Ухвала суду № 73013471, 22.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2188/18

Провадження №1-КС/359/568/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв’язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017110100002333, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12017110100002333 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту привласнення грошових коштів ДП «Агрофонд-зерно» службовими особами ТОВ «СП «Карамелія» в розмірі 6 243 299,68 гривень, що передбачені за поставку зернової продукції відповідно до укладеного Дистриб’юторського договору. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2016 між ТОВ «СП Карамелія» та ДП «Агрофонд-зерно» було укладено Дистриб’юторський договір № 14Д щодо якого останнє зобов’язане поставити у власність ТОВ «СП Карамелія» товар: крупа гречана, борошно пшеничне вищого ґатунку фасоване по 50 кг. та по 2 кг.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, встановлено що ТОВ «СП Карамелія», фактично знаходиться за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. В’ячеслава Чорновола 46А.

Для здійснення виробничої діяльності ТОВ «СП Карамелія» використовує складські приміщення, які розташовані за адресою: Київська область, с. Проліски, вул. Промислова 3.

Прокурор також зазначає, що під час досудового розслідування допитано директора ТОВ «СП Карамелія» ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що директором ТОВ «СП Карамемія» являється лише фактично з 24.04.2017 за безпосередньою вказівкою власниці та засновника ТОВ «СП Карамелія» громадянки ОСОБА_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка як в подальшому дізнався від менеджера ТОВ «СП Карамелія» ОСОБА_4 проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами, які повинні були перераховані ДП «Агрофонд-зерно» в рахунок погашення заборгованості за отриманий товар відповідно до Дистриб’юторського договору № 14Д від 07.07.2016. З показів гр. ОСОБА_4 стало відомо, що на рахунок ТОВ «СП Карамелія» в банку ПАТ «Банк Восток» 30.06.2017 повинні були зараховані кошти від ТОВ «Сільпо Фуд» на суму 2 596 000 млн. грн. та призначались як оплата ДП «Агрофонд-зерно».

Однак в період часу з 30.06.2017 по 03.07.2017 дані грошові кошти гр. ОСОБА_3, використовуючи свої дружні відносини з начальником центрального регіонального Департаменту ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_5, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на інші розрахункові рахунки в рахунок погашення власного боргу перед банком.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123 юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 ) знаходяться наступні документи, що становлять банківську таємницю та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме:банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) по рахунку № 26006010308209, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інші документи, які надавались ПАТ «Банк Восток» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26006010308209; анкет клієнта ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) по рахунку № 26006010308209; довіреності на право користування (розпорядження)рахунку № 26006010308209; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006010308209; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з рахунку № 26006010308209; документи щодо придбання ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) та видачі співробітниками ПАТ КБ «Приват Банк» чекові книжки по рахунку № 26006010308209, векселі та ін.; договори, укладених ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26006010308209.

У судове засідання прокурор не з’явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6до інформації

та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ26237202 юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) :

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) по рахунку № 26006010308209, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ «Банк Восток» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26006010308209;

- анкет клієнта ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) по рахунку № 26006010308209;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № 26006010308209;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006010308209;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26006010308209;

- документів що до придбання ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) та видачі співробітниками ПАТ «Банк Восток» чекових книжок по рахунку № 26006010308209, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «СП Карамелія» (ЄДРПОУ 39143703) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26006010308209;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006010308209 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 22 квітня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7