Ухвала суду № 72985524, 27.03.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3688/18

Провадження № 1-кс/638/1058/18

УХВАЛА

27 березня 2018 року

27.03.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - Шестака О.І.,

за участю секретаря - Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480000820 від 26.02.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і просить: надати йому тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повний номер банківської картки та назву банківської установи до даної банківської картки з останніми цифрами 8996, за допомогою якої було проведено банківську операцію 24.02.2018 р., о 15:01 год., через платіжний термінал АТ «Райффайзен Банк Аваль» №3359 в гіпермаркеті «Будмен» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 119-А; у разі якщо рахунок за вказаною банківською карткою відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль», то відомості про повні анкетні дані про особу, на ім'я якої відкрито рахунок за вказаною банківською карткою, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.03.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2018 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в період часу з 21:00 год. 25.02.2018 р. до 03:59 год. 26.02.2018 р. невстановлена особа проникла до приміщення магазину «Ядро-электроники» за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, звідки вчинила крадіжку майна.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 р. за №12018220480000820.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 21:00 год. 25.02.2018 р. до 03:59 год. 26.02.2018 р., невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, шляхом пошкодження вікна проникли до приміщення магазину «Ядро-электроники» за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, та скоїли крадіжку двох комп'ютерних блоків «GTX1080X4» й «RX580X6» загальною вартістю близько 220000 грн., належних потерпілому ОСОБА_2, після чого зникли з місця події в невідомому напрямку.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що о 21:00 год. 25.02.2018 р. він зачинив вхідні двері та ролет на вікні магазину «Ядро-электроники» за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, та направився додому. Після чого, в 03:59 год. 26.02.2018 р. йому зателефонували зі служби охорони «Явир 2000» та повідомили про те, що невстановлені особи пошкодили вікно вказаного магазину та проникли в приміщення магазину. Прибувши до вказаного магазину, ОСОБА_2 було виявлено, що металопластикове вікно на першому поверсі вказаного магазину пошкоджене, у приміщенні магазину порушена обстановка та відсутні два комп'ютерні блоки «GTX1080X4» й «RX580X6» загальною вартістю близько 220000 грн.

Слідчий вказує, що 26.02.2018 р. в ході проведення огляду магазину «Ядро-электроники» за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, зокрема, було виявлено безпосередньо біля пошкодженого вікна вказаного магазину болторіз марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості «TUVGS», який перебував майже у новому стані та не мав будь-яких ознак тривалої експлуатації. Оскільки болторізи вказаної марки та моделі не являються розповсюдженим товаром та їх реалізація здійснюється лише деякими профільними будівельними магазинами, з метою встановлення осіб, які могли придбати вказаний болторіз напередодні вчинення вищеописаного злочину, до ТОВ «Будмен» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит щодо факту наявності в мережах магазинів «Будмен» болторізів марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості «TUVGS», а також фактів можливого придбання вказаних болторізів в період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018 р. Згідно отриманої на вказаний запит відповіді було встановлено, що мережею магазинів «Будмен» дійсно здійснюється роздрібна торгівля болторізами вказаної марки й моделі, та за період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018 р. лише однією особою було придбано в мережі вказаних магазинів болторіз марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості «TUVGS», а саме - 24.02.2018 р., в 15:01 год., на підставі товарного чеку №216 невстановленою особою на касі №8 в гіпермаркеті «Будмен» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 119-А, було придбано саме вказаний болторіз марки «Sturm 760 мм.» темно-зеленого кольору з етикеткою знаку якості «TUVGS» та полотно по металу, при цьому вказана невстановлена особа на вказаній касі №8 здійснила розрахунок за вказаний товар власною банківською карткою з останніми цифрами 8996 через платіжний термінал №3359 АТ «Райффайзен Банк Аваль» даної каси.

Враховуючи викладене, вказує слідчий, на теперішній час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка за вищеописаних обставин 24.02.2018 р., в 15:01 год., на підставі товарного чеку №216 на касі №8 в гіпермаркеті «Будмен» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 119-а, придбала болторіз марки «Sturm 760 мм.» темно-зеленого кольору з етикеткою знаку якості «TUVGS», розрахувавшись при цьому власною банківською карткою з останніми цифрами 8996 через платіжний термінал №3359 АТ «Райффайзен Банк Аваль», може бути причетною до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перелічених вище речей і документів, з можливістю їх вилучення, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №12018220480000820 від 26.02.2018 р.; копіями протоколу огляду місця події від 26.02.2018 р.; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 26.02.2018 р.; рапорту ст. о/у Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області С.С. Савоскіна; відповіді директора ТОВ «Будмен» м. Харків на запит Шевченківського ПВ ГУНП в Харківській області; копією чеку #216 від 24.02.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 14.03.2018 р.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників АТ «Райффайзен Банк Аваль», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повний номер банківської картки та назву банківської установи до даної банківської картки з останніми цифрами 8996, за допомогою якої було проведено банківську операцію 24 лютого 2018 року о 15:01 годин через платіжний термінал АТ «Райффайзен Банк Аваль» №3359 в гіпермаркеті «Будмен» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 119-А;

-у разі якщо рахунок за вказаною банківською карткою відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль», то відомості про повні анкетні дані про особу, на ім'я якої відкрито рахунок за вказаною банківською карткою, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.03.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повний номер банківської картки та назву банківської установи до даної банківської картки з останніми цифрами 8996, за допомогою якої було проведено банківську операцію 24 лютого 2018 року о 15:01 годин через платіжний термінал АТ «Райффайзен Банк Аваль» №3359 в гіпермаркеті «Будмен» за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 119-А;

-у разі якщо рахунок за вказаною банківською карткою відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль», то відомості про повні анкетні дані про особу, на ім'я якої відкрито рахунок за вказаною банківською карткою, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.03.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

-

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя