Ухвала суду № 72960325, 23.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

23.03.2018 Справа № 756/3589/18

Справа № 756/3589/18

Провадження № 1-кс/756/693/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

23 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Шецкіній О.Г., за участю слідчого Горохівської Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ вОболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018100050000019 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 березня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В. звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з інформацією по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня),які перебуваютьуволодінні ПАТ «Альфа-Банк»(МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - №2600919312 (українська гривня), які перебувають у володінніПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (долар США), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) - НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «Європромбанк» (МФО 377090) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) - НОМЕР_21 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ«Сбербанк»(МФО 320627)за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня),ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), які перебувають у володінніАБ «УКРГАЗБАНК » (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), які перебувають у володінніПАТ «МЕГАБАНК » (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_34 (українська гривня), які перебувають у володінні Полікомбанк (МФО 353100) за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_35 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_36 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів вул. Валова,11, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_39 (українська гривня). Тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 01.01.2014 року по 13.03.2018 року, зокрема до: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 року №374/26-15-14-02-01/39683609 у період з 10.03.2015 року по 30.06.2017 року у результаті проведення операцій з ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) занизили податок на прибуток підприємств на суму 2 472 541 грн. та податок на додану вартість на суму 11 376 грн., тобто на загальну суму 2 483 917 грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сінекс-Трейд» мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп».

Також встановлено, що ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп» не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: 1) службовими особами ТОВ «Неман Україна» відкрито рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;№2600919312 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (долар США), відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78; 2) службовими особами ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) відкрито рахунки:НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;НОМЕР_21 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Європромбанк» (МФО 377090) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11;НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українськагривня), НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; 3) службовими особами ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) відкрито рахунки:НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК » (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;НОМЕР_35 (українська гривня), відкриті в Полікомбанк (МФО 353100) за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46;НОМЕР_33 (українська гривня), відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК » (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Iдея Банк » (МФО 336310) за адресою: м. Львів вул. Валова,11;4) службовими особами ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) відкрито рахунки: НОМЕР_39 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Iдея Банк » (МФО 336310) за адресою: м. Львів вул. Валова,11;НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;НОМЕР_34 (українська гривня), відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК » (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;НОМЕР_36 (українська гривня), відкриті в Полікомбанк (МФО 353100) за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46.

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Неман Україна» та ТОВ «Сінекс-Трейд», ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп» в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Горохівська Д.В. клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених у клопотанні підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно акта перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 №374/26-15-14-02-01/39683609 у період з 10.03.2015 по 30.06.2017 у результаті проведення операцій з ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) занизили податок на прибуток підприємств на суму 2 472 541 грн. та податок на додану вартість на суму 11 376 грн., тобто на загальну суму 2 483 917 грн., що є великим розміром.

Відповідно до Акта про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Неман Україна» податкового, валютного та іншого законодавства за період з 10 березня 2015 року по 30 червня 2017 року та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за цей самий період, ТОВ «Неман Україна» мало взаємовідносини з ТОВ «Сінекс-Трейд», а останнє - з ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп», які мають ознаки фіктивності. Дослідження ланцюга придбаних товарів дозволило встановити обривання ланцюга на певному етапі взаємовідносин.

Також встановлено, що ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп» не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Неман Україна», ТОВ «Сінекс-Трейд», ТОВ «Оптспецторг», ТОВ «Аверс Буд Груп» відкрито ряд рахунків в різних банківських установах, отримавши доступ до інформації яких орган досудового розслідування має намір підвтердити чи спростувати дані досудового розслідування про можливе вчинення злочину.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зняття з них копій.

Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з 01.01.2014 року по 10.03.2015 року необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказаний період часу має відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Горохівської Д.В. -задоволити частково.

Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1) ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

2) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня);

3) ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня);

4) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - №2600919312 (українська гривня);

5) ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня);

6) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609) - НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (долар США);

7) ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) - НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня);

8) ПАТ «Європромбанк» (МФО 377090) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) - НОМЕР_21 (українська гривня;

9) ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) - НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня),ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня);

10) ПАТ «УКРГАЗБАНК » (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня);

11) ПАТ «МЕГАБАНК » (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_34 (українська гривня);

12) ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100) за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_35 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_36 (українська гривня);

13) ПАТ «Iдея Банк » (МФО 336310) за адресою: м. Львів вул. Валова,11, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДРПОУ 40111947) - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ «Аверс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40625655) - НОМЕР_39 (українська гривня).

Тимчасовий доступ надати за період часу з 10.03.2015 року по 13.03.2018 року, а саме до:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівську Д.В. та/або Галку М.А., Двигуна Р.В., Латенка О.В., Люліна І.В., Сауляк Л.В., Бовкуна Є.А., Ютіна І.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько