Ухвала суду № 72941986, 08.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.02.18

Провадження № 1-кс/200/2007/18

Справа № 200/2393/18

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., за участю секретаря Московської О.Г. розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській обл. Залуського Р.В.по кримінальному провадженню №12017040000001015 від 17.08.2017 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській обл. Залуський Р.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. Саломатіною О.О.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточнихданих та користування рахунком) рахунків ОСОБА_3 (НОМЕР_1); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3 (НОМЕР_1), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркоюна отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; щодо здійснення операцій з цінними паперами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання -передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_3 (НОМЕР_1), операцій з цінними паперами; документів щодо переведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль», банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (НОМЕР_1), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_3 (НОМЕР_1), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням оду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль», для ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків і по день винесення ухвали; «ІР-адрес» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків і по день винесення ухвали, що перебувають у володінніПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 )

Відповідно до клопотання слідчого, В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017040000001015 від 17.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України..

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби уклали договори підряду з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, чим спричинили великі збитки державі в сумі 491831,77 грн.

В період з 11.08.2015р. по 17.11.2015р. між ФОП ОСОБА_3 та Комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР укладені п'ять договорів підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на загальну суму 1 830 969,61 грн. в тому числі податок на додану вартість 305 166,1 грн.

04.11.2016 р. між ФОП ОСОБА_3 та Комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР був укладений договір підряду , щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на суму 1 120 000,00 в тому числі податок на додану вартість 186 6666,67 грн.

По закінченню капітального ремонту протягом вересня-листопада 2015 та грудня 2016 років сторонами були посвідчені акти виконаних робіт, на підставі яких ФОП ОСОБА_3. були всі вище зазначені грошові кошти у тому числі ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 до тендерного комітету Комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості 19 осіб.

Встановлено, що ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито рахунок, а також там перебувають документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні а також необхідні для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідившинаданіматеріали, доходжунаступноговисновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий або прокурор повинен довести підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В даномувипадкунаданими суду матеріалами не доведенідостатнідоказивважатиклопотанняобгрунтованимоскільки акт доданийслідчим до матеріалівсправи не міститьпідтвердження, щосаме в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті рахунки ОСОБА_3

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна