Ухвала суду № 72980906, 27.03.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11862/17

1-кс/357/952/18

У Х В А Л А

27 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та про надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ «Акцент Банк», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент Банк».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що До Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, 28.09.2017 року, надійшло звернення від ТОВ «ПТК ШАБО», з приводу того, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи належною їм продукцією у виді партії алкогольних напоїв, в результаті чого, підприємству було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 1 млн. 200 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що вантаж у виді партії продукції ТОВ «ПТК ШАБО», після заволодіння, було відвантажено на зберігання до гаражного приміщення в ГБК «Ентузіаст».

Проведеними оперативно - розшуковими заходами, було встановлено, що вказаним гаражним приміщенням є гараж № 470 по вул. Томилівська, 70-а в гаражному кооперативі «Ентузіаст». Вказане гаражне приміщення належить голові кооперативу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючому ІНФОРМАЦІЯ_2.

05 жовтня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, у гаражному приміщенні № 407 в ГБК «Ентузіаст», по вул. Томилівська, 70-а, в м. Біла Церква, Київської області, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 653 ящики з коньячною продукцією, а також 365 ящиків з винною продукцією виробництва ТМ «Shabo», що належить ТОВ «ПТК Шабо».

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, безпосередньо причетний ОСОБА_3, який є зятем власника гаражного приміщення, де зберігалося майно ТОВ ПТК «Шабо». В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3, було встановлено, що ОСОБА_3 продовжує вчиняти аналогічні злочини, за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема було встановлено, що дії учасників групи координує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який для розпоряджання отриманими внаслідок вчинення злочину коштами, використовує платіжну карту № 4323 3552 0194 5482, оформлену на своє ім’я, оформлену в ПАТ «Акцент Банк», код ЄРДПОУ 14360080, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

На даний час у слідства виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № 4323 3552 0194 5482, емітованим в ПАТ «Акцент Банк».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 29.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030005134, не містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ «Акцент Банк». Будь яких доказів того, що до вчинення даного кримінального провадження причетний ОСОБА_4 не надано, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в задоволенні клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ «Акцент Банк».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5