Ухвала суду № 72940821, 15.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/358/18

Провадження № 1-кс/324/59/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320000042 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Ревут С.М., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000042 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Тимошенко Дар’ї Геннадіївні, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгенію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці НОМЕР_1, на яку було здійснено транзакцію 07.01.2018 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.01.2018 року о 16год.00хв. невідома особа у невстановленому місці шахрайським шляхом з банківської картки ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 2025грн., чим завдала останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 13.01.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 12.01.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення у складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Тимошенко Д.Г., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 16.01.2018 року в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно з 2013 року в своєму користуванні має банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_1, на яку отримує заробітну плату кожного місяця в різних сумах. 07.01.2018 року він перебував у себе вдома та приблизно о 16год.10хв. до нього зателефонував невідомий номер невідомого йому оператору НОМЕР_2. Після того, як він відповів, почув чоловічий голос, який відрекомендувався представником служби безпеки «Аваль банку» та повідомив, що з його картки була здійснена спроба зняти готівки шахраями, в результаті чого його картку було заблоковано. Невідомий чоловік повідомив йому частину номеру його банківської картки та попрохав повідомити іншу частину номеру, після чого сказав, що на номер мобільного оператора ОСОБА_4 прийде СМС-повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити йому для відновлення роботи вказаної картки. Після цього йому прийшло СМС-повідомлення з кодом, який він в подальшому повідомив невідомому чоловікові. Після цього йому прийшло СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки було знято готівкові кошти в сумі 2025грн. З приводу даного факту він звернувся до працівників банку, які повідомили йому, що йому потрібно звернутися до поліції.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Броун Є.В. також зазначено, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, з можливістю зняття їх копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса якої: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9.

В судове засідання представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно .ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Ревут С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Тимошенко Дар’ї Геннадіївні, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгенію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1, з якої було здійснено транзакцію 07.01.2018 року, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко