Ухвала суду № 72976756, 23.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2291/18

1-кс/296/1082/18

УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Сингаївської Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Савчук С.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Тещенком М.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова пошта»,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004313 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема двох мопедів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 27.07.2017 створив оголошення на веб -ресурсі «OLX» щодо продажу мопеду марки Viper Active» за 8000 гривень. 28.07.2017 на його мобільний номер, вказаний в оголошені, зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомив, що має на меті придбати вищевказаний товар за 7800 гривень. Погодившись ОСОБА_3 запитав адресу та спосіб доставки товару, нащо покупець відповів, що товар потрібно відправити службою «Ін-тайм» до 1-го відділення м. Житомира, м. Житомир проспект Незалежності, 91\1. В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропоновано умови «Безпечної угоди», згідно якої, останній міг отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Прийнявши умови покупця, 28.08.2017 ОСОБА_3 відправив вищевказаний товар. Впродовж декількох хвилинна номер ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 в якому було вказано, що на банківську картку ОСОБА_3 зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що ОСОБА_3 відповів, що аналогічний мопед у нього є, після чого, на прохання покупця надіслав йому фото товару на «viber». Зацікавившись, покупець узгодивши суму, здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на банківську картку ОСОБА_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3. Наступного дня 29.07.2017 ОСОБА_3 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на ім'я ОСОБА_4. Так як товар покупець повинен був отримати 02.08.2017і того ж дня грошові кошти мали бути доступні для обготівкування ОСОБА_3 близько 17 год. 00 хв., останній перевірив баланс свого рахунку, де помітив, що жодних грошових коштів в наявності не має. Близько 18 год. 00 хв., 02.08.2017 до ОСОБА_3 із абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв'язку «Київстар», аби в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки «ІВох». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_3 надав код абоненту НОМЕР_2. Після чого, надходили аналогічні СМС повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі «ІВох» та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_5, різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку свого товаришу Дмитра абонентський номер якого НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_6, якому ОСОБА_3 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами «Київстар» повідомив, що в силу зараження платіжної системи «ІВох» вірусом «ПетяА» жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо. При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв'язку із ОСОБА_3 НОМЕР_7, НОМЕР_8, дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_3 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було. Внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 31 000 гривень.

Слідчий зазначає, що за проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м.Житомира діє злочинна група, яка займається шахрайськими діями використовуючи всесвітню мережу Інтернет та засоби мобільного зв'язку, злочини вчиняються під приводом надання послуг, покупки чи продажу товару. За наявною інформацією організаторами групи є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (кримінальне прізвисько «ОСОБА_7»), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 які наразі утримуються в умовах СІЗО Житомирської установи виконання покарань («№8») за вчинення інших кримінальних правопорушень. Однак, перебуваючи в умовах СІЗО, останні використовуючи в своїй злочинній діяльності спільників, а саме: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які перебувають на волі та активно займаються шахрайськими діями через сайт «OLX» в результаті чого незаконно заволоділи цінними речами. Речі які здобули, отримували у різних відділеннях операторів поштового зв'язку «Нова пошта» (ТОВ «Нова пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) та «Ін Тайм» ЄДРПОУ 32061200, (юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83) на території м. Житомира.

Ініціатор клопотання зазначив, що метою з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо отримання та відправлення посилок, бандеролів, поштових контейнерів, тощо, вищевказаними особами, які причетні до ряду вчинення злочинів пов'язаних з шахрайськими діями по всім поштовим відділенням на території м. Житомира ТОВ «Нова пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57, фактична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, офіс 312 (Відділення №1: м. Житомир, пл. Смолянська, 3; Відділення №2 (до 30 кг):м. Житомир, вул. Маршала Рибалко, 28; Відділення №3 (до 30 кг): м. Житомир, вул. Якіра, 3; Відділення №4 (до 30 кг): м. Житомир, вул. Перемоги, 99; Відділення №5 (до 30 кг): м. Житомир, вул. Б. Тена, 9; Відділення №6 (до 30 кг): м. Житомир, вул. Московська, 41; Відділення №7 (до 30 кг):м. Житомир, вул. Київська, 112; Відділення №8: м. Житомир вул. Баранова, 52; Відділення №9 (до 30 кг): м. Житомир, вул. Вітрука, 9а; Відділення №10 (до 30 кг): м. Житомир, просп. Миру, 37; Відділення №11: м. Житомир, вул. Щорса, 94; Відділення № 12 (до 30 кг): м. Житомир вул. Адмірала Щасного, 1/1; Відділення №13 (до 30 кг): м. Житомир вул. Московська, 26).

Для встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації із ТОВ «Нова пошта», що стосується отримання посилок у Житомирських відділеннях, щодо:

-телефонних номерів операторів мобільного зв'язку, які використовуються для відправки смс - повідомлень для Одержувача та відправника товару у період 2017-2018 роках.

-відправлень одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв'язку. (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару).

-відомості щодо усіх працівників відділень та їх посад ( ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо).

-відомості та копії документів, якими підтверджено співпрацю із компанією «UAPAY» щодо надання послуг по ресурсу «Безпечна угода».

-відомості із компанії «UAPAY», щодо користування послугою «Безпечна угода» фігурантами справи за період 2017-2018років.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Нова пошта» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в порушення вказаних вимог слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

Як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього, зокрема, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 28.08.2017, відправлення товару - мопеду здійснювалося 28.07.2017 та 29.07.2017 у відділення №1 служби ТОВ «Ін-тайм», що знаходиться за адресою: м. Житомир проспект Незалежності, 91\1.

Також слідчим необґрунтовано необхідність доступу до надання інформації, яка стосується телефонних номерів операторів мобільного зв'язку, що використовуються для відправки смс - повідомлень для одержувача та відправника товару за період з 2017-2018 роках, а також надання відомостей щодо усіх працівників відділень "Нова Пошта" та їх посад (ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо), так, як кримінальне правопорушення, що внесене в ЄРДР стосується періоду з 28.07.2017 по 02.08.2017.

Крім того, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до відправлень, одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв'язку (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару) задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не зазначено конкретних номерів операторів мобільного зв'язку у прохальній частині клопотання.

Разом з тим, вимога клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою підтверджено співпрацю із компанією «UAPAY» щодо надання послуг по ресурсу «Безпечна угода», а також, відомостей із компанії «UAPAY», щодо користування послугою «Безпечна угода» фігурантами справи за період 2017-2018років та вилучення їх копій документів є безпідставною, оскільки слідчим не надано жодного доказу, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017060020004313 від 11.08.2017, відомості за яким внесено зая заявою ОСОБА_3

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Савчук Світлани Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова