Ухвала суду № 72927387, 23.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2719/18

Провадження № 1-кс/428/1462/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря Циганок А.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000364 внесеному до ЄРДР 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт №12 предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області».

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області(код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладене договір на виконання робіт №13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонт) житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського район) Луганської області». Ціна договору складає - 149 982, 21 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобої Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі Typ О.В., укладено догові на виконання робіт №25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонт) житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського район) Луганської області». Ціна договору складає - 76 334, 86 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобої Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4 укладено договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського район) Луганської області». Ціна договору складає - 78 314, 53 грн.

05.11.2015 року укладено між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське тг с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганські область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вуя. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3вс.Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає - 86 011, 56 грн.

19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та TOB «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає - 65 545, 59 грн.

Відповідно до п. 1.2. вищевказаних договорів - Підрядник закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього договору.

Відповідно до п.13.4 вищевказаних договорів на виконання робіт - Підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Підписання вищевказаних договорів на виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт та іншої документації до вказаних договорів здійснював ОСОБА_5, за довіреністю TOB «Велес.Буд» від імені директора ОСОБА_4, посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованої у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015 року.

Також, відповідно до пояснень ОСОБА_7, встановлено, що у період 2015 року вона здійснювала волонтерську діяльність, на підставі договору, укладеного Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, яке надавала благодійну допомогу на відновлення житла, а саме будівельні матеріали. Так, отримана гуманітарна допомога, у вигляді будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий, передавалась директору TOB «Велес. Буд» ОСОБА_5 для проведення, за укладеними договорами з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ремонтних робіт у будинках по вул. Театральна, 1,2,3,11, та по вул. Партизанська, 17,18.

Крім того, будівельні матеріали, отримані від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні, в тому числі шифер хвильовий, які передавались ОСОБА_5, також передавалися керівнику Військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, відповідно до актів прийому-передачі, та були фактично використані при проведенні TOB «Велес. Буд» ремонтних робіт покрівлі будинків по вул. Театральна, 1,2,3,11, по вул. Партизанська, 17,18.

Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами TOB «Велес. Буд» внесено відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (форма КБ2в) будівельного матеріалу - шиферу хвильного у кількості 1391 штук, на загальну суму 82 474 грн.

Відповідно до висновку додаткової будівельно-технічної експертизи №1621/1626 від 18.09.2017, загальна вартість будівельних матеріалів, які було надано підряднику волонтерами, однак було включено в актів форми КБ-2в по об'єктам: вул. Театральна, 1,2,3,11, вул. Партизанська №17,18, склала: 66 400, 00 грн.

В ході досудового розслідування призначена комплексна експертиза документів, на вирішення якої поставлені питання щодо відповідності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5. ОСОБА_8 підписам, виконаних у проектно-кошторисній документації, актах приймання-передачі будівельного матеріалу та актах приймання виконаних будівельних робіт за об'єктами по вул. Театральна, 1,2,3,11, вул. Партизанська №17,18.

Враховуючи те, що на підставі методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», рекомендованого робочою групою представників державних судово - експертних установ, надання у розпорядження експерта досліджуваного документу чи порівняльного матеріалу у вигляді технічного зображення (копії) виключає можливість проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв'язку з тим, що цей документ може бути результатом технічного монтажу, ознаки якого не проявилися у наданому на дослідження технічному зображені документу (копії), але це не виключає наявність монтажу, є необхідним надання для проведення експертизи оригіналів документів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є директором TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787, юридична адреса: АДРЕСА_1), яке відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області має наступні розрахункові рахунки: №26053301722497, який відкрито 15.06.2016, №26043300722497, який відкрито 14.06.2016, №300722497, який відкрито 14.06.2016 у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36. Головний офіс AT «ОщадБанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З метою проведення комплексної експертизи документів необхідно отримати оригінали документів, наявних у банківській справі по розрахунковим рахункам TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787): №26053301722497, який відкрито 15.06.2016, №26043300722497, який відкрито 14.06.2016, №300722497, який відкрито 14.06.2016 у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5, без наявності яких, здійснити дослідження комплексної експертизи документів та іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, а також здійснити їх вилучення.

В результаті вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT «ОщадБанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, по клієнту TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787), рахунки якого були відкриті у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, з можливістю їх виїмки.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130530000364.

Відповідно до клопотання головного спеціаліста 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку Луганської області) Зонального експертного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ в Головному управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_9 від 05.03.2018 року за №13 – до вказаного експертного відділу надійшли матеріали для проведення комплексної експертизи документів за матеріалами кримінального провадження за №12016130530000363 за ст. 191 ч. 3 КК України. Попереднім розглядом цих матеріалів було встановлено, що наданого матеріалу недостатньо для проведення повного дослідження, а відтак виникла необхідність у наданні вільних зразків підписів, в тому числі і ОСОБА_5 – 10, 15 документів, які за типом, видом документу, характером та його цільовим призначенням повинні бути максимально наближені до досліджуваних документів.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області - ОСОБА_5 є директором TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787, юридична адреса: АДРЕСА_1), яке має наступні розрахункові рахунки: №26053301722497, який відкрито 15.06.2016, №26043300722497, який відкрито 14.06.2016, №300722497, який відкрито 14.06.2016 у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36. Головний офіс AT «ОщадБанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, випливає зі змісту ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ – старшому оперуповноваженому ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОСОБА_11, за дорученням слідчого не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT «ОщадБанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, по клієнту TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787), рахунки якого були відкриті у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, з можливістю їх вилучення на час проведення комплексної експертизи документів за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12016130530000364 від 24.05.2016 року за ст. 191 ч. 3 КК України, а саме до;

- банківської справи по рахунку №26053301722497, який відкрито 15.06.2016 року (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»);

- банківської справи по рахунку №26043300722497, який відкрито 14.06.2016 року (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»);

- банківської справи по рахунку №300722497, який відкрито 14.06.2016 (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна