Ухвала суду № 72960924, 16.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13513/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16.03.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність організована злочинна група, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» (код ЄДРПОУ 36546976), які укладаючи незаконні угоди щодо проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Молдови та Німеччини, засновник ТОВ "ВІОТЕХСОМ", проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється організатором даної злочинної групи.

Під час проведення 15.03.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено оригінал та вилучено копію договору оренди індивідуального сейфу № 0.1002.0617, ФОС від 12.06.2017, який відкрито у Публічному акціонерному товаристві «ЮНЕКС БАНК» під № С-41 на строк 365 днів.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь скоєння кримінальних правопорушень, грошових коштів або майна, чорнових записів та інших документів, що здобуті в результаті їх вчинення, необхідно провести обшук індивідуального сейфу № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві, згідно договору оренди індивідуального сейфу №0.1002.0617.ФОС від 12.06.2017.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування стосовно митних оформлень клієнтів ТОВ «Брок-енерджи»: ТОВ «Альянс енерго трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «СП газ» (код ЄДРПОУ 40703518), а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності та інших документів і предметів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, необґрунтованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000004230 дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу № С-41, у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , згідно договору оренди індивідуального сейфу № 0.1002.0617, ФОС, з метою в иявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання документів, предметів та записів, які можуть містити інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльність ТОВ "ВІОТЕХСОМ", в тому числі ведення подвійної бухгалтерії та обліку, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів входу (виходу), сертифікатів якості, відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікації, чорнових та інших записів, що свідчать про сплату службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» готівкою грошових коштів для сурогатних матерів та інших осіб за надання певних послуг і отримання ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та особисто Точиловським Альбертом готівкою грошових коштів від іноземних громадян (нерезидентів України).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1