Ухвала суду № 72960650, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11772/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТзОВ «Офір Капітал» в особі представника ОСОБА_6 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_7 передав в заставу ОСОБА_8 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2 Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_3 ОСОБА_4, акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

23.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_7 зобов'язаний укласти із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_10 зобов'язаний укласти із ОСОБА_4 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) та ОСОБА_7 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) надало ОСОБА_7 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_7 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_7 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_7 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_10 передає в заставу ОСОБА_4 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_3, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2 Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_7 передає в заставу ОСОБА_3 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2 Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець (ОСОБА_15) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов'язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік - 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_7 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) вже передані в заставу його дружині - ОСОБА_8 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_3 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8, реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) шляхом обману його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_3, достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка - ОСОБА_7 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_7 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_7 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Крім цього, 29.01.2018 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/73159/17-к від 29.12.2017 отримав тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) які перебувають в розпорядження Національного Банку України.

Серед інших працівниками Національного Банку України було надано копію звіту про інспектування ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) за період діяльності Банку з 01.03.2014 по 01.02.2017.

У відповідності до фактичних даних Звіту НБУ (ст. 20-21) вказано, що «операції з первісного придбання цінних паперів здійснені за рахунок погашення п'яти кредитів юридичних осіб (ТОВ «МОТОРСТАЙЛ», ТОВ «ІВП МАЯК», ТОВ «МАРЕК», ТОВ КОРІАНА ЛТД) фактично погашені Головою правління Банку, який одночасно є акціонером, ОСОБА_10 за рахунок коштів, які надійшли з рахунків ТОВ «Офір Капітал» в ПАТ «Діамантбанк». Також зазначено, що «в березні 2016 року погашено заборгованість позичальників ТОВ «МОТОРСТАЙЛ», ТОВ «ІВП МАЯК», ТОВ «МАРЕК», ТОВ «Авант-Реєстр», в тому числі заборгованість перших трьох боржників (у сумі 182 000 тис. грн.) погашено за рахунок коштів ОСОБА_7, якому кошти надійшли від ТОВ «Офір Капітал» та від ОСОБА_10».

Встановлено, що ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «Коріана ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) станом на березень 2016 року отримували кредитні кошти від ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263).

У органу досудового розслідування, з метою з'ясування обставин при яких ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «Коріана ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) отримали кредитні кошти від ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) їх розмір та шляхи використання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В заяві поданій до суду слідчий Тищенко О.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенко О.В., Тищенко О.О. та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100000000637, та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виїмки копій документів), які містять банківську таємницю і перебувають у володінні у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.) з можливістю вилучити їх завірених копії, а саме:

- всіх договорів (угод), в тому числі і кредитних угод, укладених між ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) та ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- документів із інформацією про всі банківські рахунки ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) відкриті в ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827);

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків належних ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- всіх довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками належними ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- всіх платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках належних ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) в період з дати їх відкриття до дня розгляду клопотання;

- всіх документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунках належних ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- всіх заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків належних ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки належні ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- всіх документів, щодо придбання посадовими ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів.

- всіх банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках належних ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) починаючи з дати їх відкриття по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками належними ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) в період з дати їх відкриття по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- всіх інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) розрахункових рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11772/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.