Ухвала суду № 72966143, 18.08.2017, Апеляційний суд Сумської області

Розсекречено

прим. № 2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Апеляційного суду Сумської області ОСОБА_1 за

участю старшого слідчого відділу управління СБ України в Сумській області капітана юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього №6/147т від 18.08.2017 року про надання дозволу на проведення негласних слідчих(розшукових) дій,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №22017200000000029 від 18.04.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_2 звернувся з погодженим прокурором відділу 04/4 прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшуковик) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України).

Як вбачається зі змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області відповідальними особами TOB "СНЕК ЕКСПОРТ", поряд з легальним виробництвом та на його потужностях, налагоджено додаткове виробництво продуктів харчування (снеків, чіпсів, горішків тощо) з приховуванням дійсного об`єму виготовленої продукції для подальшого її продажу на території Донецької та Луганської народних республік, Російської Федерації та в Автономній Республіці Крим, з метою спрямування нелегально отриманих грошових коштів на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, отримано дані, що на території цеху ТОВ "Снек Експорт" розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 8, щоденно незаконно виробляється готова продукції під

торговими марками "Snekkin", "KartoFan", "Мачо", "Козацька слава" та іншими, на яку окремими робітниками наклеюються нові етикетки із зазначенням іншого виробника та місця виготовлення. Під час проведення оперативно-розшукових заходів, за допомогою наявних оперативних джерел, отримано документальне підтвердження вищевказаних фактів у вигляді чеків та фотографій продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», яка реалізується на території самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також в містах Автономної Республіки Крим.

Виробничий процес в цеху у м. Синельникове Дніпропетровської області здійснюється у нічний час з використанням найманих працівників, з числа місцевих мешканців, які попереджаються про тримання факту такої діяльності у таємниці. Після виготовлення продукції, вона з території цеху вивозиться за невстановлених обставин і потрапляє на територію окремих тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим та Російської Федерації, де реалізується в роздрібних торгівельних мережах.

Частина отриманих від протиправної діяльності грошових коштів, за наявними даними, в подальшому спрямовуються до т.з. «ДНР» та «ЛНР» під виглядом іноземних інвестицій на розвиток регіонів, а частина повертається до України та використовується для фінансового збагачення організаторів даної діяльності та вивозиться ними за кордон у вигляді готівки.

Також за наявними даними частина товару ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на підставі підмінених (фіктивних) документів завозиться до т.зв. «ДНР/ЛНР» через митні пункти пропуску Сумської, Чернігівської та Харківської областей (згідно документальних схем товар експортується до Грузії та Киргизстану), з використанням схеми «перерваного транзиту».

Відвантаження та перевезення продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» здійснюється транспортними засобами ТОВ «Фаетон транс» (код ЄДРПОУ 36166749, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова, буд. 43, директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Євротранс» (код ЄДРПОУ 32727356, м. Суми, вул. Я.Мудрого, буд. 69) за супровідними документами (товарно-транспортними накладними) близько 70% яких за наявними даними є фіктивними.

Крім того, отримано дані, що обов`язки загального контролю фінансово- господарської діяльності цеху, подальшого збуту підпільної продукції та отримання готівкових коштів покладено на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ). Отримані готівкові кошти в подальшому, спрямовуються до т. з. ДНР/ЛНР під виглядом іноземних інвестицій на розвиток регіонів.

Разом з цим, особа, яка причетна до вищевказаної протиправної діяльності щодо фінансового та матеріального забезпечення самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» є співробітник з оптових продаж ТОВ "Снек-Експорт" та S-Group ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду торгового менеджера компанії «S-Group» на території Донецької та Луганської областей, фактично проживає на тимчасово окупованій території Луганської області), який поряд з офіційною діяльністю, займається проведенням переговорів з питань реалізації незаконно виготовленої продукції потенційним покупцям з числа підприємців, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Враховуючи викладене, наявні дані дають підстави вважати, що фінансово- господарська діяльність ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" та афілійованих до нього комерційних структур спрямована на фінансове та матеріальне забезпечення сепаратистської та терористичної діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», що пов`язано із нанесенням істотної шкоди національним інтересам України.

Таким чином, викладені обставини свідчать по причетність ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

В теперішній час у органів досудового слідства виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання нових доказів та перевірку вже існуючих, з метою документування злочинної діяльності осіб, причетних до незаконної діяльності у сфері виробництва продуктів харчування, з метою отримання протиправним шляхом систематичних прибутків, частина від яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Отримати необхідну інформацію гласним шляхом, через проведення гласних слідчих (розшукових) дій, не забезпечить можливість отримати фактичні дані щодо злочинної діяльності особи в повній мірі, оскільки, вказана особа, розуміючи протиправність своєї діяльності, суворість та невідворотність покарання за ті злочинні дії, які ними вчиняються, використовують необхідні заходи конспірації для унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності.

Дані, здобуті внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України),

самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій - 2 місяці обґрунтовується необхідністю отримання достовірних даних щодо кола всіх причетних осіб та встановлення додаткових обставин вчинення вказаних злочинів.

Дослідивши клопотання слідчого, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, так як проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій може бути засобом розкриття тяжкого злочину, отримані в ході їх проведення дані можуть підтвердити обставини, які підлягають доведенню в рамках кримінального провадження та можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи викладене, а також те, що відомості про тяжкий злочин у зазначеному кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

В провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №22017200000000029 від 18.04.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_2 звернувся з погодженим прокурором відділу 04/4 прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшуковик) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України).

Як вбачається зі змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області відповідальними особами TOB "СНЕК ЕКСПОРТ", поряд з легальним виробництвом та на його потужностях, налагоджено додаткове виробництво продуктів харчування (снеків, чіпсів, горішків тощо) з приховуванням дійсного об`єму виготовленої продукції для подальшого її продажу на території Донецької та Луганської народних республік, Російської Федерації та в Автономній Республіці Крим, з метою спрямування нелегально отриманих грошових коштів на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, отримано дані, що на території цеху ТОВ "Снек Експорт" розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 8, щоденно незаконно виробляється готова продукції під

торговими марками "Snekkin", "KartoFan", "Мачо", "Козацька слава" та іншими, на яку окремими робітниками наклеюються нові етикетки із зазначенням іншого виробника та місця виготовлення. Під час проведення оперативно-розшукових заходів, за допомогою наявних оперативних джерел, отримано документальне підтвердження вищевказаних фактів у вигляді чеків та фотографій продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», яка реалізується на території самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також в містах Автономної Республіки Крим.

Виробничий процес в цеху у м. Синельникове Дніпропетровської області здійснюється у нічний час з використанням найманих працівників, з числа місцевих мешканців, які попереджаються про тримання факту такої діяльності у таємниці. Після виготовлення продукції, вона з території цеху вивозиться за невстановлених обставин і потрапляє на територію окремих тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим та Російської Федерації, де реалізується в роздрібних торгівельних мережах.

Частина отриманих від протиправної діяльності грошових коштів, за наявними даними, в подальшому спрямовуються до т.з. «ДНР» та «ЛНР» під виглядом іноземних інвестицій на розвиток регіонів, а частина повертається до України та використовується для фінансового збагачення організаторів даної діяльності та вивозиться ними за кордон у вигляді готівки.

Також за наявними даними частина товару ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на підставі підмінених (фіктивних) документів завозиться до т.зв. «ДНР/ЛНР» через митні пункти пропуску Сумської, Чернігівської та Харківської областей (згідно документальних схем товар експортується до Грузії та Киргизстану), з використанням схеми «перерваного транзиту».

Відвантаження та перевезення продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» здійснюється транспортними засобами ТОВ «Фаетон транс» (код ЄДРПОУ 36166749, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова, буд. 43, директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Євротранс» (код ЄДРПОУ 32727356, м. Суми, вул. Я.Мудрого, буд. 69) за супровідними документами (товарно-транспортними накладними) близько 70% яких за наявними даними є фіктивними.

Крім того, отримано дані, що обов`язки загального контролю фінансово- господарської діяльності цеху, подальшого збуту підпільної продукції та отримання готівкових коштів покладено на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ). Отримані готівкові кошти в подальшому, спрямовуються до т. з. ДНР/ЛНР під виглядом іноземних інвестицій на розвиток регіонів.

Разом з цим, особа, яка причетна до вищевказаної протиправної діяльності щодо фінансового та матеріального забезпечення самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» є співробітник з оптових продаж ТОВ "Снек-Експорт" та S-Group ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду торгового менеджера компанії «S-Group» на території Донецької та Луганської областей, фактично проживає на тимчасово окупованій території Луганської області), який поряд з офіційною діяльністю, займається проведенням переговорів з питань реалізації незаконно виготовленої продукції потенційним покупцям з числа підприємців, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Враховуючи викладене, наявні дані дають підстави вважати, що фінансово- господарська діяльність ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" та афілійованих до нього комерційних структур спрямована на фінансове та матеріальне забезпечення сепаратистської та терористичної діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», що пов`язано із нанесенням істотної шкоди національним інтересам України.

Таким чином, викладені обставини свідчать по причетність ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

В теперішній час у органів досудового слідства виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання нових доказів та перевірку вже існуючих, з метою документування злочинної діяльності осіб, причетних до незаконної діяльності у сфері виробництва продуктів харчування, з метою отримання протиправним шляхом систематичних прибутків, частина від яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Отримати необхідну інформацію гласним шляхом, через проведення гласних слідчих (розшукових) дій, не забезпечить можливість отримати фактичні дані щодо злочинної діяльності особи в повній мірі, оскільки, вказана особа, розуміючи протиправність своєї діяльності, суворість та невідворотність покарання за ті злочинні дії, які ними вчиняються, використовують необхідні заходи конспірації для унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності.

Дані, здобуті внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України),

самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій - 2 місяці обґрунтовується необхідністю отримання достовірних даних щодо кола всіх причетних осіб та встановлення додаткових обставин вчинення вказаних злочинів.

Дослідивши клопотання слідчого, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, так як проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій може бути засобом розкриття тяжкого злочину, отримані в ході їх проведення дані можуть підтвердити обставини, які підлягають доведенню в рамках кримінального провадження та можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи викладене, а також те, що відомості про тяжкий злочин у зазначеному кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться УВ користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України),

керуючись, ст. ст. 246,247,248,249,269,270 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу управління СБ України в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_2 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - з електронної скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України), терміном на 60 (шістдесят) діб, починаючи з 13-00 год. 18 серпня 2017 року.

Слідчий суддя Апеляційного ОСОБА_1

суду Сумської області