Ухвала суду № 72937025, 23.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/743/18

Справа № 754/3474/18

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Скрипка О.І., з участю секретаря Моторенко К.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанова О.А., внесеного під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101302000018 від 03.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанов О.А. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Київською місцевою прокуратурою № 3 за результатом розгляду матеріалів УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України, які зареєстровані за вхідним № 663вх-17 від 28.02.2017, щодо протиправних дій службових осіб ПП «Агротекс-2004» та ПАТ «Аграрний фонд», внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101030000018 від 03.03.2017 за ч. 2 ст. 364-1 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права, а саме ПП «Агротекс-2004», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використали всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження у господарських взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави та юридичних осіб. Крім того, службові особи юридичної особи приватного права, а саме ПП «Агротекс-2004», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використали всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження у господарських взаємовідносинах з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави та юридичних осіб. ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) згідно податкової накладної від 21.07.2016 перерахували кошти в сумі 4 050 000 грн. та 25.07.2016 у розмірі 810 000 грн. на р/р ПП «Агротекс-2004», яке має ознаки фіктивності. Опрацюванням документацій по взаємовідносинам ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) з контрагентами встановлено, що підприємство використовує у своїй діяльності розрахункові рахунки № 26007050275955 та № 26000050278175, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна).

Як зазначає прокурор, слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва Бабайловою Л.М. надавався тимчасовий доступ до деяких документів щодо вказаних р/р у ПАТ КБ «Приватбанк» в рамках вказаного кримінального провадження.

Зважаючи на той факт, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перераховували грошові кошти фіктивному підприємству, повторно виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення у осіб які ними володіють.

Так, у зазначеному банку знаходиться наступна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ протиправних дій службових осіб фіктивного ПП «Агротекс-2004», з подальшим їх перерахування на інші фіктивні підприємства, а саме:

1) договори про відкриття рахунку № 26007050275955 та № 26000050278175 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня), додатки та додаткові угоди до них, договори на використання системи «Клієнт-Банк» по дистанційному управлінню рахунком вказаним рахунком, додатки до нього та додаткові угоди;

2) прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

3) роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Такі відомості потребують дослідження шляхом вивчення ланцюга руху коштів, подальшого призначення економічної експертизи, для встановлення розміру матеріальної шкоди, а також містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявленню та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише фінансова установа, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

Посилаючись на викладене, а також на те, що іншого способу отримання таких відомостей немає, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю (банківська), прокурор вніс до суду дане клопотання.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанов О.А. не з'явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки прокурором виконані вимоги ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанова Олега Альбертовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову Олегу Альбертовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення в оригіналах у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), наступних документів по розрахунковим рахункам № 26007050275955 та № 26000050278175 ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533):

1) договори про відкриття рахунку № 26007050275955 та № 26000050278175 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня), додатки та додаткові угоди до них, договори на використання системи «Клієнт-Банк» по дистанційному управлінню рахунком вказаним рахунком, додатки до нього та додаткові угоди;

2) прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

3) роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: