Ухвала суду № 72974464, 27.03.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/654/18

№ 1-кс/207/212/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Подобєд О.К., при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г., в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташований за адресою: місто Київ вулиця Січевих Стрільців, 60, (код ЄДРПОУ 09807856) та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям всіх поточних та депозитних рахунків на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1) в період 2014 - 2017 р.р.;

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на всіх рахунках у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_4 в період з 13.11.2014 року по 01.08.2017 року;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на депозитних рахунках станом на 13.11.2014 рік, 19.05.2015 рік, 21.12.2015 рік, 01.04.2016 рік, 23.09.2016 рік, 28.03.2017 рік.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 16.02.2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшов рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури про те, що протягом періоду з 13.11.2014 року по 30.06.2017 року ОСОБА_4 отримав адресну допомогу на загальну суму 34 429,42 грн. Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам'янської міської ради встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках в банківських установах на ім'я ОСОБА_4 були наявні кошти які в сумі перевищували 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_4 до управління не подавалися.

16.02.2018 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041160000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім'ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім'ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім'ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.

Вивченням матеріалів справи осіб, яким виплачено грошову допомогу в зв'язку з переміщенням з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції встановлено, що ОСОБА_4 до органу соціального захисту населення Південного району м. Дніпродзержинська подав заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 22.12.2015 до якого вніс інформацію про те, що у будь-якого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб відсутні.

Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам'янської міської ради встановлено, що у період з 13.11.2014 року по 01.08.2017 року в ОСОБА_4 наявний відкритий депозитний банківський рахунок, сума коштів на якому перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ".

Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відкриття депозитного рахунку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1), які перебувають у володінні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Січевих Стрільців, 60, (код ЄДРПОУ 09807856).

Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташований за адресою: місто Київ вулиця Січевих Стрільців, 60, (код ЄДРПОУ 09807856) та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям всіх поточних та депозитних рахунків на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1) в період 2014 - 2017 р.р.;

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на всіх рахунках у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_4 в період з 13.11.2014 року по 01.08.2017 року;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на депозитних рахунках станом на 13.11.2014 рік, 19.05.2015 рік, 21.12.2015 рік, 01.04.2016 рік, 23.09.2016 рік, 28.03.2017 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Подобєд