Ухвала суду № 72990493, 27.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2018 Справа № 756/2795/18

1-кс/756/560/18

756/2795/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєва П.М.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050010348 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєв П.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що підприємство ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385), , податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 160, (за податковою адресою не знаходиться), директор та засновник підприємства ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) ОСОБА_3 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.. Податкова звітність в 2017 році не подавалася. У той же час в період липня-серпня 2017 року ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, на загальну вартість - 190 181,4 тис. грн.

Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріально цінностей не відповідає кількості придбаних наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: службовими особами ТОВ "ТОРІ ПРОФ" (код ЄДРПОУ 40981385)відкрито рахунки: в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",які використовуються ТОВ "ТОРІ ПРОФ" (код ЄДРПОУ 40981385) в своїй незаконній діяльності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України,слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим не доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають у володінні юридичної особи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєва П.М.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050010348 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов