СЄ6374895, ТГ4953866, ЄА6782784, СМ0090506, ЕИ6447494, ЕБ6065673, МБ8334780, ВЕ8526888, ВЄ5481593, УЕ7250108, ЕЧ1685085, КК6726918, ПБ0718996, ЕА4164915, ПЄ9518213, ПД3402905, ВХ9929721, УЄ6584330, КЙ3758430, СК7314609, ВЕ4546214, ХЕ4287723, ЕЕ0647738, МА7553270, КБ7581377, УБ4106193, УХ7102436, ПВ3482667, ЗЕ4723382, СЄ6103073, ПГ4025693, УК5278528, УЗ1957024, ЄЕ6184922, УГ8959049, УА0769713, ЄЄ9816152, УМ0337218, ЕД5318622, ПД2795393, ЄЗ7801066, ТГ8794533, ЄГ8770449, АЖ7463626, КЖ3341031, КК8300510, УГ1983560, ВЖ5179852, ЗВ1004729, КЙ1533148, ТЕ3696732, КЕ1557824, КЄ6553153, КЛ3420303, ЄЮ0932676, ЗД1270682, СЕ0274681, МБ5892454, ХЄ3222054, ПД0773241, ВБ8591009, ЗВ2396158, КЗ4652108, КД3800141, СИ4110716, ЄГ0558847, ТИ5119605, ЕИ7922564, ЗД5905249, ЄЄ4264522, ПГ8427903, КИ1906277, ТЕ4216051, УГ2866262, КЕ2670512, ПБ2632745, УЛ7326255, УБ5802966, ВБ3541377, МБ6656399, ХЄ1424973, КД5587372, ЗЄ8167685,УС3610089, ХД4657307, УС8022871, СЕ6194174, ПЕ2064050, УГ8953582, ЕЧ4487993, ЄБ0320598, СЄ2941944, СЛ4272960, УЛ8784281, ТБ6868551, ЄД4706912, УЄ4461262, ЄД3867611, МБ4451615, ЗД9297113, КК4911701, ТВ0878899, ЄЧ8644191, ПВ1625465, КЕ6904659, ЕЕ1760913,УЕ4567382, ЕХ8742835, ЄФ5497636, КЖ5691461, МБ9640591,

ХИ7078832, УЛ2346654, ХД3792082, ЕВ3356649, УЄ2594422, УГ5808477, КД3750800, УП6872508, ЕИ8937995, СК7245203, ТЕ5433324, КЛ3886301, КЗ9936008, ЄЧ2717601, СЖ8932274, ЕБ0087463, УБ8503829, КЄ9693660, ЕЗ1026357, СЄ5824633, ЗВ9281191, КБ1649604, УБ4334751, ПА1187188, КИ4414548, УЗ2659317, СМ5675866, ЄХ3854395, ПВ0662587, АВ1156027, ЕА0085073, ВА8080171, ПВ5432586, ЗА7365990, СЛ8780936, КЄ0168086, ЗЄ8680134, КЄ8844534, УЕ9521756, КЙ0730372, МА6398434, ВГ9205124, ПВ4635852, ПЕ8649741, ЄШ0476699, ПГ8852827, ЄЩ1391049, ВЦ3112691, КА7406263, УЖ7071852, ВЗ6841573, КЛ1087209, СЖ9914699, КЙ7075724, УГ2690815, ЄД0462153, ЕГ3172236, ТЖ4945334, КВ6230246, ТЄ6772505, ПВ5559261, ТВ4411804, УС5316345, ЕЕ1544087, ХД6154614, УХ2784128, МА0606081, УБ2921583, ЗБ9149444, КД7791965, ЕД2876895, УГ4225026, УА7418574, АЕ5487322, ТЖ8816006, МА0844646, ПД8328803, КЖ3447272, ЄЗ4026712, ЄЗ4403812, КК2390283, ПВ2623720, КМ6193028, ТГ5764072, КЕ6554368, ПЗ2270269; 4 банківські карти на ім'я ОСОБА_3 - «ОТП банк» НОМЕР_11, «Укрсиббанк» НОМЕР_12, «Укрсиббанк» НОМЕР_13, «Приватбанк» НОМЕР_14, 2 візитки - на ім'я керуючого відділенням АТ «ОТП банк» в м. Харків ОСОБА_11 і засновника ТОВ «ВП Роганський м'ясокомбінат» ОСОБА_12; 4 флеш-носія - «Transcend 8Gb» білого кольору, «Kingston» чорного кольору, «Apacer» червоного кольору, «Kingston 8Gb» червоного кольору; нет-бук чорного кольору «Sony» s/n 275053505001027 з зарядним пристроєм і маніпулятором-миша у тканинному чохлі; 3 пристрої для відтиску штампів-печаток ТОВ «Компанія «Дітекс» (2 шт.) і ФОП ОСОБА_3; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n YC36M-RGJ9R-FTB83-B42H7-6QDQ7 з зарядним пристроєм і мишею; комп'ютер (моноблок) чорного кольору «Lenovo» s/n VS81798476 з зарядним пристроєм, клавіатурою і мишею; 3 мобільні телефони ОСОБА_13 - «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_2 ЕМЕІ НОМЕР_15 (без сім-карти), «Sumsung Galaxy S7» чорного кольору з номером НОМЕР_3 ЕМЕІ НОМЕР_17, «Sumsung» (кнопочний) білого кольору з номером НОМЕР_4 ЕМЕІ НОМЕР_16; 2 блокноти з обгортками коричневого і синього кольору з чорновими записами ОСОБА_3; папка з документами ФОП ОСОБА_3 щодо оренди офісного приміщення та іншого на 387 арк.; папка з документами і чорновими записами ОСОБА_3 щодо розробки сайту та іншого на 363 арк.; чорнові записи, банківські квитанції, візитки на 41 арк. (у файлі); чорнові записи, документи, договори ОСОБА_3 щодо ФОП та іншого на 108 арк. (у файлі); папка з документами (звітами) щодо ТОВ «Компанія «Дітекс» на 77 арк.; документи,Ю свідоцтва, заяви, податкові декларації та інше щодо ТОВ «Сантел-профі», ФОП ОСОБА_3 на 67 арк. (у файлі); папка з установчими документами ТОВ «Компанія «Дітекс» на 62 арк., банківська картка-ключ до рахунку «Приватбанк» НОМЕР_18; у ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 12300 грн., а саме 21 купюра номіналом по 500 гривень ЗИ5688275, СЖ7286313, УЖ3095194, УЖ3095195, УЖ3095196, УЖ3095197, УЖ3095198, УЖ3095199, УЖ3095200, УЖ3095175, УБ1410346, УБ1410347, УБ1410348, УБ1410349, УБ1410188, УБ1410189, УБ1410190, УБ1410191, УБ1410192, УЗ2776250, СЗ5604323; 7 купюр номіналом по 200 гривень УБ0139723, УН9352937, СЄ2902239, УЕ1330372, УЕ2876254, УБ0348039, СЕ3619913; 2 купюри по 100 гривень УЕ3863898, УВ3273851; 4 купюри номіналом по 50 гривень СВ3433143, ФЖ3613977, УЛ2469864, ФЗ1167832; 2 мобільні телефони чорного кольору - «Sumsung» (кнопочний) чорного кольору з номером НОМЕР_5 ЕМЕІ НОМЕР_16 та «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_6 ЕМЕІ НОМЕР_19;

- в автомобілі НОМЕР_1 (до 16.02.2018 - НОМЕР_8), номер кузова (двигуна) НОМЕР_9, що знаходився на подвір'ї будівлі за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 40: флеш-носій «Verbatium» синього кольору, пристрій-диктофон «Olympus» срібно-чорного кольору, поштовий конверт, 2 аркуші зеленого і рожевого кольору з чорновими рукописними записами;

у кількості 3 шт. - N1 9W415458, S4X5086630, S9Y9252406, грошова купюра номіналом 100 польських злотих у кількості 1 шт - ID 4815642; флеш - носій білого кольору C112 2 G у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 8 шт. - БТ 3709338, МБ 0471796, СИ 7460200, ЗД 8996713,БН 3969389,МБ 1509699,УИ 2668026, БР 6094962; грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 72 шт. - ЗФ 8266976, Мв 0292805,БЛ 7952573,КУ 7479316, КВ 8238872, КУ 8921252,СД 1026609,ЗИ 8984907, ГД 2265206,ЕД 8781623,ЗВ 6550998, МП 345 5018, ГГ 4182438, КН 5776401,ЕХ 8603949, КЗ 1373103,КП 1984903,СИ 7432143, МБ 3546956, МЕ 7634305,КИ 6546830,Ми 3174662, АВ 8925611, МВ 3186620, СЖ 6018325,СГ0727192, МГ 5382698,ГД 2923004, СЗ 1476201, КП 0108253, ТБ 3664783, КР 5204548, КГ 6568089, МЗ 8112968,МА 5359834, ЕФ 7248728, ВЖ 1354059, ТБ 5208264, ВА 4536036, КЕ 9163811, СЄ 9627450, КР 9834319,ГЄ 7362839, ЗА 3757527, КТ 7331572,ВМ 2334061,ТА 5597650, ГВ 3512911, ВК 1040219, ЗА 4317648,СЗ 9268659, ЗЕ 9598758, ГЄ 6683018, МГ 2866189, КЛ 4156810,КЗ 5616232, КИ 0748222, ЕЕ 5862988,СЄ 2298780, ГЗ 9891588, УЧ 5600602, УЕ 3330790, ГЄ 5771327, СГ 8397706, МР 8012866, СА 6411111,ТА 8903870, ЗФ 3543633, КБ 9029086, МБ 0570441, ТА 0174680, ВЛ 8775919; грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 82 шт. - ВЦ 7522041, ЕИ 4751540, СЖ 0906761, ЕЦ 8632419, ВБ 5618675,ПЕ 8994545,УИ 1162863, УГ 3669568, УН 5254250,СМ 8631188,ЄД 5973021,УМ 9267782, КВ 7765452, УЗ6455529,СЖ 5142697,ЄШ 2814722,УГ 2618979,СВ 8907868, ХИ 5133782,ПА 9131855, КЗ 4823257, УЗ 5858321, ЗБ 9178685, СЛ4331016, ЄХ 6477589, УМ 5628699,КЗ 5682351,ПГ 7049103, ВЦ 6578489, УН 2406975, ПГ 684338,КЕ 3397154,ПА8412850, ТЕ 6794064, КВ 0334662, ПД 9030452, ЗГ 5500498, ЄБ 5794544, УГ 4125089, СЛ 4700825, ЗБ 2946609, ТЄ 6218492, УФ 7720911, ЄА 1263031, ПА 2164104,ТИ 7867421, УН 2101984,КЕ 6995192,УЛ 6438682,ЕЗ 2170788, ЄЕ 6897433, УА 0416981, ЕД 9365254, СЖ 6644181,ЄЄ 8839369, КА 1439955, УЕ 8697202, ЄЖ 6751325, ЕЯ 7056464, ВБ 4682950, ЄА 6013773, СЖ 4622974,ЕХ 0372238, СВ 5643679, ПГ 0956453,КЕ 8017617,УГ 8455189,СГ 4130040, МБ 9710458,УГ 5101080, ВЄ 3173726,КБ 2540525,ЄГ 6822340,ЗД 5760419, ПД 9091255, СЕ 8863424, СД 5390900, ЄВ 5146887, КА 2356554, УМ 2982046, ЗГ 5402847, КЗ 0416285; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. - ДП 3023297, СВ 4831209, грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. - LD 86953212D, HI 49972640 A, HB 68869501 H, KJ 40261444 A, HI 49972641 A, HI 49972642 A, CB 08720897 D, AB 19736149 D, KB 44667544Q, DB 09987920 D, KB 89265045 P, KB 40432016 D, HB 30179780 D, HA 28394904 B, AB 16525210 Q, HB 03415470 J, HB 28514258 M, KF 64932339 B, HB 65450751 Q, AB 42824514 A, LL 77423265 C, LL 77423267 C, LL 12492966 E, FF 79631754 A; грошова купюра номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт. - JC 23028047 A, MB 07950016 A, JF 17365440B; грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. - CK 80306788 B, JJ 02316852 A, IL 76942415 B; грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 4 шт- J 54637888C, E 28212472 Q,D 73006880 C, B 09848603 B; грошова купюра номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт. -КЗ 0191262; грошова купюра номіналом 100 російських рублів у кількості 1шт - вО 1806951, грошова купюра номіналом 50 російських рублів у кількості 1 шт. - ЭИ 9768626; грошова купюра номіналом 10000 індонезійських рупій у кількості 1шт - NOG763797; грошова купюра номіналом 50000 індонезійських рупій у кількості 1шт - UUD 334638; грошова купюра номіналом 20000 індонезійських рупій у кількості 1шт - SHB 627817; грошова купюра номіналом 2000 індонезійських рупій у кількості 3шт. - UNL 309796, COU 936364, YJI 077073; мобільний телефон «Iphone 7» imei 355323083962172 з сім - карткою +38050-323-31-59, мобільний телефон «Iphone 4» imei 012536001967917, флеш-носії «Kingston DTSE9 8Gb» - 3 шт., флеш-носій «DMG MOR» - 1шт., блокнот коричневого кольору - 1 шт., планшет «Ipad 2» imei 012801008066448 - 1 шт.

- у приміщенні квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6: копії документів щодо ТОВ «Компанія Дітакс», довідка №23 від 24.03.2016; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_3, довідка про взяття на облік платника податків №1090 від 14.11.15 (всього 5 аркушів);

- в гаражному приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_11 на території ГК «Сплоченность»: документація щодо ТОВ «Ablg», ТОВ «Укрпінотетри» на 27 арк.; відомості з бази даних ДПА України на 5 арк.; чорнові записи щодо господарської та фінансової діяльності підприємств на 4 арк.; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- у приміщенні квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7: флеш носій синього кольору з зеленою стрічкою; мобільний телефон «Ксаомі» білого кольору з золотим чохлом; «Iphone 6 plus» золотистого кольору в чохлі чорного кольору;

- у банківській ячейці НОМЕР_10, відкритій на ім'я ОСОБА_3, що знаходиться у відділенні №847 ПАТ «Укрисиббанк» за адресою: м. Харків, площа Захисників України, 7/8: копія договору №26228503477900 від 24.10.2017 на 1 арк.; квитанція №55 від 24.10.2017 на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа від 07.04.2017 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору банківського рахунку №03545972901 від 25.12.2014 ТОВ «Компанія Дітакс» на 1 арк.; картки з реквізитами ТОВ «Компанія Дітакс» на 5 арк.; перелік рахунків типа «Ностра» на 01.01.2017 на 1 арк.; договір анкета №03503477901 від 11.04.2014 на ОСОБА_3 на 1 арк.; картка з реквізитами ОСОБА_3 на 1 арк.; договір-анкета №03503477901 від 11.04.2014 на ОСОБА_3 на 1 арк., 2 примірники; анкета клієнта ОСОБА_3 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на ОСОБА_3 на 1 арк.; копія паспорта та ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.; індивідуальний договір №26056000086970 від 10.04.17 на ТОВ «Компанія Дітакс» на 1 арк.; пам'ятка на 1 арк;

- у нежитлових приміщеннях літ. «А-2», літ. «Б-2», літ. «В-3», літ. «Д-1», літ. «Ж-2», літ. «З-5», літ. «И-4», літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-2», літ. «П-1», літ. «Р-1», що на праві власності належать ТОВ «ВТО «Індекс»» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, буд.9 та в кабінеті ОСОБА_6: Рахунок на оплату № 70 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 76 від 15.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 71 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 77 від 15.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 69 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 74 від 14.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 120 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 83 від 20.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 119 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 82 від 20.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 66 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 68 від 10.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 64 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 67 від 09.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 116 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 63 від 08.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 63 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 65 від 09.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 76 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 58 від 06.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 73 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 54 від 03.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 74 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 55 від 03.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 75 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 57 від 06.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 77 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 61 від 08.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 72 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 78 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 118 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 79 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 115 від 31.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 81 від 17.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 117 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 80 від 17.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 65 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 92 від 22.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 67 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 70 від 10.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 68 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 72 від 14.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 128 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 89 від 21.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 129 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 90 від 21.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 127 від 15.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 91 від 22.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 130 від 6.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 93 від 23.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 131 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 94 23.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 146 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 211 від 07.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 143 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 132 від 02.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 145 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 133 від 02.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 194 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 148 від 21.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 195 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 149 від 21.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 197 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 152 від 22.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 198 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 154 від 23.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 199 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 155 від 23.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 196 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 153 від 22.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 200 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 159 від 24.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 201 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 160 від 24.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 202 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 161 від 27.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 203 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 162 від 27.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 204 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 163 від 28.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 206 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 164 від 28.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 207 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 168 від 30.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 205 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 167 від 30.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 208 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 170 від 31.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 144 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 210 від 07.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 231 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 214 від 11.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 232 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 215 від 11.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 230 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 217 від 12.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 228 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 218 від 12.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 233 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 225 від 21.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 234 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 226 від 21.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 235 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 230 від 24.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 236 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 231 від 24.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 276 від 05.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 233 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 293 від 14.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 234 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 277 від 05.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 235 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Жорсткий диск western digital (S/N WCANM7856981); Штамп «Головне управління статистики у Харківській області»; Блокнот з чорновими записами на 22 арк.; Обороти рахунку 362 за Липень 2016-Грудень 2016 на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість на 3 арк.; Видаткова накладна від 31.07.2016 та 1 у 2-х екз.; Видаткова накладна від 31. 07.2015 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 2 арк.; Видатковий касовий ордер від 24.04.2015; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 на 2 арк.; картка рахунку на 1 арк.; Оборотно-сальдові відомості на 18 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО ПТО Индекс» «Отчёты в Госни 1-ПП льготы 2016, 2017, 2018»; Звіт про використання коштів на 3 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «Июнь 2016 ООО ПТО Индекс Укрсоцбанк 09351014, Виписки по РС 260070 0008364 за июнь - 2016 год» з документами; Накази про відрядження у 2-х екз. на 1 арк.; посвідчення про відрядження на 1 арк.; копія фіскального чеку на листі білого кольору з закріпленому на ньому пр двох фіскальних чеків та витяг з e-mail повідомлення на 2 арк.; звіт про обіг номенклатури на 1 арк.; журнал-ордер і відомість по рахунку на 1 арк.; чернетка на 1 арк.; лист ООО ПТО «индекс» АТ «Регион-Банк» на 1 арк.; Акт звірки на 1 арк.; Папка синього кольору з документами відносно ООО ПТО «Индекс» на 382 арк.; Податкова накладна на 15 арк.; Чорнові записи на 5 арк.; Акт звірки від 10.06.17 на 2 арк.; Витяг на 1 арк.; Рахунок-фактура на 1 арк.; повідомлення про отримання звітності на 1 арк.; розрахунок №9/152 на 1 арк.; аналіз субконто за 01.04.2014-30.04.2016 на 6 арк.; Видаткова накладна від 22.09.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату на 1 арк.; акт звірення на 1 арк.; рахунок-фактура на 6 арк.; рахунок постачальника на 13 арк.; рахунок-фактура на 7 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ПТО Индекс» расходные накладные по готовой продукции за март 2017»; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ПТО Индекс» расходные накладные по готовой продукции за июнь 2017»; Акт звірки «ТОВ «ПТО «Індекс» та ТОВ «Едельвейс трейд інцест» на 31 арк.; видаткова накладна на 15 арк.; чернетка на 1 арк.; пам'ятка на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість на 9 арк.; документація АТ «Регіон-Банк» на 23 арк.; Блокнот зеленого кольору «Солий» за 2017 рік з чорновими записами; Чорнові записи стосовно заборгованості за відвантажену продукцію та іншими чорновими записами з обсягами сум на 5 арк.; Чорнові записи в папці «siruba» з приводу взаємовідносин ТОВ «Трансмет.» та Hoffman Maszyny на 91 арк.; Печатка ТОВ «Трансметик» 1 шт; Печатка Hoffman Maszyny 4rzudzema 1 шт.; Файл з документами та чорновими записами на бланку Hoffman на 10 арк.; Заборгованість за відвантажену продукцію станом на 21.11.2017 року; Чорнові записи на бланку Hoffman HR формату А5 на 26 арк.; Чорнові записи поміщені в файл формату А4 на 18 арк.; грошові кошти в сумі 100 тис.грн., а саме 200 купюр номіналом по 500 гривень СД2573359, СД2573360, СД2573361, СД2573362, СД2573363, СД2573364, СД2573365, СД2573366, СД2573367, СД2573368, СД2573369, СД2573370, СД2573371, СД2573372, СД2573373, СД2573374, СД2573375, СД2573376 СД2573377, СД2573378, СД2573379, СД2573380, СД2573381, СЖ6490906, ЗД8267879, ВВ5079187, ВЕ2571787, ГТ0486951, ВД8722660, ЗБ4862461, ЗИ6688632, ВБ0621430, МВ1241935, ЛА6220969, СИ4462845, МА1333816, ВД4910785, ВБ2217160, ЗИ6351738, УИ3982539, МА9620634, УИ3982537, ВД8339070, ВБ2312634, БР0275663, ЗБ7838237, ФЗ1264512, БТ5639469, ВЗ6249700, МБ9714201, ВД4215154, ВА1678345, ЗЗ5029088, ЛГ5799457, ЛИ3366850, ВВ0433241, ЛА7177464, УИ0573696, ЛБ8164513, БН0402699, СД9369868, ВД5232899, ЗИ2363657, ЛД2755425, ГК7165146, УИ3437074, ВБ0091327, МВ7427181, ЗГ0649448, ВБ4358087, СЖ7491241, МА0428875, ВД2224267, СД6084681, ВХ2681355, ЛБ0374612, УИ6168031, СГ8782191, ВЗ0986251, БН6691023, ЛИ6124744, ЛГ1040749, ВЕ8144495, ВХ8119523, ЗЗ4015701, ЛИ9402584, ВГ1626946, ВЖ0555012, ВХ1294411, ЛИ5940427, СБ9123138, СГ7502396, ЗЗ2947940, МА4356555, ЛГ0018318, ВЕ3787819, УБ4879314, ВХ8676484, ВЕ2654474, ЛГ7263382, УГ9370346, БТ4329843, ГТ1141367, ВЕ7204576, СБ9178351, ВЖ1225952, ЛБ8569490, ГТ0833026, ВВ6800293, СБ0598455, МБ1424406, СЖ6038993, ЛА4315666, ВХ0793165, ЛБ6873748, ВБ2029542, МБ5125320, ВА7155183, ВА7061773, ЛИ2483210, УБ5391194, ЛИ6651693, БН1274846, ЛБ6329750, ВЗ2576257, ЛГ1008334, ВВ9821827, МА5062579, ВЖ8826188, ЛИ7612853, ЗБ7405178, ВД2265610, ЗБ1327067, БТ1738032, ЛГ1724684, ЛБ4966080, ЛД1109000, СБ6774395, ЗД7779666, ВД7905230, ФЖ5410954, МА9624093, ЗГ2629184, ЛГ6645968, МБ5701867, ЛВ7905026, ЛБ9655428, ФЗ0182241, ЛД5133941, ВЗ2003089, БН3435120, АА5485804, ВИ0581418, ВБ4106706, ЗЗ9665843, МГ6734356, ГК3729889, МБ7232556, ЛА1975264, ЛГ8161322, ВД8833260, ВЗ5776822, МА5500428, ЗБ1494960, БН5387882, ЛА0446300, ЗИ3949325, ВХ6909713, ВЖ8206361, ВД6314214, ЛГ7102982, ЗИ0455212, ЗГ1129920, ЗГ2161407, МВ1791998, ЗГ9880490, ФЗ0029327, ФЗ1234231, ГТ2535093, ЛА1303390, УЗ7000360, БТ6171515, СИ1962512, ЛИ6161624, ВБ2789731, ЗЗ8756725, ЗЗ0993940, ЗД9399603, СД0168268, ВБ1481055, ЗИ4826157, ВЗ8343345, ЗЗ6985842, СЗ3943852, СД5014495, СД5014496, СД5014497, СД5014498, ЗИ5080030; грошові кошти в сумі 3583 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 1 долару США В 39032222J, E01303320B, B68105527K; 6 купюр номіналом по 5 доларів США MF71986503B, JL32251991A, ML80040572C, IF87205810C, JD48259965A, MB31558635B; 11 купюр номіналом по 50 доларів США ML05587639A, EB14499671A, JB14083169B, EF42670072A, EC20710131A MB44769069A, MF13679932A, MF01880199A, MJ06006384A, IL90410014A, IB03705886B; 20 купюр номіналом по 100 доларів США KB00189305Q, HB28242340P, KB61199705J, HL25852655*, HL70086697F, HG82470260A, KB03561286K, KJ02972224A, KA58493571A, KL94599264C, KL94599263C, KL94599262C, KB31879679M, KB53320580E, HE85758931A, HB70792441Q, CB27386329D, KF32784065D, KF13821444A, KC20123243A; 100 купюр номіналом по 10 доларів США JL78036753A, ML03444809B, JB09499494C, ME46056984A, ME19319077A, IB55111639A, JB93525353B, MK90510165A, ME04746231A, IF00232178B, MF37572725A, BA77667343A, L55701981A, JE65123635A, JK06054016B, MB03039283D, JG45246279A, JA46312025A, GE25904321A, JG36208698A, MK62906616A, MB07511010C, MF46345138B, MF91383064B, JF66401445A, IB12749435A, MB88600402A, MB89384532C, MF52730551B, IH44739273A, E90311143A, MG60941332A, MB59405462C, IK24432201A, BF26835748A, MD06115384A, MG56432120A, MB16165637C, IF18774722A,GB10168395A, MB33320817C, ML75691090A, DL19880438A, JF53217154C, JL92438443A, MF07051658A, ML08182089A, JG55206425A, B55047834B, A49232127B, MG63419858A, JB57488033B, JE59692278A, GA23264521A, JE64536245A, BK16368438B, MH01579373A, MC10886153A, B52338043C, CC69155580A, JC29554947A, JD09438802A, MG76181459A, JG30526567B, DG93093441A, B42237700D, L15535754A, MC36924109A, ML50846909A, ML59739719A, MK20641003A, MD52429581A, MB13970691C, BJ 20259659A, JL40868089A, JL37047137B, IC50318171A, JL84192615A, IG61072269A, MB83435582C, GG24085646A, JE60777068A, MF48570954A, IE18438721B, IF16254874B, MB83189637A, MK60050189A,MF41209058B, ME44522733A, JJ28891310A, MK13018643A, MG78394894A, ME19239586A, JF39099772B, MF38523181B, JF 55310371B, MF41358106B, ML02425645A, JG32908734B, IF05715876B, JB05199446C; грошові кошти в сумі 850 євро, а саме 5 купюр номіналом по 50 євро X79314537674, S37238069077, S55350158974, S43601340211, X80882377904; 1 купюра номіналом 100 євро S12368850262; 1 купюра номіналом 500 євро X06623059754.

У клопотанні його автор послався на те, що арешт вказаного майна необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, про що в тому числі свідчить винесена ним постанова про визнання речових доказів від 28.02.2018.

За змістом статті 98, пункту 1 частини 2 та частини 3 статті 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наведені слідчим докази, які дають достатні підстави вважати, що майно, на яке просив накласти арешт слідчий, може бути предметом кримінального правопорушення та мати силу речового доказу, а тому накладення на них арешту в рамках цього кримінального провадження є необхідним.

Вилучені, відповідно до протоколів обшуку предмети підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків , які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одних із яких є накладення арешту на майно.

Разом з цим, в арешті майна на 4 банківські карти на ім'я ОСОБА_3 - «ОТП банк» НОМЕР_11, «Укрсиббанк» НОМЕР_12, «Укрсиббанк» НОМЕР_13, «Приватбанк» НОМЕР_14 слід відмовити в силу ст. 22 КПК України, так як прокурор не наполягав на їх арешті.

Відтак, клопотання прокурора слід задовільнити частково.

Щодо клопотання сторони захисту про визнання протоколів обшуку недопустимими доказами, то слідчий суддя зазначає, що під час проведення обшуків приймали участь інші співробітники поліції на підставі доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України від 20.02.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, вбачається, що для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

Пунктом 4. ч. 2 ст. 36 цього Кодексу визначено, що прокурор може доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

З урахуванням наведеного, підстав для визнання вказаних протоколів обшуку недопустимими доказами не вбачається, а тому в клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 167, 170-179, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області Туліна Р.А. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлене та вилучене 27.02.2018 під час обшуків: в офісному приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8: грошові кошти в сумі 123500 грн. (з сумки і сейфа ОСОБА_3.) а саме наступні номінали, серії та номери купюр: 167 купюр номіналом по 500 гривень ВА7281361, ФД0521902, ВА9564010, ЛВ8399932, ВЕ3228353, СБ8186100, ЛЗ741963, УГ0458436, ЛА4430194, ВЖ0612646, ГК6446177, ЗЗ5812749, ЛБ1733811, БТ3771008, ВБ1636577, ВА0938551, УБ3133330, ЛД1827584, ВА9480752, ВД6068766, МБ7152001, ВВ6600079, ЛЗ7432732, ЛБ5972189, УЖ9825294, СГ9899911, ВА6126712, ЗБ6893290, ЗГ1651142, СЖ6429043, БР1964703, УБ9144619, ФГ2273424, СГ4232278, ЗД2684041, БР0839516, БТ1031133, МА0510547, УИ7669840, ЗБ7537006, ЛИ8685315, БТ5109233, ФЗ1652598, ЗГ3059735, УД9372422, МБ1537144, ВГ1173242, МГ8226323, ЗИ4146508, ВБ9029730, ФЖ9816843, УГ4216083, ЗГ0392086, УИ5777368, ЗГ5233877, ВИ8679833, ВД0084982, ВБ3356308, СЗ9364628, ЗЗ0196331, ЛВ2923528, ЗГ3197617, ЛА5982680, УЗ370104, ЛЗ8782095, МВ3599285, ЛД6038431, ВГ8434956, МВ7338077, МБ5774510, СЖ8166163, ЗД2622754, УЖ4049686, ЛГ2043646, УИ2604954, СЗ6837828, ФБ9312169, ФЗ7991781, ЛБ7735027, ВЗ0370614, МА7549589, БН3930590, ФГ8014129, ЛВ3657128, ЛИ 8990009, ФД8383124, ВВ1269871, ВВ1643267, ФЖ0308413, ФЗ1184305, УЗ5899477, СЖ9082396, БН4131951, БТ2010794, ЛВ8699196, БН7252611,ВЖ3602562, ГН2579989,ФБ2528128, ФБ8583716, СЖ2046269, СЖ981160, СЖ0300451, ВА3964928, ФД2770691, УЗ4663159, ЗГ8376631, СЖ2702910, ВФ4974962, МБ8938786, БТ1135640, ЗЗ2363699, ЛЗ8603203, ЛГ1359484, ВЗ1091863, ФД0021788, ЗЗ1732138, УД4431217, СЗ1361853, ФГ2925904, МА3265211, ЛЗ9583944, ФГ5214757, ФЖ6564517, ЛБ0614750, БН1966783, ЛД7200074, ЛЗ4055125, МБ7380717, ВА2250212, МБ5628022, ВИ7540003, УИ3542497, ВЖ2373202, ВЕ9030091, ФЗ5368659, ЗБ5763188, ЛВ7210833, ЗД2867535, СГ9849997, ЗД0337013, СЗ0520114, ФД3660859, УЖ6490017, ФД6086255, СД3564847, УГ2570335, СБ7219787, УЗ1441784, ВЕ1744739, ФБ6982457, МВ2196275, СЖ3968928, УЗ6516389, ЗБ3707256, СГ6112474, УЖ5752847, УЖ5752848, УЖ5752849, УЖ5752852, УЖ5752853, ЛЗ5765988, ЗГ4939592, ВБ5577412, ФБ5135151, ФБ5135152; 200 купюр номіналом по 200 гривень ТЕ2526492, ТЕ6642290, ЕИ3504637, СЄ6374895, ТГ4953866, ЄА6782784, СМ0090506, ЕИ6447494, ЕБ6065673, МБ8334780, ВЕ8526888, ВЄ5481593, УЕ7250108, ЕЧ1685085, КК6726918, ПБ0718996, ЕА4164915, ПЄ9518213, ПД3402905, ВХ9929721, УЄ6584330, КЙ3758430, СК7314609, ВЕ4546214, ХЕ4287723, ЕЕ0647738, МА7553270, КБ7581377, УБ4106193, УХ7102436, ПВ3482667, ЗЕ4723382, СЄ6103073, ПГ4025693, УК5278528, УЗ1957024, ЄЕ6184922, УГ8959049, УА0769713, ЄЄ9816152, УМ0337218, ЕД5318622, ПД2795393, ЄЗ7801066, ТГ8794533, ЄГ8770449, АЖ7463626, КЖ3341031, КК8300510, УГ1983560, ВЖ5179852, ЗВ1004729, КЙ1533148, ТЕ3696732, КЕ1557824, КЄ6553153, КЛ3420303, ЄЮ0932676, ЗД1270682, СЕ0274681, МБ5892454, ХЄ3222054, ПД0773241, ВБ8591009, ЗВ2396158, КЗ4652108, КД3800141, СИ4110716, ЄГ0558847, ТИ5119605, ЕИ7922564, ЗД5905249, ЄЄ4264522, ПГ8427903, КИ1906277, ТЕ4216051, УГ2866262, КЕ2670512, ПБ2632745, УЛ7326255, УБ5802966, ВБ3541377, МБ6656399, ХЄ1424973, КД5587372, ЗЄ8167685,УС3610089, ХД4657307, УС8022871, СЕ6194174, ПЕ2064050, УГ8953582, ЕЧ4487993, ЄБ0320598, СЄ2941944, СЛ4272960, УЛ8784281, ТБ6868551, ЄД4706912, УЄ4461262, ЄД3867611, МБ4451615, ЗД9297113, КК4911701, ТВ0878899, ЄЧ8644191, ПВ1625465, КЕ6904659, ЕЕ1760913,УЕ4567382, ЕХ8742835, ЄФ5497636, КЖ5691461, МБ9640591, ХИ7078832, УЛ2346654, ХД3792082, ЕВ3356649, УЄ2594422, УГ5808477, КД3750800, УП6872508, ЕИ8937995, СК7245203, ТЕ5433324, КЛ3886301, КЗ9936008, ЄЧ2717601, СЖ8932274, ЕБ0087463, УБ8503829, КЄ9693660, ЕЗ1026357, СЄ5824633, ЗВ9281191, КБ1649604, УБ4334751, ПА1187188, КИ4414548, УЗ2659317, СМ5675866, ЄХ3854395, ПВ0662587, АВ1156027, ЕА0085073, ВА8080171, ПВ5432586, ЗА7365990, СЛ8780936, КЄ0168086, ЗЄ8680134, КЄ8844534, УЕ9521756, КЙ0730372, МА6398434, ВГ9205124, ПВ4635852, ПЕ8649741, ЄШ0476699, ПГ8852827, ЄЩ1391049, ВЦ3112691, КА7406263, УЖ7071852, ВЗ6841573, КЛ1087209, СЖ9914699, КЙ7075724, УГ2690815, ЄД0462153, ЕГ3172236, ТЖ4945334, КВ6230246, ТЄ6772505, ПВ5559261, ТВ4411804, УС5316345, ЕЕ1544087, ХД6154614, УХ2784128, МА0606081, УБ2921583, ЗБ9149444, КД7791965, ЕД2876895, УГ4225026, УА7418574, АЕ5487322, ТЖ8816006, МА0844646, ПД8328803, КЖ3447272, ЄЗ4026712, ЄЗ4403812, КК2390283, ПВ2623720, КМ6193028, ТГ5764072, КЕ6554368, ПЗ2270269; 2 візитки - на ім'я керуючого відділенням АТ «ОТП банк» в м. Харків ОСОБА_11 і засновника ТОВ «ВП Роганський м'ясокомбінат» ОСОБА_12; 4 флеш-носія - «Transcend 8Gb» білого кольору, «Kingston» чорного кольору, «Apacer» червоного кольору, «Kingston 8Gb» червоного кольору; нет-бук чорного кольору «Sony» s/n 275053505001027 з зарядним пристроєм і маніпулятором-миша у тканинному чохлі; 3 пристрої для відтиску штампів-печаток ТОВ «Компанія «Дітекс» (2 шт.) і ФОП ОСОБА_3; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n YC36M-RGJ9R-FTB83-B42H7-6QDQ7 з зарядним пристроєм і мишею; комп'ютер (моноблок) чорного кольору «Lenovo» s/n VS81798476 з зарядним пристроєм, клавіатурою і мишею; 3 мобільні телефони ОСОБА_13 - «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_2 ЕМЕІ НОМЕР_15 (без сім-карти), «Sumsung Galaxy S7» чорного кольору з номером НОМЕР_3 ЕМЕІ НОМЕР_17, «Sumsung» (кнопочний) білого кольору з номером НОМЕР_4 ЕМЕІ НОМЕР_16; 2 блокноти з обгортками коричневого і синього кольору з чорновими записами ОСОБА_3; папка з документами ФОП ОСОБА_3 щодо оренди офісного приміщення та іншого на 387 арк.; папка з документами і чорновими записами ОСОБА_3 щодо розробки сайту та іншого на 363 арк.; чорнові записи, банківські квитанції, візитки на 41 арк. (у файлі); чорнові записи, документи, договори ОСОБА_3 щодо ФОП та іншого на 108 арк. (у файлі); папка з документами (звітами) щодо ТОВ «Компанія «Дітекс» на 77 арк.; документи,Ю свідоцтва, заяви, податкові декларації та інше щодо ТОВ «Сантел-профі», ФОП ОСОБА_3 на 67 арк. (у файлі); папка з установчими документами ТОВ «Компанія «Дітекс» на 62 арк., банківська картка-ключ до рахунку «Приватбанк» НОМЕР_18; у ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 12300 грн., а саме 21 купюра номіналом по 500 гривень ЗИ5688275, СЖ7286313, УЖ3095194, УЖ3095195, УЖ3095196, УЖ3095197, УЖ3095198, УЖ3095199, УЖ3095200, УЖ3095175, УБ1410346, УБ1410347, УБ1410348, УБ1410349, УБ1410188, УБ1410189, УБ1410190, УБ1410191, УБ1410192, УЗ2776250, СЗ5604323; 7 купюр номіналом по 200 гривень УБ0139723, УН9352937, СЄ2902239, УЕ1330372, УЕ2876254, УБ0348039, СЕ3619913; 2 купюри по 100 гривень УЕ3863898, УВ3273851; 4 купюри номіналом по 50 гривень СВ3433143, ФЖ3613977, УЛ2469864, ФЗ1167832; 2 мобільні телефони чорного кольору - «Sumsung» (кнопочний) чорного кольору з номером НОМЕР_5 ЕМЕІ НОМЕР_16 та «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_6 ЕМЕІ НОМЕР_19;

- у приміщенні квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1: грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 17 шт. - УЖ 5228194, ВД2062722, ЗД 6308859, ВЕ 3037088, БН 2265888, СЗ 1786576, ГТ 2392260, МА 4969629, МВ 6018882, ВБ 1791626, УЖ 5752983, УЖ 5752984, ВХ 9436108, ВЗ 8830357, ЛГ 1217062, БН 2091557, ЗГ 5815339, грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 4 шт. - СВ 6134943, МЄ5658036, ЗВ 1634460, МП 9744046, грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 21 шт. - СД 4470849, УН 4722192, ПА 7800065, УБ 0598385, СН 6662690, ЕД 0495394, УБ 9770307, ПЗ 1468039, ПД 6940885, УБ 3833892, ЄД 7343981, УМ 5205296, КМ 9100140, ХЕ 2901314, УМ 6917917, КБ 5328923, УЗ 2199360, ЕД 8909337, КЄ 6817358, ЗВ 9281665, УХ 9863316; грошова купюра номіналом 100 евро у кількості 1 шт. - S2790280659, грошові купюри номіналом 50 евро у кількості 3 шт, S71510998066, X72192371789, S76190390647, грошові купюри номіналом 20 тайських батів у кількості 2 шт. - 6E 7497806, 8B 2857424, грошові купюри номіналом 100 тайських батів у кількості 4 шт. -1G4783407, 0B3399453, 9A1190450, 0G1148338, грошова купюра номіналом 10 китайських юань у кількості 1 шт. - HQ 6 I 417422; грошова купюра номіналом 500 грн. у кількості 20 шт - ГТ 2711494, МА 1553295, ЗГ 1107501, ЛД 9104369, УИ 2519760, УИ 2519763, УИ 2519762, УИ 2519761, УИ 9367884, ЛЗ 8752813, ФГ 4685350, УБ 7672669, ВД 7778298, ВФ 8978972, ЛА 4202092, ВБ 8766465, ВГ 7507045, МВ 6233277, ЗБ 2254701, СД 0600905, грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 8 шт. - МБ 4352969, СД 9861389, УП 9875752, ГЄ 3829328, МД 4131871, ТА 5577181, ТА 4811898, ЕХ 9895522, грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 114 шт. - ЕА 2474838, ЕИ 0411860, ТЖ 4800312, КВ 0988182, ЗЄ 5712080, ЄХ 03390310, ХЄ 3673644, УФ 1021115, ЄЯ 9328661, ЕЩ 1622951, УЄ 3545982, ЕД 5591997, КГ 2860967, ЄА 8000200, УЛ 6891060, КЗ 0947340, ЄЗ 0793607, ЗЕ 8424060,ЕЯ 8715558, УФ 1370598, ЄИ 4550350, ЄВ 2769158, ВГ 3915247, ЄГ 1733909, ЄЖ 2011139, УГ 5455305, СЕ 9117152, ВЖ 5612565, КЄ 7304639, АЕ 0002138, УЕ 7673584, УЛ 9736376, ЄА 0976926, ЕЕ 9828263, ЗГ 0293712, ЕЗ 4002269, ПА 7979815, ЗВ6429123, ВЕ 3832945, ХД 5954622, ТА 0719652, ЄЖ 5635062, ПБ 8933777, КЗ 4371592, ПД 6120185, ЗА 5528462, КЗ 1993047,ВЕ 1531743, СЕ 7830462, КД 6293723, ЕБ 7646330, ЕЮ 4627831,ЗА 6536819, ЕВ 2115733, ЄА 0413649, УГ 3199257, ПЗ 3168630, КЖ 7877944, АГ 3880838, ЗЕ 3313882, УЛ 7353133, ВФ 7174472,ЕБ 4562737, ПЕ 2660732,ЕБ 6456495, ТЄ 1720565, СК 3404148, ТЖ 2326245, ЕЄ 3814739, ЄЕ 3570346, АЄ 2160705, КЖ 4890296, ВЖ 4134100, ЄИ 5041458, ЗА 9083057, СЄ 3517716, ЕЄ 7687046, ЄА 5667519, КЙ 7487009, ЗЗ2298463, УЗ 3042036, МА 7507517, ЄЄ 3186861, ВЧ 9653838, АА 0854994, ТЗ 1042754, СА 1269519, КЕ 5903187, УФ 8390648, ПЕ 5337176, ТИ 1987628, КЖ 9882971, МБ 7836323, АЗ 6132318, ВИ 8738796,ЕЮ 5499325,ЄБ 9613233, УП 0672222, ТИ 2570425,КД 3503922, ПЗ 8022343, ТД 8824582, ТЄ 1809286, УН 3311509, УМ 5564045, КГ 3960896, ЄД 3592241, ЕЕ 6843119, ЄЯ 1216988, ЄА 9695269, ЄГ 3839203, ТГ 4711069, ТИ 8405523,СК 3411705; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. - СЄ 4102688, ЕИ 4023410; грошові купюри номіналом 10 грн. у кількості 6 шт. -МИ 7377193, ХБ 0034892, ЦЗ2530191, СВ 7789895, НЕ 6580974, ХЖ 0360039; грошова купюра номіналом 100 евро у кількості 1 шт. - S21501517102; грошові купюри номіналом 50 евро у кількості 11 шт. - X39872679455, P26622830746,P26993324917, S51193046968, S43905060196, X 94284583652, V50289437434, P32890520971, X57354828464, X20738499797, S36758838769; грошова купюра номіналом 20 евро у кількості 1 шт. - UD3376876023, грошова купюра номіналом 10 евро у кількості 1 шт. - UE НОМЕР_7, грошові купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 7 шт. - бя 4196900, вк 7836325, ге 6994830, бя 6778647, вэ 2302866, гн 5611398, еэ 1213015; грошові купюри номіналом 1000 російських рублів у кількості 134 шт. - СИ 5910960, сЧ 0317363,КИ 4304448, Кс 0868728, КЭ 9053169, сЕ 2911694, го 7675790, еМ 1776438, чЕ 7215029, ЛВ 6270406, СВ 1443256, ЗЛ 8917392, иЭ 4855065, еА 1628214, ВЧ 8838787, НЛ 6702174, тБ 9654086, ьл 3957115, СЯ 5160653, ЛГ 6035759,БО 9450209, КА 2880164, ИЭ 3607293, ИВ 2894072, ПТ 7859536, ПТ 7859537, ПТ 7859540, ПТ 7859539, ПТ 7859541, ПТ 7859542, тб 1869470, КП 9031640, аг 9398859,ЛС 9869281,ПХ 6207786, ЛП 5971449, ИЯ 5948100, еО 4224130, МП 6129611, ба 9448913, пэ 3365796, ИО 6431001, ел 1947410, НП 3049311, ИЬ 6422988, тБ 9845296, ИИ 2680763,бО 4525564, АЭ 3385457, га 8132788, бк 0169445, АЛ 1047834, гс 8351215, КН 8191984, эм 7711260,МЕ 8716024, яг 5042921, оэ 4638223, ез 1522854,хс 4456347, ла 5425649, ЛГ 5819882, тЭ 8459363, гм 8930497,БК 4139435, НЛ 4391992,ЯО 7400861, МО 3359788, ХЯ 8590308, ич 6295913, кс 8204767, ЬВ 7285253, ЗМ 2683756, БС 8770013, гв 6284223,КВ 5322991, кн 0453214, ГП 1979387, БК 8925300,КМ 2003705, гЛ 3884203, ВЕ 0297536, КХ 6149387, гС 0067848,ИБ 1394669, ИЗ 0092802, АТ 0048994, ВМ 4145114, аз 1050962, КП 9376490, ВЬ 9025145, ВЕ 4151735, ЗЕ 2556689, ат 1753375, бВ 6449977, чИ 2651326, КА 5020446, ьК 2567568, вП 1454256, БЬ 8847653, НГ 4871119, ЕТ 3215516, МА 1597224, иЯ 8877782, бС 5134455, тО 7681751, хь 8581987, ек 3773912, ба 9043808, ек 2402103, ая 2472573, ас 2029447, Сп 4878338, ЛБ 8646302, аэ 1275959, го 9344536, бн 9952864, ИЛ 0254608, КГ 7766288, СЯ 9433074, Гч 0123939,ЕН 4635206, иБ 7067756, КЯ 5950296,АП 9900394, ИЬ 5896937,ИЯ 5942486,СЗ 6572297, АН 9975231, ЕЬ 4047926, КТ 7457816, ьн 1254928, чТ 4435588, ЛБ 3994377; грошова купюра номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт. - гх 7362260, грошова купюра номіналом 100 російських рублів у кількості 3 шт. - ьг 7069851, ск 6492603, аЬ8091369, грошова купюра номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт. - МК 61969022 А; грошова купюра номіналом 1долар США у кількості 8 шт. - В 58412648А , L00066438 C, D 73215068 D, B 3250068 C, F15805536P, D 64711051 E,C48131273 C, F 36584397 M; грошова купюра номіналом 10 китайських юань у кількості 1 шт - E4T8866814, грошова купюра номіналом 5 китайських юань у кількості 1 шт. - P 2E 6273182, грошова купюра номіналом 1 китайський юань у кількості 3 шт. - N1 9W415458, S4X5086630, S9Y9252406, грошова купюра номіналом 100 польських злотих у кількості 1 шт - ID 4815642; флеш - носій білого кольору C112 2 G у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 8 шт. - БТ 3709338, МБ 0471796, СИ 7460200, ЗД 8996713,БН 3969389,МБ 1509699,УИ 2668026, БР 6094962; грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 72 шт. - ЗФ 8266976, Мв 0292805,БЛ 7952573,КУ 7479316, КВ 8238872, КУ 8921252,СД 1026609,ЗИ 8984907, ГД 2265206,ЕД 8781623,ЗВ 6550998, МП 345 5018, ГГ 4182438, КН 5776401,ЕХ 8603949, КЗ 1373103,КП 1984903,СИ 7432143, МБ 3546956, МЕ 7634305,КИ 6546830,Ми 3174662, АВ 8925611, МВ 3186620, СЖ 6018325,СГ0727192, МГ 5382698,ГД 2923004, СЗ 1476201, КП 0108253, ТБ 3664783, КР 5204548, КГ 6568089, МЗ 8112968,МА 5359834, ЕФ 7248728, ВЖ 1354059, ТБ 5208264, ВА 4536036, КЕ 9163811, СЄ 9627450, КР 9834319,ГЄ 7362839, ЗА 3757527, КТ 7331572,ВМ 2334061,ТА 5597650, ГВ 3512911, ВК 1040219, ЗА 4317648,СЗ 9268659, ЗЕ 9598758, ГЄ 6683018, МГ 2866189, КЛ 4156810,КЗ 5616232, КИ 0748222, ЕЕ 5862988,СЄ 2298780, ГЗ 9891588, УЧ 5600602, УЕ 3330790, ГЄ 5771327, СГ 8397706, МР 8012866, СА 6411111,ТА 8903870, ЗФ 3543633, КБ 9029086, МБ 0570441, ТА 0174680, ВЛ 8775919; грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 82 шт. - ВЦ 7522041, ЕИ 4751540, СЖ 0906761, ЕЦ 8632419, ВБ 5618675,ПЕ 8994545,УИ 1162863, УГ 3669568, УН 5254250,СМ 8631188,ЄД 5973021,УМ 9267782, КВ 7765452, УЗ6455529,СЖ 5142697,ЄШ 2814722,УГ 2618979,СВ 8907868, ХИ 5133782,ПА 9131855, КЗ 4823257, УЗ 5858321, ЗБ 9178685, СЛ4331016, ЄХ 6477589, УМ 5628699,КЗ 5682351,ПГ 7049103, ВЦ 6578489, УН 2406975, ПГ 684338,КЕ 3397154,ПА8412850, ТЕ 6794064, КВ 0334662, ПД 9030452, ЗГ 5500498, ЄБ 5794544, УГ 4125089, СЛ 4700825, ЗБ 2946609, ТЄ 6218492, УФ 7720911, ЄА 1263031, ПА 2164104,ТИ 7867421, УН 2101984,КЕ 6995192,УЛ 6438682,ЕЗ 2170788, ЄЕ 6897433, УА 0416981, ЕД 9365254, СЖ 6644181,ЄЄ 8839369, КА 1439955, УЕ 8697202, ЄЖ 6751325, ЕЯ 7056464, ВБ 4682950, ЄА 6013773, СЖ 4622974,ЕХ 0372238, СВ 5643679, ПГ 0956453,КЕ 8017617,УГ 8455189,СГ 4130040, МБ 9710458,УГ 5101080, ВЄ 3173726,КБ 2540525,ЄГ 6822340,ЗД 5760419, ПД 9091255, СЕ 8863424, СД 5390900, ЄВ 5146887, КА 2356554, УМ 2982046, ЗГ 5402847, КЗ 0416285; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. - ДП 3023297, СВ 4831209, грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. - LD 86953212D, HI 49972640 A, HB 68869501 H, KJ 40261444 A, HI 49972641 A, HI 49972642 A, CB 08720897 D, AB 19736149 D, KB 44667544Q, DB 09987920 D, KB 89265045 P, KB 40432016 D, HB 30179780 D, HA 28394904 B, AB 16525210 Q, HB 03415470 J, HB 28514258 M, KF 64932339 B, HB 65450751 Q, AB 42824514 A, LL 77423265 C, LL 77423267 C, LL 12492966 E, FF 79631754 A; грошова купюра номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт. - JC 23028047 A, MB 07950016 A, JF 17365440B; грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. - CK 80306788 B, JJ 02316852 A, IL 76942415 B; грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 4 шт- J 54637888C, E 28212472 Q,D 73006880 C, B 09848603 B; грошова купюра номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт. -КЗ 0191262; грошова купюра номіналом 100 російських рублів у кількості 1шт - вО 1806951, грошова купюра номіналом 50 російських рублів у кількості 1 шт. - ЭИ 9768626; грошова купюра номіналом 10000 індонезійських рупій у кількості 1шт - NOG763797; грошова купюра номіналом 50000 індонезійських рупій у кількості 1шт - UUD 334638; грошова купюра номіналом 20000 індонезійських рупій у кількості 1шт - SHB 627817; грошова купюра номіналом 2000 індонезійських рупій у кількості 3шт. - UNL 309796, COU 936364, YJI 077073; мобільний телефон «Iphone 7» imei 355323083962172 з сім - карткою +38050-323-31-59, мобільний телефон «Iphone 4» imei 012536001967917, флеш-носії «Kingston DTSE9 8Gb» - 3 шт., флеш-носій «DMG MOR» - 1шт., блокнот коричневого кольору - 1 шт., планшет «Ipad 2» imei 012801008066448 - 1 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений о 13:00 год. 26.03. 2018 року.

Слідчий суддя: Мальцев С.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 73020529 ?

Документ № 73020529 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73020529 ?

Дата ухвалення - 21.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73020529 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73020529 ?

В Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 73020529, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 73020529, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова) було прийнято 21.03.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 73020529 відноситься до справи № 646/8726/17

Це рішення відноситься до справи № 646/8726/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73020442

Наступний документ : 73020537

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 73020529, 21.03.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)