Ухвала суду № 72990922, 26.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4264/18

Справа № 760/7054/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю детектива Денисяки О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяки О.О., погоджене прокурором - начальником четвертого відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000633 від 19.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом зловживання владою або службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи Львівської митниці ДФС, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовують службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2017р. в напрямку в'їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску «Краковець - Корчова» прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_1, яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок «NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol», виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (230771, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18), в кількості 2400 коробок, що становить 1200000 пачок.

Разом з тим, 03.05.2017р., службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно - митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017р.. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію POLSTAL Z.P.M.B. Wojciech Dudek, 01-201 Warszawa, ul. Kolejowa 45 Lok. F 129 (Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276, директор - ОСОБА_3), суб'єкт підприємництва, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались для ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 596,05грн. за 1000 шт.

Однак, протиправними діями службових осіб Львівської митниці ДФС, внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14305200грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ОСОБА_4, який використовував абонентський номер НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_2 та ОСОБА_6, 07.02.1982р. народження - НОМЕР_4, які належать оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар».

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, детектив просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

В судовому засіданні детектив підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар» та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяки Олени Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим детективам Національного антикорупційного бюро України Мандзію Оресту Миколайовичу, Мартинівну Юрію Ярославовичу, Кардашевському Юрію Романовичу, детективам Національного антикорупційного бюро України Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру В’ячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Марчуку Роману Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4, за період з 01.01.2017р. по 16.03.2018р. із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, а також щодо:

- з'єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими обслуговувались вказані споживачі телекомунікаційних послуг (трафік по «А»);

- з'єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням місця знаходження їх зв'язків та міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими обслуговувались вказані споживачі телекомунікаційних послуг (трафік по «Б»).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк