Ухвала суду № 72941726, 06.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.03.18 Справа № 200/3087/18

Провадження № 1-кс/200/2419/18

УХВАЛА

6 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Тарасенко І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.2.2018року слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Тарасенко І.А, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області (код ЄРДПОУ 23370722) по вул. Шкільна, буд. 1у с. Діброва Синельниківського району Дніпропетровської області, а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених у 2017 році реєстраційних дій реєстраторами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо об`єктів за адресами: АДРЕСА_1, реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868512101;АДРЕСА_3, реєстраційний номер нерухомого майна 1314869212214;АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868712101; АДРЕСА_6 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868812101;АДРЕСА_5 реєстраційний номер нерухомого майна 1267928312101; АДРЕСА_1 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1268617912101.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017042630000043 від 10.04.2017 за фактом протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП «АНСІ» (ЄДРПОУ19306517) ОСОБА_5 про те, що 06.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП «АНСІ», що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана у якості представника потерпілого генеральний директор ПП «АНСІ» ОСОБА_5 показала, що наприкінці 2016 року невідомі особи, використовуючи підроблені документи від імені власника ПП «АНСІ» ОСОБА_7 здійснили незаконні дії, пов'язані з відчуженням корпоративних прав на зазначене підприємство, однак такі дії були припинені, а рішення про відчуження корпоративних прав ПП «АНСІ» на користь іншої особи - скасоване. У подальшому їй стало відомо про те, що у квітні 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у ЄДРЮОФОП були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП «АНСІ», після чого озброєними невідомими особами в балаклавах було здійснено фізичне захоплення об'єктів нерухомого майна ПП «АНСІ», а також майнових та фінансових активів вказаного підприємства. Тим же нотаріусом ОСОБА_6 в реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено право власності на об'єкти нерухомості ПП «АНСІ». В подальшому вказані об'єкти нерухомості, відповідно до реєстру, були кілька разів перепродані різним фізичним та юридичним особам.

Допитаний у якості потерпілого засновник ПП «АНСІ» ОСОБА_7 повідомив, що оригінали документів ПП «АНСІ» знаходяться у нього, та він їх нікому не передавав, будь-яких довіреностей на розпорядження майном підприємства, не видавав, документів щодо відчуження свого підприємства не підписував. Відповідно до наказу ПП «АНСІ» від 06.10.2007 №79/К на посаду Генерального директора вказаного підприємства ним призначено ОСОБА_5, яка по теперішній час працює на зазначеній посаді.

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України від 27.07.2017 № 2407/5 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень прийняті приватним нотаріусом ОСОБА_6 були скасовані, проте в подальшому державний реєстратор Дібровської сільської ради Синельниківського району ОСОБА_3 внесла до державного реєстру речових прав на нерухоме майно раніше скасовані Міністерством Юстиції рішення про державну реєстрацію.

Встановлено, що державним реєстраторами, Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 в період з 01.08.2017 року до 12.08.2017 року вчинювалися незаконні реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101;АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868512101;АДРЕСА_3, реєстраційний номер нерухомого майна 1314869212214;АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868712101;АДРЕСА_6 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868812101.

Крім того, встановлено, що державним реєстраторам, Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, ОСОБА_4 на підставі заочного рішення Індустріального районного суду, яке відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вчинювалися сумнівні реєстраційні дії (зареєстровано право власності за ТОВ «ВААЛ») щодо об`єктів нерухомого майна:15.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_5, з реєстраційним номером 1267928312101; 07.06.2017 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101; 07.06.2017 за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1268617912101.

При цьому, при вчиненні реєстраційних дій на об`єкт по АДРЕСА_5 право власності зареєстровано 15.05.2017 року, а саме рішення суду, що стало підставою для вчинення реєстраційних дій датоване 25.05.17 року.

Вивчення тимчасово-вилучених документів, а саме реєстраційних справ на вищезазначені об`єкти нерухомості, встановлено, що державні реєстратори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у триденний термін відповідно до чинного законодавства не направили документи з приводу проведених реєстраційних дій до Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур ДМР.

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дібровській сільській раді Синельниківського району Дніпропетровської області по вул. Шкільна, буд. 1у с. Діброва Синельниківського району Дніпропетровської області, а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області по вул. Шкільна, буд. 1у с. Діброва Синельниківського району Дніпропетровської області та іншим способом отримати вказані доказі вчиненого злочину не можливо,

У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Тарасенко І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровської області Тарасенко І.А., оперуповноваженому УКР ГУНП у Дніпропетровській області Рябий О.В. та слідчим слідчих груп, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у приміщенні Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області (код ЄРДПОУ 23370722) по вул. Шкільна, буд. 1у с. Діброва Синельниківського району Дніпропетровської області, а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених у 2017 році реєстраційних дій реєстраторами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо об`єктів за адресами:

-АДРЕСА_1, реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101;

-АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868512101;

-АДРЕСА_3, реєстраційний номер нерухомого майна 1314869212214;

-АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868712101;

-АДРЕСА_6 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868812101

-АДРЕСА_5 реєстраційний номер нерухомого майна 1267928312101;

-АДРЕСА_1 реєстраційний номер нерухомого майна 1314868312101;

-АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 1268617912101, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 6 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна