Ухвала суду № 72965808, 23.03.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2935/18

Провадження № 1-кс/592/1315/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018201010000038 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018201010000038 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке зареєстровано за матеріалами ГУ ДФС у Сумській області, щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Сумське лісове господарство» при проведені в грудні 2014 року державних закупівель паливно-мастильних матеріалів, що завдало збитків підприємству на суму 480472 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами конкурсних торгів 12 березня 2015 між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» було укладено договір №Т-6 на постачання 150000 л дизпалива на загальну суму 2 340 000,00 грн. з ПДВ. (ціна поставки 15,60 грн. (з ПДВ); 13,00 (без ПДВ).

У ході моніторингу інформації загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua), створеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, встановлено, що у лютому 2015 року ДП «Сумське лісове господарство» було проведено конкурсні торги на постачання дизельного палива в результаті яких переможцем стало ТОВ «Алмаз Центр». Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №223447 ВДЗ №159 від 26.12.2014 року.

На даних конкурсних торгах було представлено три учасника: ТОВ «Центрресурсінвест» к.39051508 м. Київ; ТОВ «Алмаз центр» к.32602665 м. Суми; ТОВ «Лобос трейд» к.34592727 м. Суми. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів: ТОВ «Центрресерсінвест» - 2392500,00 з ПДВ (15,95 грн); ТОВ «Алмаз центр» - 2340000,00 з ПДВ (15,60); ТОВ «Лобос трейд» - 2550000,00 з ПДВ (17,00).

В подальшому, у зв’язку із зверненням ТОВ "Алмаз Центр" (лист від 20.03.2015 №38) щодо неможливості виконати договір за заявленою у пропозиції конкурсних торгів ціною, додатковою угодою від 23.03.2015 №1 дію договору про закупівлю було припинено.

Проведеною перевіркою було встановлено розрахунки протягом 2015 року між ТОВ «Алмаз Центр» та ДП "Сумське лісове господарство" без проведення конкурсних торгів згідно договору №47 від 02.01.2015 року. Слід зазначити, що в цей період ДП "Сумське лісове господарство" вже розпочало процедуру проведення конкурсних торгів по закупівлі палива (дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №223447 ВДЗ №159 від 26.12.2014 року), але за відсутністю рішення конкурсної комісії про визначення переможця директором було укладено договір без проведення конкурсних торгів.

Всього протягом 2015 року було реалізовано товару згідно видаткових накладних на суму 3 365 517,11 грн. в т.ч. ПДВ 560 918,72 грн.

Таким чином, ТОВ "Алмаз Центр" та "Лобос Трейд", які брали участь у Торгах, узгодили між собою умови участі у процедурі закупівлі чим самим унеможливили перемогу третього учасника, а саме ТОВ «Центрресурсінвест». В результаті цього ДП «Сумське лісове господарство», розірвавши договір з переможцем конкурсу ТОВ "Алмаз Центр" здійснював закупівлю палива у цього ж підприємства, але по вищим цінам. Якщо б переможцем тендеру стало ТОВ «Центрресурсінвест» (к.39051508 м. Київ) то закупівля палива здійснювалась за ціною 15,95 грн. з ПДВ (ціна яку запропонувало дане підприємство для участі в конкурсних торгах).

Розрахунок різниці вартості дизпалива між фактичною ціною поставки та ціною, яку запропонувало ТОВ «Центрресурсінвест» в конкурсних торгах складає 480472,2 грн.

Ураховуючи вищевикладене, наявні достатні підозри вважати, що посадові особи ДП «Сумське лісове господарство» зловживаючи службовим становищем при проведені в грудні 2014 року державних закупівель паливно-мастильних матеріалів та укладанні договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів без проведення процедури державних закупівель допустили завдання збитків державному підприємству на суму 480472 грн., а відповідно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП "Сумське лісове господарство", з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають силу речових доказів по справі та будуть використані для проведення економічної експертизи, а саме документи в оригіналах:

- вся наявна документація, щодо проведення в лютому 2015 року конкурсних торгів на придбання дизельного палива на ДП «Сумське лісове господарство» (оголошення, протоколи, звіти, пакети документів надані учасниками, листування з даного приводу та інше);

- документи щодо створення конкурсної комісії, яка організовувала проведення вказаних конкурсних торгів (накази, положення, та інше), в тому числі в копіях накази на їх призначення на посади на підприємстві та посадові обов’язки;

- договір від 12 березня 2015 №Т-6 між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива з додатками та листування, що передувало його укладанню, відповідні накладні, на виконання його умов, бухгалтерські документи, щодо оплати поставлено товару, товарно-транспортні накладні та податкові накладні;

- лист №38 від 20.03.2015 щодо не можливості виконання умов договору від 12 березня 2015 №Т-6 та відповідні зміни до договору;

- договір від №47 від 02.01.2015 року між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива з додатками та листування, що передувало його укладанню, відповідні видаткові накладні (рахунки на оплату), на виконання його умов, бухгалтерські документи, щодо оплати поставлено товару, товарно-транспортні накладні та податкові накладні;

- документи, що надали право на укладання договору від №47 від 02.01.2015 року між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива без проведення процедури державної закупівлі;

- документи в копіях, а саме положення та інші установчі та реєстраційні документи ДП «Сумське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992964;

- інші документи, що мають відношення до проведення конкурсних торгів на придбання дизельного палива на ДП «Сумське лісове господарство» в 2015 році, укладання договорів №47 від 02.01.2015 та №Т-6 від 12 березня 2015 року та виконання їх умов.

У судовому засіданні слідчий СВ СВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю. клопотання підтримав у повному обсязі з підстав , зазначених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 07.02.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018201010000038 зареєстровано кримінальне провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей та документів ДП «Сумське лісове господарство», що розташовано за адресою: м. Суми, вул. Доватора, 37, зазначених слідчим в клопотанні є важливим засобом збирання доказової бази по кримінальному провадженню, і із практичної точки зору тимчасовий доступ до зазначених документів являє собою безперечно основний інструмент формування та закріплення доказової інформації , яка в подальшому під час проведення всебічного , повного і неупередженого досудового розслідування буде слугувати юридичним підґрунтям для винесення слідчим або прокурором правильного та обґрунтованого процесуального рішення, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити і надати доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ДП "Сумське лісове господарство" з правом вилучення оригіналів документів, а саме:

- вся наявна документація, щодо проведення в лютому 2015 року конкурсних торгів на придбання дизельного палива на ДП «Сумське лісове господарство» (оголошення, протоколи, звіти, пакети документів надані учасниками, листування з даного приводу та інше);

- документи щодо створення конкурсної комісії, яка організовувала проведення вказаних конкурсних торгів (накази, положення, та інше), в тому числі в копіях накази на їх призначення на посади на підприємстві та посадові обов’язки;

- договір від 12 березня 2015 №Т-6 між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива з додатками та листування, що передувало його укладанню, відповідні накладні, на виконання його умов, бухгалтерські документи, щодо оплати поставлено товару, товарно-транспортні накладні та податкові накладні;

- лист №38 від 20.03.2015 щодо не можливості виконання умов договору від 12 березня 2015 №Т-6 та відповідні зміни до договору;

- договір від №47 від 02.01.2015 року між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива з додатками та листування, що передувало його укладанню, відповідні видаткові накладні (рахунки на оплату), на виконання його умов, бухгалтерські документи, щодо оплати поставлено товару, товарно-транспортні накладні та податкові накладні;

- документи, що надали право на укладання договору від №47 від 02.01.2015 року між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «Алмаз Центр» на постачання дизельного палива без проведення процедури державної закупівлі;

- документи в копіях, а саме положення та інші установчі та реєстраційні документи ДП «Сумське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992964;

- інші документи, що мають відношення до проведення конкурсних торгів на придбання дизельного палива на ДП «Сумське лісове господарство» в 2015 році, укладання договорів №47 від 02.01.2015 та №Т-6 від 12 березня 2015 року та виконання їх умов.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідні посадові особи ДП «Сумське лісове господарство», що розташовано за адресою: м. Суми, вул. Доватора, 37.

Строк дії ухвали – тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Л.М. Труханова