Ухвала суду № 72960856, 15.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13327/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД».

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідка директора та засновника ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) який надав покази, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має ніякого відношення, господарських операцій з підприємствами-контрагентами не проводив, та нікому не доручав.

Протоколом огляду інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України від 27.02.2018 встановлено, що ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368), у період 2017-2018 років, задекларувало придбання ТМЦ, робіт та послуг у ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) на загальну суму близько 4,9 млн. грн. ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету на зазначену суму.

Детальним аналізом податкової звітності ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) встановлено, що зазначеним підприємством декларується отримання ТМЦ, робіт та послуг з метою виконання будівельних робіт за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська 15-А у Дарницькому районі м. Києва.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за встановленими місцями зберігання фінансово-господарських документів ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) та інших речей та документів, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо здобути докази.

Встановлено, що первинні фінансово-господарські документи та інші речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, відносно замовників будівництва ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» та ТОВ «Іммошан Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 15-А, а також знаходяться робочі кабінети фігурантів провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомості, а також бюро технічної інвентаризації, нежила будівля, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 15-А, перебуває у власності ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (ЄДРПОУ 34431547), та фактично використовується вказаним підприємством та ТОВ «Іммошан Україна».

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення документів отриманих у Департаменті містобудування та архітектури Київської області містобудівних умов та обмежень забудови зазначеної земельної ділянки у т.ч. первинні з подальшими змінами та доповненнями; проектної документації у т.ч. у зв`язку із корегуванням проекту, копії цих висновків експертних; розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва виконаний проектною організацією та погоджений замовником будівництва станом на початок виконання будівельних робіт, проектні матеріали, матеріали обстеження, завдання та проектування тощо; дозволи спеціального уповноваженого органу на зняття та перенесення верхнього родючого шару ґрунту, агрохімічний паспорт земельної ділянки; акт обстеження зелених насаджень, розрахунок розміру відновної вартості зелених насаджень та довідку про сплату відновної вартості за знесення зелених насаджень; отриманих технічних умов щодо будівництва об`єкту нерухомості та приєднання його до інженерних мереж, в тому числі на час проведення будівельних робіт та за результатами введення їх в експлуатацію; чорнових записів, та інших документів та предметів, що можуть свідчити про планування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», ТОВ «Іммошан Україна», ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) та іншими особами дій, спрямованих на завдання державі збитків, та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні; носії інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді вищезазначені документи, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, необґрунтованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (та відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні) та прокурору ОСОБА_4 (та відповідно до постанови про призначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні), на проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 15-А, які фактично використовуються ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» та ТОВ «Іммошан Україна» та на праві власності належать ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємств, про призначення посадових осіб підприємств, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємств, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємств, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємств, підтверджувальних документи щодо правових підстав користування земельною ділянкою за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська 15-А у Дарницькому районі м. Києва для будівництва/реконструкції зазначеного об`єкту містобудування у т.ч. щодо передачі в суборенду іншим суб`єктам господарювання; розроблений та погоджений детальний план забудови земельних ділянок; дозвільні документи щодо будівництва/реконструкції об`єктів нерухомості за вказаною адресою та дозвільні документи на введення об`єктів містобудування за вказаною адресою в експлуатацію; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці та ТОМ 1 проекту; наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували/виконують авторський та технічний нагляд, актів, журналів, іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва; договірну документацію з генпідрядниками та субпідрядними організаціями, суб`єктами господарювання, які проводять/проводили підготовчі роботи з будівництва/реконструкції об`єкта щодо залиття пальового поля (договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт); ліцензійну документацію генпідрядника, підрядників та субпідрядників щодо можливості проведення будівельних робіт; завірені належним чином копії підтверджувальних документів щодо сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури селища; первинні фінансово-господарські документи, довідки за формами №КБ-2В, №КБ-3, акти приймання-передачі, податкових накладних; товарно-транспортні накладних; банківські документи; чорнові записи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні;

- комп`ютерної техніки, електронних/магнітних носіїв інформації на яких можуть міститись документи та/або відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1