Постанова № 72963450, 21.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

21.03.2018

Справа № 522/3527/18

Провадження № 1-«кс»/522/5371/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Голубкова М.В., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018162030000004 від 12.01.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.12.2013 за ТОВ «Ороборос» на підставі свідоцтва про право власності САС №920890 виданого 26.09.2011 Авангардівською селищною радою, зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 – загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_1, вул. Базова, 8А та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою Одеська область, Овідіопольський район СМТ ОСОБА_1, вул. Базова, 8А (5123755200:02:002:0014).

10.12.2013 між ТОВ «Ороборос» та ПАТ «ОСОБА_2 кредит» укладено договір іпотеки №2031 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_1, згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ «ОРОБОРОС» підписано директором ОСОБА_3, уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_4

Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016р., накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ «Ороборос».

02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_5 здійснено припинення іпотеки на об’єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ «ОСОБА_2 кредит» та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016. Також 02.09.2016 ОСОБА_5 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.

Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату Приморського районного суду м. Одеси цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.

В подальшому згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_1, вул. Базова, 8А (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ «ОСОБА_2 кредит» та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ «Клінт» (ЄДРПОУ 40791232), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.

Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 вищезазначені об’єкти нерухомості відчужені ТОВ «Клінт» на користь ТОВ «Амеларт Груп» (ЄДРПОУ 40792786).

В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_7 здійснено поділ об’єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова, 8/1; виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова, 8/2; виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова, 8/3 та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти: земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова 8/3 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0208), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова 8/2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0209), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_6, вул. Базова 8/1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0210).

Таким чином державний реєстратор ОСОБА_5, будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду, а саме надало можливість директору ТОВ «Ороборос» ОСОБА_3 та засновнику ОСОБА_4 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ «Клінт» та в подальшому реалізувати ТОВ «Амеларт Груп».

02.03.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів та почерку здійснених від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вказаним особам, виконання якої доручено експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Згідно клопотання експерта ОСОБА_8 від 12.03.2018 проведення судової почеркознавчої експертизи неможливе без надання оригіналів наступних документів: іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ «ОРОБОРОС» в особі ОСОБА_3 та ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» в особі ОСОБА_9; протокол №06/09/16 загальних зборів ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016; протокол №3 загальних зборів ТОВ «Клінт» від 06.09.2016; статут ТОВ «Клінт» (ЄДРПОУ 40791232); протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013; акт приймання передачі від 06.09.2016 укладеним між ТОВ «Ороборос» та ТОВ «Клінт»; вільні зразки підпису ОСОБА_3 (не менше 15 оригінальних документа наближених за часом виконання до досліджуваного документу); вільні зразки почерку ОСОБА_3 у вигляді написання «ОСОБА_3А.» (не менше ніж у 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 у вигляді написання «ОСОБА_3А.» (не менше 10-15 аркушів); вільні зразки підпису ОСОБА_4 (не менше ніж 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 (не менше 10-15 аркушів формату А4); умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4

На теперішній час встановлено що іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ «ОРОБОРОС» в особі ОСОБА_3 та ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» в особі ОСОБА_9, протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, інші документи які стали підставою для оформлення кредитного договору, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, містять зразки почерку та підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та які також необхідні для проведення експертизи зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» та ТОВ «ОРОБОРОС».

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігається в ПАТ «ОСОБА_2 Кредит».

На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, встановити важливі обставини та осіб причетних до вчинення злочину. У зв’язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, та проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «ОСОБА_2 Кредит», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «ОСОБА_2 Кредит».

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, що зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» та ТОВ «ОРОБОРОС», в тому числі іпотечного договору №04-870/1-1 від 10.12.2013 укладеному між ТОВ «ОРОБОРОС» в особі ОСОБА_3 та ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» в особі ОСОБА_9, протоколу №24/10/13 зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 та інших наявних документів справ, та у разі переуступки прав вимоги надати договір про уступку права вимоги по зазначеним кредитним та іпотечним договорам, документів що стали підставою для його укладання, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 300001), юридична адреса м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Також прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10, - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10, або слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11, слідчому зі слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, працівнику ОСОБА_2 поліції України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити, що зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» та ТОВ «ОРОБОРОС», в тому числі іпотечного договору №04-870/1-1 від 10.12.2013 укладеному між ТОВ «ОРОБОРОС» в особі ОСОБА_3 та ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» в особі ОСОБА_9, протоколу №24/10/13 зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 та інших наявних документів справ, та у разі переуступки прав вимоги надати договір про уступку права вимоги по зазначеним кредитним та іпотечним договорам, документів що стали підставою для його укладання, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО300001), юридична адреса м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: