Ухвала суду № 72960649, 03.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11600/18-к

У Х В А Л А

03 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101060000258 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №42017101060000258 від 14.12.2017 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять інформацію та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), за весь період взаємовідносин, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями); документів по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044) придбало у ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «КРОК АКТИВ» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39846141), ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «УКРБУД ОБ'ЄКТ» (ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), в тому числі: договорів, додатків до них, податкових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних; штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/11600/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Копія - ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044)

Слідчий суддя В.В. Підпалий