Ухвала суду № 72911656, 22.03.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3383/18

Провадження № 1-кс/161/1970/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 березня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001 г. Київ, вул. Десятинна, 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001 г. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 26.06.2012 по даний час відомостей по відкритих рахунках ВОГО «Фонд місцевого розвитку» (код ЄДРПОУ 34396471) 980 – українська гривня»: №26000011549301 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 11.02.2011, №26007011549304 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 15.12.2011 і закритого 21.05.2015, №26008011549303 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 14.11.2011 і закритого 21.05.2015, №26009011549302 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 25.03.2011 і закритого 21.05.2015, (валюта рахунку «978 – ЄВРО») №26000011549301 (валюта рахунку «978 – ЄВРО»), відкритого 11.10.2012 як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито Фондом рахунки №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930; карток зі зразками підписів та відбитком печатки Фонду, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930, в рамках кримінального провадження № 4201603000000213 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак останні подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи, які стали підставою для відкриття рахунків ВОГО «Фонд місцевого розвитку №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №26000011549301 і інформація по рахунках громадської організації самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надходження і використання здобутих злочинним шляхом грошових коштів, їх перерахування на банківські рахунки і платіжні банківські картки можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення усіх осіб причетних до його вчинення, призначення і проведення почеркознавчих експертиз, тому з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по банківських рахунках ВОГО «Фонд місцевого розвитку» (код ЄДРПОУ 34396471) №26000011549301 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий 11.02.2011, №26007011549304 (валюта рахунку 980 – українська гривня) 15.12.2011 і закритий 21.05.2015, № 26008011549303 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий 26.06.2012, №26051000020942 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий 14.11.2011 і закритий 21.05.2015, №26009011549302 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий 25.03.2011 і закритий 21.05.2015, №26000011549301 (валюта рахунку 978 – ЄВРО), відкритий 11.10.2012 володільцем яких є ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001 г. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001 г. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 26.06.2012 по даний час відомостей по відкритих рахунках ВОГО «Фонд місцевого розвитку» (код ЄДРПОУ 34396471) 980 – українська гривня»: №26000011549301 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 11.02.2011, №26007011549304 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 15.12.2011 і закритого 21.05.2015, №26008011549303 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 14.11.2011 і закритого 21.05.2015, №26009011549302 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритого 25.03.2011 і закритого 21.05.2015, (валюта рахунку «978 – ЄВРО») №26000011549301 (валюта рахунку «978 – ЄВРО»), відкритого 11.10.2012 як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

-документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито Фондом рахунки №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки Фонду, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

-в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки №26000011549301, №26007011549304, №26008011549303, №26009011549302, №2600001154930.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: