Ухвала суду № 72944653, 20.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2066/18

Провадження № 1-кс/359/530/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Добривечір Катерини Володимирівни, в кримінальному провадженні № 42017111100000261, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Добривечір К.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір К.В. було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавським В.В. задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_2 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_2, в порушення ст. 165 КПК України, тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, буд. 4. Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891).

16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження.

05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018.

12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42017111100000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерта ОСОБА_3 про необхідність долучення додаткових матеріалів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, статутних, реєстраційних документів, наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801).

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України (контрагенти) встановлено, що ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) взято на податковий облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Документи податкової звітності декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а саме податкові декларації у повному обсязі (з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку, і сум утриманого з них податку), які відображають задекларовані доходи, збори, які сплачувалися службовими особами ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801).

Статутні та реєстраційні документи, а саме: накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р, що знаходяться в юридичній справі ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Документи податкової звітності ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) мають значення доказів у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати рух коштів підприємства, фінансово-господарську діяльність. Статутні документи необхідні для підтвердження продажу ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) та виходу зі складу засновників минулих керівників товариства, а також для встановлення теперішніх керівників та засновників ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), дати призначення їх на посади.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території м.Бориспіль у 2017 році. 25.09.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000261 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, а саме юридичні справи перевірок ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), перебувають у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, та мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати рух коштів підприємства та його фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Добривечір Катерині Володимирівні, заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Заваді Сергію Валерійовичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Седухіній-Ткаченко Юлії Євгеніївні, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Сербіну Андрію Вікторовичу, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Марчуку Сергію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), а саме: статутних, реєстраційних документів, документів податкової звітності - декларацій, звітних та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, податкові декларації у повному обсязі (з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку, і сум утриманого з них податку) які відображають задекларовані доходи, збори, які вносилися службовими особами ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801).

Статутні та реєстраційні документи, а саме: накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчену копію статуту, установчий договір з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційну заяву особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801), а також документів перевірок вказаного підприємства, матеріали судово-претензійної роботи, щодо оскарження службовими особами ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «ГМ «Хорз» (код за ЄДРПОУ 39722349) та ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) висновків актів податкових перевірок та податкових повідомлень-рішень виписаних за такими актами за період 2016-2018 років, які знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, провул.Політехнічний,5а, - з правом вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.