Ухвала суду № 72969840, 23.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5395/17

Провадження № 1-кс/185/499/18

У Х В А Л А

23 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Молчанової Н.Ю., слідчого Киценко В.О., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Сачава О.А., клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Киценко В.О. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Киценко В.О. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року за № 12017040370001477, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_2, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.05.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, код банку 300023 скорочена назва ПАТ «Укрсоцбанк»), розташованому за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, у володіння яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції:

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 25.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370001477 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2017 року невідома особа шляхом вільного доступу, з роздягальні на шахті ім. «Сташкова» на території Павлоградського району таємно викрала картки «ПриватБанк» та «Укрсоцбанк», які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також мобільним телефоном «Samsung» (мобільний оператор МТС № НОМЕР_1). Після чого, з картки «Укрсоцбанк» було переведено кошти у сумі 16 000 грн. на іншу картку, а з картки «ПриватБанк» знято кредитні кошти у сумі 20000 грн., та оформлено послугу «Виплата частинами».

Також, встановлено, що 24.05.2017 року з рахунку № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, були списані кошти у сумі 16 100 грн. на рахунок № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_2, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, код банку 300023 скорочена назва ПАТ «Укрсоцбанк»), розташованому за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, код банку 300023 скорочена назва ПАТ «Укрсоцбанк»), розташованому за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Киценко В.О., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Сачава О.А. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Киценко В.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_2, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.05.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, код банку 300023 скорочена назва ПАТ «Укрсоцбанк»), розташованому за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, у володіння яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції:

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Киценко В.О. до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін