Ухвала суду № 72930188, 22.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4756/18

УХВАЛА

22 березня 2018 року Рівненський міський суд

в складі слідчого судді Головчака М.М.,

при секретарі Тригубець Ю.М.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 12017180010004704 від 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, зареєстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3070420412, а саме: кошти що знаходяться на карткових рахунках №4405 8850 2805 3350, №4149 6293 9239 0332, № 5168 7555 3222 9784, №5168 7422 0150 1891, та на будь-яких інших рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

В обґрунтування клопотання слідчий вказувала, що ОСОБА_4, маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу – бупренорфін, який згідно з “Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, всупереч Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ «Нова Пошта», у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб – бупренорфін, та у подальшому 12.07.2017 близько 19 години 00 хвилин, перебуваючи неподалік будинку №67 по вулиці Костромська, в м.Рівне, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 Вікторовичем та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_5 дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта №2.1-829/17 від 19.09.2017 містить в своєму складі 0.011342 г. наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4, маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу – бупренорфін, який згідно з “Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, всупереч Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, повторно отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ «Нова Пошта», у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб – бупренорфін, та у подальшому 11.09.2017 близько 21 години 00 хвилин, перебуваючи неподалік будинку №31 по вулиці Гетьмана Мазепи в м.Рівне Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, діючи повторно, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 одну таблетку білого кольору, яка згідно висновку експерта №2.1-990/17 від 19.10.2017 містить в своєму складі 0.0074 г. наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 600 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4, маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу – бупренорфін, який згідно з “Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, всупереч Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ «Нова Пошта», у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб – бупренорфін, та у подальшому 16.12.2017 близько 15 години 33 хвилин, перебуваючи неподалік будинку №31 по вулиці Гетьмана Мазепи в м.Рівне, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, діючи повторно, під час оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_7 одну таблетку білого кольору, яка згідно висновку експерта №2.1-1280/17 від 14.02.2018 містить в своєму складі 0.008 г наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 600 гривень.

За даними фактами слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017180010004704 від 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетний громадянин України – ОСОБА_3, мешканець АДРЕСА_1, якому 14.03.2018 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, вилучено матеріальні об’єкти, які мають значення речових доказів, а саме: картка Альянс; 2 картки «Приват Банк» №4405 8850 2805 3350, №4149 6293 9239 0332; 7 візиток з рукописним текстом; 5 чистих візиток; 2 аркуша з рукописним текстом; мобільний телефон «Iphone», «Nokia»; сім картка оператора «Київстар»; паперовий згорток з білою порошкоподібною речовиною; 6 частин фольги; 2 лампочки.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що грошові кошти, отримані від незаконного продажу наркотичного засобу, ОСОБА_3 поміщав на власні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 3222 9784, №5168 7422 0150 1891, частину з яких в подальшому перераховував іншим особам для придбання таблеток, які в своєму вмісті містять наркотичний засіб, а решту зберігає на рахунках зазначеного банку. Також на дані рахунки перераховувались грошові кошти за поставлену.

В судове засідання слідчий Соловей О.П. не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається у відсутності власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання під час розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не фіксувалось.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010004704 від 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що санкція статті по даному кримінальному провадженню передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження коштів на рахунках, виникла необхідність у накладенні арешту.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 12017180010004704 від 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, зареєстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3070420412, а саме: кошти що знаходяться на карткових рахунках №4405 8850 2805 3350, №4149 6293 9239 0332, № 5168 7555 3222 9784, №5168 7422 0150 1891, та на будь-яких інших рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, надати інформації про загальну суму арештованих коштів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.М. Головчак