Ухвала суду № 72932019, 23.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4639/18

н/п 1-кс/766/3086/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жук А.Ю., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Юрченко П.Ю. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 13170 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківськийрахунок, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129); зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129); зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129)надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129)на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№120182300300000684 від 14.03.2018 за фактом заволодіння,шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_3.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.03.2018 близько в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобілю Мерседес Віто за 2300 доларів США, вказана ціна потерпілого влаштовувала, та після з'ясування нюансів ним було перераховано передоплату на оформлення документів у розмірі 13170 гривень, після чого телефонний номер НОМЕР_1 перестав працювати, а транспортний засіб потерпілий не отримав. Грошові кошти потерпілим перераховувались через платіжний термінал на розрахункову картку Ощадбанку НОМЕР_2.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешту майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається будь-яка фізична або юридичної особа за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об'єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна вказаного в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 13170 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129);

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129);

Зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) по дату винесення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: