Ухвала суду № 72952894, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1409/18

Провадження№ 1-кс/266/500/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Макогон С.Б., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до документів, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 року за № 42017050000000922, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яким просив надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Донецькій області, УЗЕ в Донецькій області та співробітникам СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Київ ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утримання з них податку (форма 1-ДФ): ТОВ «Транс Ком» (ЄДРПОУ 35794116), ТОВ «Азовтрансгруп» (ЄДРПОУ 40041152), ТОВ «Дівайс і К» (ЄДРПОУ 40447811), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ТОВ «Підприємство МАСТ-БУД» (ЄДРПОУ 33653812), ТОВ «Азовлифт» (ЄДРПОУ 36996060) ТОВ «СЕРЕП» (ЄДРПОУ 30277055) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні посадових осіб Центрального, Приморського та Північного відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнжі, 93, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «ОЛМИС» (ЄДРПОУ 20344888) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 193; з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «Донецьк Ліфт» (ЄДРПОУ 38033582) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Словянськ, пл. Свободи, 3, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 26. з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «Агрофірма АГРОТІС» (ЄДРПОУ 30228170) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб Марійської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область. м. Курахове, вул. Пушкіна, 17. з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «Сателлит» (ЄДРПОУ 13501985) та ТОВ «Охоронний холдинг» (ЄДРПОУ 38143880) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні посадових осіб офісу великих платників ДФС України розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г (ЄДРПОУ 39440996) з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії.

Слідчий Діденко С.А. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх у вказаних посадових осіб в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Посадові особи зазначених ДПІ, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, судові виклики із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримали, однак у судове засідання не прибули, про причини неприбуття не повідомили, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані матеріали та обставини кримінального провадження, слідчий суддя приймає рішення про його задоволення з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання документи, які просить вилучити слідчий у посадових осіб ДПІ, становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Донецькій області, УЗЕ в Донецькій області та співробітникам СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Київ ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утримання з них податку (форма 1-ДФ): ТОВ «Транс Ком» (ЄДРПОУ 35794116), ТОВ «Азовтрансгруп» (ЄДРПОУ 40041152), ТОВ «Дівайс і К» (ЄДРПОУ 40447811), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ТОВ «Підприємство МАСТ-БУД» (ЄДРПОУ 33653812), ТОВ «Азовлифт» (ЄДРПОУ 36996060) ТОВ «СЕРЕП» (ЄДРПОУ 30277055) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні посадових осіб Центрального, Приморського та Північного відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнжі, 93, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії;

ТОВ «ОЛМИС» (ЄДРПОУ 20344888) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 193; з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії. ТОВ «Донецьк Ліфт» (ЄДРПОУ 38033582) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Словянськ, пл. Свободи, 3, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії;

ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018р., які знаходяться у володінні посадових осіб ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 26, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії;

ТОВ «Агрофірма АГРОТІС» (ЄДРПОУ 30228170) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні посадових осіб Марійської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Пушкіна, 17, з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії;

ТОВ «Сателлит» (ЄДРПОУ 13501985) та ТОВ «Охоронний холдинг» (ЄДРПОУ 38143880) за проміжок часу з 01.01.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні посадових осіб офісу великих платників ДФС України розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г (ЄДРПОУ 39440996) з можливістю їх вилучення, звіти надати на електронному носії.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.