Ухвала суду № 72995888, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

26.03.2018

Справа№522/1438/18

1-кс/522/5365/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В., при секретарі Хасуєві М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017050390000033 від 05.07.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017050390000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час перевірки суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ «Ферум Сістем» (код 39878498, зареєстроване у ДПІ Приморського району м. Одеси, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А).

Відповідно до реєстраційної картки підприємства ТОВ «Ферум Систем», засновником, директором, бухгалтером та посадовою особою з правом підпису з дати реєстрації підприємства 07.07.2015 по 20.03.2017 був ОСОБА_3 Олегович-06.11.1991 року народження.

Допитаний в якості свідка 22.01.2018 ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що: назву підприємства ТОВ «Ферум Сістем» він чує вперше, чим воно займається, де знаходиться та хто являється його посадовими особами йому не відомо. До реєстрації, відкриття рахунків та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ферум Систем» він не має ніякого відношення. Будь-яких осіб на реєстрацію підприємства, відкриття банківських рахунків не уповноважував. Займатися підприємницькою діяльністю ніколи не планував. Внесків в статутний фонд підприємства не здійснював так як коштів на це, або будь яких інших товарно-матеріальних засобів у нього не має. Будь-яких документів від імені посадових осіб підприємства ТОВ «Ферум Сістем» не готував, та не підписував, у тому числі договорів купівлі-продажу, поставок товарів, робіт, послуг.

05.02.2018 на повторний допит ОСОБА_3, з’явився разом з адвокатом, у присутності його повідомив, що він вже являється директором ТОВ «Ферум Сістем», й здійснював управлінські функції на підприємстві.

Таким чином, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, щодо перевезення залізничним шляхом різноманітної лісо продукції на непідконтрольну територію України створили підприємство ТОВ «Ферум Сістем». В подальшому після того як слідством було встановлено непричетність ОСОБА_3О, до фінансово-господарської діяльності підприємства невстановленими особами здійснено ряд заходів після проведення яких ОСОБА_3 став стверджувати що являється директором.

З огляду на вищезазначене, на даний період часу слідству необхідно встановити коло осіб які в телефонному режимі спілкувалися з ОСОБА_3

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11а.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017050390000033 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11а щляхом зобов'язання ТОВ «Лайфселл», виготовити на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам’ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № +380636074723, що належить та використовується гр. ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2, у період часу з 10.01.2018 по 10.03.2018 року, та забезпечити тимчасовий доступ з можливість вилучення слідчим 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого, наступної інформації:

●Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок (абонента А та Б).

●Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

●Дата, час та тривалість з'єднання, з’єднання нульової тривалості.

●Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А та Б), (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку.

●Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

●За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.В. Гончаров