Ухвала суду № 72937283, 21.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

21.03.2018 Справа № 756/12709/17

Унікальний № 756/12709/17

Провадження № 1-кп/756/365/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м.Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Феняк А.В.

за участю прокурора: Соляника Т.О.

за участю обвинуваченої: ОСОБА_1

провівши судове засідання у залі №11 Оболонського районного суду м. Києва по кримінальному провадженню відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 09 листопада 2015 року у денний час доби, перебуваючи поряд із станцією метро «Дарниця» в м.Києві, вступила в змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_2», стосовно перереєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39631634), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 3963 1634), а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1 100 гривень. Для цього, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_1, діючи умисно з корисливих мотивів надала невстановленій досудовим слідством особі, копії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ГУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в місті Києві від 27.10.2011 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1.

13 листопада 2015 року в денний час доби, ОСОБА_3, попередньо домовившись, з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_2» зустрітись за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 56, для подальшого прямування до приватного нотаріуса, офіс якого знаходився в м. Києві, вул. В. Сосюри, 5.

В подальшому того ж дня, 13 листопада 2015 року в денний час доби ОСОБА_1, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, усвідомлюючи, що придбає (перереєстровує) суб'єкт господарської діяльності без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписала завчасно підготовлений, невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_2», статут ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39631634), протокол загальних зборів учасників №09/11/2015 від 09.11.2015, наказ на призначення № 4 від 10.11.2015, довіреність на представлення інтересів від 10.11.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, договори купівлі - продажу часток у статутному капіталі від 09.11.2015.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 не будучи обізнаною із злочинним умислом невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_2» засвідчила справжність підпису ОСОБА_1

В подальшому, ОСОБА_1 передала всі нотаріально посвідчені документи невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_2», від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником так і директором вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 18.11.2015 здійснила перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39631634) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 52, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено відповідний запис та в подальшому документи з реквізитами ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39631634), було використано, невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Комфорт білд" (код 40293272), ТОВ "Айр-проект" (код 40061708), ТОВ "Свто "Охорона" (код 23737000), ТОВ "Укрспецстрой" (код 31366140), ТОВ "Лк-транс" (код 37470510), ТОВ "Травель" (код 34868038), ТОВ "Будівельна Компанія "Баланс" (код 39399482), TOB "CK СТС" (код 39503652), ТОВ "Телесистеми України" (код 34726705).

У судовому засіданні обвинувачена заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності і закриття відносно неї кримінального провадження на підставі ст.49 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали справи та вислухавши думки учасників процесу, суд вважає необхідним кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 закрити і звільнити її від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності за наступними підставами.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23 грудня 2005 року, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи, що ОСОБА_1 обвинувачується у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, яке відповідно до ст.12 КПК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, оскільки правопорушення скоєно у 09.11.2015 року, та з моменту його вчинення минуло більше двох років, від суду обвинувачена не ухилялась, за скоєння нового злочину до кримінальної відповідальності не притягувалась, просила звільнити її від кримінальної відповідальності, тому суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї закрити.

Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 - задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №32017100020000041 відносно неї за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя О.В. Жежера