Ухвала суду № 72962449, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11855/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ДП «Житлоінбуд», засновником якого є Управління державної охорони України, своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, власних грошових коштів для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Укрконтролтех», ТОВ «Проект В», ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС», ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ», ТОВ "АДАПС РІЕЛТІ ГРУП" не мали. Оглядом руху коштів на рахунках вказаних підприємств відкритих в ПАТ КБ «Хрещатик» встановлено, що інвестування будівництва квартир та їх подальше придбання по провулку Коломийському, буд. 17/31-а в м. Києві відбувалося не за грошові кошти самих товариств, а за грошові кошти отримані в якості кредиту від ПАТ КБ «Хрещатик».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №11-47/1-10 від 22.06.2010 укладеним між ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС» та ПАТ КБ «Хрещатик», за кредитним договором №03-47/1-11 від 19.04.2011 укладеним між ТОВ «Проект В» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором №7-47/1-11 від 30.06.2011 укладеним між ТОВ «Укрконтролтех» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором №43-47/1-13 від 27.11.2013 укладеним між ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором № 49-47/1-13 від 09.12.2013 укладеним між ТОВ "АДАПС РІЕЛТІ ГРУП" та ПАТ КБ «Хрещатик» (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку - ОСОБА_3, з 06.06.2016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надходження та використання отриманих від ПАТ КБ «Хрещатик» кредитних коштів ТОВ «Укрконтролтех», ТОВ «Проект В», ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС», ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ», ТОВ "АДАПС РІЕЛТІ ГРУП", умов їх надання, встановлення поручителів та інших осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Білику В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №11-47/1-10 від 22.06.2010 укладеним між ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС» та ПАТ КБ «Хрещатик», за кредитним договором №03-47/1-11 від 19.04.2011 укладеним між ТОВ «Проект В» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором №7-47/1-11 від 30.06.2011 укладеним між ТОВ «Укрконтролтех» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором №43-47/1-13 від 27.11.2013 укладеним між ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» та ПАТ КБ «Хрещатик», кредитним договором № 49-47/1-13 від 09.12.2013 укладеним між ТОВ "АДАПС РІЕЛТІ ГРУП" та ПАТ КБ «Хрещатик» (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку - ОСОБА_3, з 06.06.2016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Білику В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук