Ухвала суду № 72992312, 22.03.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/842/18

1-кс/310/341/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081120000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

14.03.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26006060317127, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (код ЄДРПОУ - 33853106), за період часу з 20.07.2017 року по теперішній час та до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ТВП «Перспектива», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: м. Київ вул. Грушевського 1-д (адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення речей і документів, до яких планується отримати доступ.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 42018081120000007 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 23.01.2018 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20 липня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ № 33853106) укладено договір підряду №12/07 від 20.07.2017 року на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» на суму 571 734,00 грн. В період з 29.08.2017р. по 28.12.2017р. на рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива» були перераховані грошові кошти на суму – 571 734, 00 грн. Проте, на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником, що підтверджується протоколом огляду.

Відповідно до п.1.1 та п.1.2 договору №12/07 від 20.07.2017р. ТОВ «ТПП «Перспектива» виконує роботи за адресою: «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт складає 571 734,00 грн.

Згідно з п.3.1. Договору виконання робіт здійснюється в строк з 20.07.2017 року по 31.12.2017 року.

Згідно з п. 4.2.1 Договору підрядник бере на себе зобов’язання забезпечити виконання робіт у відповідності з будівельними нормами в строк встановлений даним договором.

Відповідно до п.5.1. приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника у відповідності з актом приймання - здачі виконаних робіт.

Згідно з п.5.2 роботи, виконані підрядником та прийняті замовником, останній зобов’язаний виплатити в десятиденний строк по акту приймання - здачі виконаних робіт.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради на розрахунковий рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк» 26006060317127, відкритий для обслуговування ТОВ «ТПП «Перспектива» перераховано бюджетні грошові кошти на суму – 571 734,00 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Проте, 29.01.2017 року під час проведення огляду Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна) 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

12.03.018 року під час проведення обшуку Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення та частково не виконання будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна) 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення. Допитана в якості свідка фельдшер Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини ОСОБА_4 підтвердила те, що ТОВ «ТВП «Перспектива» не завершили в повному обсязі роботи по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна) 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

Таким чином, в актах виконаних робіт № 12/20 від 21.12.2017 року, № 2-10/17 від 20.10.2017 року внесено недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ТВП «Перспектива», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору №12/07 від 20.07.2017 року, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно зі ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення місця їх обготівкування та осіб, що причетні до вказаних злочинних дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26006060317127, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ - 33853106), та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ТВП «Перспектива», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, можуть сприяти встановленню особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 12.03.2018 року – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26006060317127, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (код ЄДРПОУ - 33853106) за період часу з 20.07.2017 року по теперішній час та до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ТВП «Перспектива», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: м. Київ вул. Грушевського 1-д (адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко